Chirica: 4 dosare / Alexe: 3 dosare. De ce totuşi cei doi nu au motive de îngrijorare până în ziua alegerilor?
Daca cei doi vor câstiga la viitoarele alegeri locale înca o tura în fruntea insti (...)
citeste totjoi, 28.03.2024
Curtea de Apel a dat verdictul final într-un caz de spălare de bani în care un grup de potlogari din Hârlău a înşelat firme din Iaşi, Timiş, Braşov sau Prahova, cauzând prejudiciii de peste un milion de lei. "Afaceriştii" cumpărau marfă de toate felurile, plătind cu cecuri fără acoperire. Marfa era trecută apoi prin mai multe firme, pentru a i se pierde urma şi era revândută la preţuri mult sub cel al pieţei. Infractorii se alegeau cu banii, iar furnizorii cu paguba. Procurorii au avut nevoie de 7 ani pentru a descurca iţele afacerii. Au urmat 5 ani de procese. În Vinerea Mare, judecătorii s-au decis: un singur infractor din toată reţeaua va ajunge după gratii.
Reţeaua era constituită din Mihai Nicuşor Stănescu şi încă 11 persoane, rude ale acestuia sau români cooptaţi pentru a da o notă de onorabilitate. Grupul a cumpărat în 2006 o firmă cu sediul în Bucium, înfiinţată încă din 1994 şi fără probleme legate de relaţiile cu furnizorii. A fost găsit şi un "administrator de paie", care a acceptat cooptarea în grup, contra unei sume modice de bani. Ulterior, în afacere au mai fost introduse şi alte societăţi, cu alţi administratori de paie. Operaţiunile standard se desfăşurau după un scenariu simplu. "Şoferul" Stănescu îl ducea pe "delegatul" român la un posibil furnizor. Deşi românul era cel care negocia oficial cu furnizorii, o făcea sub coordonarea directă a "şoferului". Marfa era plătită cu file cec, încărcată şi vândută ulterior în numerar, după ce fusese trecută fictiv şi prin alte societăţi. Grupul achiziţiona cu precădere materiale de construcţii, care se puteau revinde uşor, sub preţul pieţei. Afacerea s-a derulat fără probleme până în februarie 2009, când au început să se adune reclamaţiile făcute de furnizorii care nu-şi putuseră încasa cecurile primite în schimbul mărfii.
În 2016, grupul a fost trimis în judecată în faţa Tribunalului. Cea mai grea pedeapsă, de 15 ani şi 6 luni de închisoare, a fost dată lui Mihai Nicuşor Stănescu. Ceilalţi au fost condamnaţi la pedepse cuprinse între 3 ani de închisoare cu suspendare şi 5 ani şi 6 luni de închisoare. Sentinţa a fost atacată de inculpaţi în faţa Curţii de Apel, care le-a dat câştig de cauză, desfiinţând decizia Tribunalului. Cazul a fost rejudecat de magistraţii Curţii de Apel, care a reanalizat faptele consemnate în rechizitoriu şi pedepsele acordate în primă instanţă. Pedeapsa primită de Mihai Nicuşor Stănescu a fost redusă la 14 ani şi 2 luni de închisoare. Pedepsele de câte 5 ani şi 6 luni primite iniţial de Călin Stănescu şi Cezar Stănescu pentru înşelăciune şi spălare de bani au fost reduse la câte 3 ani de închisoare cu suspendare. De la cei trei se vor confisca şi 25.000 lei, pentru acoperirea prejudiciului adus unui număr de două firme.
Cuvinte cheie: + reducere. pedepse, stanesti
© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.
Integritatea hibridă a lui Herman von Hebel, preşedintele Comisiei Pre-Vetting din Republica Moldova
STUDIU - Gheaţa polară se topeşte şi modifică rotaţia Pământului: Timpul însuşi este afectat
Grav accident rutier în Dolj, unde două maşini s-au ciocnit, iar una a luat foc
Luis Enrique şi Hansi Flick, pe lista scurtă pentru a-i succede lui Xavi la FC Barcelona
O capsulă cu senzori ar putea fi o alternativă la endoscopie
Putin spune că Rusia nu va ataca NATO, dar că avioanele F-16 date Ucrainei vor fi doborâte
Ucraina afirmă că a doborât peste noapte 26 de drone de atac ruseşti
Beyoncé, vedeta pop de culoare din Texas, îşi lansează primul album country
Grecia: Cele mai ridicate temperaturi pentru luna martie din ultimii douăzeci de ani
Nissan va investi în unitatea de vehicule electrice Ampere a grupului Renault
Prima Doamnă Jill Biden a scris o carte pentru copii despre pisica de la Casa Albă
Sonda japoneză SLIM a supravieţuit celei de-a doua nopţi pe Lună
Medicamentele hormonale ar putea creşte riscul de tumori cerebrale
PSD Iaşi anunţă că un nou primar PNL va candida pe listele lor la alegerile locale
Ce pot indica modificările patologice ale examenului de urină? (P)
Moştenirea toxică ce o vor lăsa rectorii ajunşi la al treilea sau al patrulea mandat
Calcule matematice: am putea avea o premieră la locale la Iaşi de ne va durea mintea
Totul despre evaluarea copiilor din Iaşi care vor împlini 6 ani după începerea clasei pregătitoare
O nouă reţea de gaze, cu peste 1.700 de branşamente, într-o comună de lângă Iaşi
Un arhitect în cursa pentru Primăria Iaşi. Este candidat din partea REPER
Expoziţie de enciclopedii la BCU Iaşi, sub titlul “Universul într-o carte”
Permis reţinut în vederea anulării: mergea beat criţă cu maşina prin sat
S-a aprobat o nouă majorare de tarife la CFR Călători. Intră în vigoare luni
Guvernul PSD și Antibiotice Iași: un parteneriat strategic pentru sănătatea românilor (P)
Diana Şoşoacă: Mă gândesc foarte serios să candidez la primăria Iaşiului. Cred că voi candida
Doliu la Tribunalul Iaşi. „A fost un accident”. O judecătoare abia pensionată a murit la 54 de ani
Virusul HIV a fost eliminat din celule, deocamdată, în laborator
Angajat al Primăriei Timișoara, prins de primar copiind la examen cu o cască (P)
Pacient de 22 de ani cu limfagiom chistic de mezocolon, operat cu succes la Arcadia
Dan CONSTANTINMoştenirea toxică ce o vor lăsa rectorii ajunşi la al treilea sau al patrulea mandat |
Codrin Liviu CUȚITARURoboţi |
George ŢURCĂNAŞUDespre discursul regionalist din Moldova (II) |
Bogdan ILIESCUSpărgătoarea de coduri |