Anunturi de Mica Publicitate
Abonament la editia electronica
Iasi Tv Life
TeleM
TVR Iasi Telejurnal
Abonament la editia tiparita

vineri, 29.03.2024

Clanul Stan, judecat pentru 18 infractiuni

GALERIE
%PIC_TITLE%
    - +
    Ancheta in cazul fratilor Stan a ajuns la final. Teodor Stan, cumnata sa, Angelica-Claudia Stan, Nicolae-Marius Stan si Mihail Petru Tofan, in calitate de administratori de drept sau de fapt a patru societati comerciale, au prejudiciat bugetul de stat cu peste 4,1 miliarde de lei, sustragindu-se de la plata taxelor si impozitelor. Anchetatorii au descoperit ca acestia au desfasurat o serie de activitati comerciale in numele firmelor, fara sa inregistreze insa aceste operatiuni in evidentele contabile ale societatilor. Cei patru au inselat functionarii bancari cu privire la destinatia sumelor retrase. Astfel, ei au ridicat numerar din contul firmelor peste 110 miliarde de lei, pe care i-au folosit apoi in interes personal. Pe timpul anchetei, politistii au descoperit 18 infractiuni comise de cei patru. Anchetatorii nu au putut recupera prejudiciul prin sechestre asiguratorii, pentru ca atit Angelica si Nicolae Stan, cit si Mihail Tofan nu detin bunuri sau valori. Singurele bunuri pe care politistii ar fi putut pune sechestru ii apartin lui Teodor Stan, insa acestea au fost deja indisponibilizate in timpul anchetelor in alte dosare penale in care Stan a fost trimis in judecata.
    Fugari cautati prin Interpol
    Angelica si Nicolae-Marius Stan au fost dati in urmarire generala, pe numele lor procurorii emitind mandate de arestare preventiva in lipsa, sub acuzatiile de fals in declaratii, evaziune fiscala si delapidare. Mihail Petru Tofan a fost dat si el in urmarire generala, fiind acuzat de evaziune fiscala. Teodor Stan este cercetat in stare de libertate, fiind acuzat de uz de fals, instigare la fals in declaratii, evaziune fiscala si delapidare. El a fost arestat la 17 iunie anul trecut, cind s-a predat procurorilor, dupa ce fusese dat in urmarire generala si internationala, impreuna cu fratele sau, Marian Stan, cumnata sa Angelica si unul dintre angajatii firmelor lor, Doru Pop. Atunci, el si ceilalti trei au fost considerati principalii suspectii in cazul atentatului cu grenada comis, in noiembrie 2001, asupra unui ofiter de la Serviciul de combatere a criminalitatii financiare din Inspectoratul de Politie al judetului Vrancea.
    Teodor Stan, suspect in "Grenada"
    Fratii Stan au intrat in vizorul politistilor odata cu atentatul asupra maiorului Nicolae Lupu, din 5 noiembrie 2001. Potrivit conducerii din acea vreme a IPJ Vrancea, ofiterul "a deranjat anumite structuri de tip mafiot". In acea perioada politistii vrinceni, printre care si maiorul Lupu, aveau in lucru mai multe dosare dificile privind "evaziuni fiscale de zeci de miliarde de lei, trafic de alcool si petrol, in care sint implicate nume sonore din lumea interlopa locala". In dimineata zilei de 5 noiembrie 2001, maiorul Lupu a circulat mai bine de o jumatate de ora cu grenada sub capota masinii sale. Daca proiectilul ar fi explodat, toti oamenii aflati pe o raza de 200 de metri ar fi fost morti. Grenada defensiva urma sa explodeze in momentul in care motorul masinii pornea, pentru ca dispozitivul de declansare era fixat de paletele ventilatorului. Anul trecut, cind s-a predat procurorilor vrinceni, Teodor Stan (26 de ani), actionar la mai multe firme din Vrancea si acuzat de implicare in afaceri ilegale cu produse petroliere si alcool, se sustragea de mai mult timp urmaririi penale. El era acuzat de evaziune fiscala, pentru ca, prin afacerile pe care le-a derulat numai in 2001, ar fi adus bugetului de stat un prejudiciu de peste 15 miliarde de lei.
    Cine a comandat atentatul?
    Imediat dupa atentatul asupra maiorului Lupu, Teodor Stan si mai multi membri ai familiei sale nu au mai fost de gasit. Potrivit anchetatorilor, ofiterul in masina caruia a fost amplasata bomba primise mai multe amenintari si fusese avertizat sa se ocupe mai superficial de dosarele in care era implicata familia Stan. Pe 17 iunie 2002, Teodor Stan s-a predat procurorilor. El a fost arestat imediat si a declarat ca nu mai vrea sa se ascunda. In aceeasi zi au fost arestati atit Ion Stan, decanul de virsta al familiei, precum si cuscrul acestuia, Petrica Cazacu, acuzati si ei de infractiuni de natura economica. Familia Stan a intrat in vizorul Politiei in 2001, dupa ce, in colaborare cu mai multi cetateni din Republica Moldova, ar fi prejudiciat Statiunea de Cercetari Viticole din Odobesti, de unde, potrivit anchetatorilor, au luat peste un milion de litri de vin fara sa plateasca vreun ban. Potrivit politistilor, pentru a se pierde urma firmelor care comiteau ilegalitati, afaceristii le vindeau cu tot cu datorii unor persoane din Republica Moldova care operau cu documente de identitate furate. Membrii familiei Stan mai erau acuzati ca, prin intermediul unor firme fantoma, au derulat mai multe afaceri cu produse petroliere si alcool, de pe urma carora statul ar fi avut de pierdut miliarde de lei. Desi, la data la care Teodor Stan a fost arestat, implicarea familiei acestuia in cazul "Grenada" nu era certa, anchetatorii sperau ca o data cu predarea acestuia sa rezolve acest dosar.
    Stanii au pierdut sirul proceselor
    O noua infatisare a avut loc ieri la Judecatoria Focsani intr-unul din dosarele in care sint judecati fratii Teodor si Marius Nicolae Stan. La termenul anterior instanta a decis ca la dosar sa fie depuse lista cu martori si actele solicitate pentru expertiza grafologica. Ieri, judecatorul a admis proba cu martori si a respins proba cu expertiza grafologica solicitata de aparatorul lui Stan, ca nefiind utila cauzei. Dosarul a fost aminat pina la 21 februarie, mai fiind de audiat sase martori. Fratii Stan sint judecati pentru evaziune fiscala, fals, uz de fals si fals in inscrisuri sub semnatura privata si sint acuzati ca au pagubit bugetul de stat cu suma de 15 miliarde de lei. Afacerile care au provocat acest prejudiciu s-au derulat in perioada martie - noiembrie 2000 si au avut la baza tranzactii cu alcool si produse petroliere. (Radu TOMESCU)

    © Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

    Ultima ora

    editorial

    Cine profită de madam Şoşoacă

    Pavel LUCESCU

    Cine profită de madam Şoşoacă

    Campania care urmează la Iaşi nu trebuie să devină un circ de tip Şoşoacă, decât dacă vrem să ne batem joc de viitorul acestui oraş. Nu vreau să spun că madam SOS România ar trebui ignorată, ci că n-ar fi rău dacă am încerca să înţelegem mai mult ce are în cap când vine vorba de viitorul oraşului şi mai puţin ce vrea ea să ne vândă, adică scandal.

    opinii

    Distrugerea statuilor

    Alexandru CĂLINESCU

    Distrugerea statuilor

    Frenezia negatoare woke e urmarea obscurantismului, a fanatismului şi a inculturii. Ideologii woke au cale liberă în mass-media, au pătruns în universităţi şi în şcoli. Acţiunile lor n-au nimic comun cu adevărul istoric. Ei pretind că fac dreptate celor ai căror strămoşi au fost umiliţi şi exploataţi, în realitate manipulează istoria şi adâncesc fracturile sociale.

    De ce este atât de aspru Postul Mare?

    pr. Constantin STURZU

    De ce este atât de aspru Postul Mare?

    Faţă de celelalte posturi de peste an, Postul Mare (care precede Sfintele Paşti) este considerat unul aspru, atât din punct de vedere alimentar, cât şi din alte puncte de vedere. De ce este – sau ni se pare a fi – Postul Mare atât de aspru? De ce, în genere, ne este atât de greu să postim? Din mulţimea de posibile răspunsuri, să reflectăm azi la trei dintre ele.

    Roboţi

    Codrin Liviu CUȚITARU

    Roboţi

    Robotul a trecut, treptat, de la „plimbarea” convulsivă pe coridoarele Universităţii, la alergarea „profesionistă”. Se arăta capabil să sară şi peste obstacole, plăcerea sa supremă fiind „să evite” deliberat, în viteză, femeile de serviciu îngenuncheate pe ciment şi prinse în efortul răzuirii gumelor de mestecat aruncate iresponsabil. Îngrijitoarele se speriau îngrozitor şi ţipau injurios după Robogică (foarte des îl numeau „pocitania dracului”!).

    pulspulspuls

    Un mare mister la liberalii ieşeni: cine va primi de la Bucale pâinea şi cuţitul listelor din toamnă?

    Un mare mister la liberalii ieşeni: cine va primi de la Bucale pâinea şi cuţitul listelor din toamnă?

    Un mare mister tace şi face pe piaţa politichiei locale în această perioadă, stimaţi electori: cine va face listele de candidaturi de la parlamentarele din toamnă la liberalii ieşeni? 

    Caricatura zilei

    La reciclat pet-uri și doze

    Când Sistemul Garantie Colectare te pune pe gânduri

    Cumpara editia digitala

    Vremea in Iasi

    Curs valutar

    Parteneri

    Intrebarea zilei

    Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, a declarant intr-un interviu dat jurnalistului american Tucker Carlson ca nu va ataca niciun stat NATO. Credeti ca isi va respecta cuvantul dat?

    vezi raspunsuri