Anunturi de Mica Publicitate
Abonament la editia electronica
Iasi Tv Life
TeleM
TVR Iasi Telejurnal
Abonament la editia tiparita

Pedepse reduse în reţeaua Stăneştilor care plăteau cu cecuri fără acoperire

GALERIE
plata, cecuri fara acoperire
  • plata, cecuri fara acoperire
- +

Curtea de Apel a dat verdictul final într-un caz de spălare de bani în care un grup de potlogari din Hârlău a înşelat firme din Iaşi, Timiş, Braşov sau Prahova, cauzând prejudiciii de peste un milion de lei. "Afaceriştii" cumpărau marfă de toate felurile, plătind cu cecuri fără acoperire. Marfa era trecută apoi prin mai multe firme, pentru a i se pierde urma şi era revândută la preţuri mult sub cel al pieţei. Infractorii se alegeau cu banii, iar furnizorii cu paguba. Procurorii au avut nevoie de 7 ani pentru a descurca iţele afacerii. Au urmat 5 ani de procese. În Vinerea Mare, judecătorii s-au decis: un singur infractor din toată reţeaua va ajunge după gratii.

Reţeaua era constituită din Mihai Nicuşor Stănescu şi încă 11 persoane, rude ale acestuia sau români cooptaţi pentru a da o notă de onorabilitate. Grupul a cumpărat în 2006 o firmă cu sediul în Bucium, înfiinţată încă din 1994 şi fără probleme legate de relaţiile cu furnizorii. A fost găsit şi un "administrator de paie", care a acceptat cooptarea în grup, contra unei sume modice de bani. Ulterior, în afacere au mai fost introduse şi alte societăţi, cu alţi administratori de paie. Operaţiunile standard se desfăşurau după un scenariu simplu. "Şoferul" Stănescu îl ducea pe "delegatul" român la un posibil furnizor. Deşi românul era cel care negocia oficial cu furnizorii, o făcea sub coordonarea directă a "şoferului". Marfa era plătită cu file cec, încărcată şi vândută ulterior în numerar, după ce fusese trecută fictiv şi prin alte societăţi. Grupul achiziţiona cu precădere materiale de construcţii, care se puteau revinde uşor, sub preţul pieţei. Afacerea s-a derulat fără probleme până în februarie 2009, când au început să se adune reclamaţiile făcute de furnizorii care nu-şi putuseră încasa cecurile primite în schimbul mărfii.

În 2016, grupul a fost trimis în judecată în faţa Tribunalului. Cea mai grea pedeapsă, de 15 ani şi 6 luni de închisoare, a fost dată lui Mihai Nicuşor Stănescu. Ceilalţi au fost condamnaţi la pedepse cuprinse între 3 ani de închisoare cu suspendare şi 5 ani şi 6 luni de închisoare. Sentinţa a fost atacată de inculpaţi în faţa Curţii de Apel, care le-a dat câştig de cauză, desfiinţând decizia Tribunalului. Cazul a fost rejudecat de magistraţii Curţii de Apel, care a reanalizat faptele consemnate în rechizitoriu şi pedepsele acordate în primă instanţă. Pedeapsa primită de Mihai Nicuşor Stănescu a fost redusă la 14 ani şi 2 luni de închisoare. Pedepsele de câte 5 ani şi 6 luni primite iniţial de Călin Stănescu şi Cezar Stănescu pentru înşelăciune şi spălare de bani au fost reduse la câte 3 ani de închisoare cu suspendare. De la cei trei se vor confisca şi 25.000 lei, pentru acoperirea prejudiciului adus unui număr de două firme.

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Moştenirea toxică ce o vor lăsa rectorii ajunşi la al treilea sau al patrulea mandat

Dan CONSTANTIN

Moştenirea toxică ce o vor lăsa rectorii ajunşi la al treilea sau al patrulea mandat

Dacă distinsul profesor „X” sau remarcabilul „Z” au putut să treacă peste lege, eu de ce nu aş putea?

opinii

Roboţi

Codrin Liviu CUȚITARU

Roboţi

Robotul a trecut, treptat, de la „plimbarea” convulsivă pe coridoarele Universităţii, la alergarea „profesionistă”. Se arăta capabil să sară şi peste obstacole, plăcerea sa supremă fiind „să evite” deliberat, în viteză, femeile de serviciu îngenuncheate pe ciment şi prinse în efortul răzuirii gumelor de mestecat aruncate iresponsabil. Îngrijitoarele se speriau îngrozitor şi ţipau injurios după Robogică (foarte des îl numeau „pocitania dracului”!).

Despre discursul regionalist din Moldova (II)

George ŢURCĂNAŞU

Despre discursul regionalist din Moldova (II)

Delestaţi de centru şi captivi între statalismul teritoriului post-sovietic de la est de Prut şi desconsiderarea de la nivelul Bucureştiului, moldovenii din România aleg soluţia cea mai simplă: ştergerea sau renunţarea la identitate. Exemplele sunt multiple şi deseori invocate în scrieri mai vechi, de la divergenţele teritoriale bucovineană (în plin nucleu statal al Moldovei), vrânceană şi gălăţeană, la tendinţele actuale ale tinerilor de a migra pentru studii spre centrele universitare externe Moldovei, deseori mai prost cotate decât Iaşul în sistemul universitar. În aceste condiţii, să nu înţelegi necesitatea unor mişcări care militează pentru scoaterea Moldovei din izolarea impusă de către centru e cam prea mult!

Spărgătoarea de coduri

Bogdan ILIESCU

Spărgătoarea de coduri

Viaţa unui copil de acum 40 de ani (şi aproape sigur şi înainte) era absolut fascinantă pentru că era înmuiată din plin în toată istoria omenirii şi în tot ce avea mai valoros, adunat până atunci, în cărţi. Da, lucrurile alea cu un aer prozaic, mărturia perpetuă a unei invenţii seculare, care, prin natura lor de a păstra scris orice gând pe care i-l încredinţai, obligau la multă atenţie, şi mare responsabilitate şi scriitorul, şi cititorul.

pulspulspuls

Calcule matematice: am putea avea o premieră la locale la Iaşi de ne va durea mintea

Calcule matematice: am putea avea o premieră la locale la Iaşi de ne va durea mintea

Dacă tot v-am servit ieri aicea niscai aritmetică electorală de Bahlui, haideţi să continuăm şi azi cu olecuţă de analiză matematică plus geometrie diferenţială tot pe tema asta incitantă! Nu de alta, dar acuşi încep iar simulările de alegeri, şi măcar să fim pregătiţi.

Caricatura zilei

La reciclat pet-uri și doze

Când Sistemul Garantie Colectare te pune pe gânduri

Cumpara editia digitala

Vremea in Iasi

Curs valutar

Parteneri

Intrebarea zilei

Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, a declarant intr-un interviu dat jurnalistului american Tucker Carlson ca nu va ataca niciun stat NATO. Credeti ca isi va respecta cuvantul dat?

vezi raspunsuri