18 persoane şi două firme din Iaşi au fost trimise în judecată pentru fraude cu fonduri UE
anunturi
Eurotrip
grandchef
anunturi
Bolta rece
anunturi
metalco

COMUNICAT DE PRESA

18 persoane şi două firme din Iaşi au fost trimise în judecată pentru fraude cu fonduri UE

GALERIE
ferma porci
  • ferma porci
- +

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus trimiterea în judecată a 18 persoane fizice şi a două societăţi comerciale în legătură cu infracţiuni de obţinere nelegală de fonduri europene (pentru construirea unor ferme de porci), în sumă de peste 1,5 milioane euro (1.557.115 euro), respectiv evaziune fiscală, aceasta din urmă cauzând un prejudiciu estimat la peste 800.000 lei.

Concret, au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, următorii inculpaţi: BALANICI LIVIU, administrator firmă, reprezentant în fapt al societăţii PANDORA IMPEX SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave BALANICI CRISTINA, asociat în cadrul societăţii PANDORA IMPEX SRL,VIZITIU SERGIU-CONSTANTIN, reprezentant al societăţii URBIS DESIGN SRL, RABEI MONICA-MARIA, reprezentant al societăţii URBIS DESIGN SRL, toţi trei pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave,

IONESCU IOAN-CRISTINEL şi PÂNZARU COSTEL, reprezentanţi ai unor firme, pentru săvârşirea de către fiecare a infracţiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală în formă continuată,

MARICIUC OVIDIU, PEPINE MIRCEA, SÎRGHI IRINA, reprezentanţi ai unor firme, pentru săvârşirea de către fiecare a unei infracţiuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave,

RADU GEORGE-CIPRIAN, manager de proiect, ŢUGUI VASILICA, economist, PADURARU ION, preşedinte al unei cooperative agricole, NICOLAU GABRIEL (acesta din urmă în lipsă), pentru săvârşirea a câte 2 (două) infracţiuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave,

SANDU MIHAELA, pentru săvârşirea a 2 (două) infracţiuni de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave şi a unei infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,  STANESCU DANUŢ, STANESCU FERDINANDSTANESCU DRAGOŞ şi MUNTEANU GAGARIN, pentru săvârşirea de către fiecare a unei infracţiuni de complicitate la evaziune fiscală PANDORA IMPEX SRL şi URBIS DESIGN SRL, persoane juridice, fiecare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut, în sinteză, următoarea stare de fapt: La data de 29 aprilie 2011, societatea PANDORA IMPEX SRL, reprezentată de inculpata Bălănici Cristina, a solicitat, iar la data de 1 februarie 2012 a încheiat un contract de finanţare nerambursabilă, din fonduri europene, pentru implementarea unui proiect de construire a unei ferme de creştere a porcilor, în localitatea Andrieşeni din judeţul Iaşi. În sprijinul cererii de finanţare au fost depuse mai multe documente/declaraţii ce nu reflectă realitatea, inexacte.  Prin contractul respectivAgenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit se angaja să acorde firmei PANDORA IMPEX SRL o finanţare nerambursabilă de maxim 3.392.362 lei, echivalentul a maxim 779.316 euro.

În perioada 19 aprilie – 7 mai 2013, societatea PANDORA IMPEX SRL a simulat o procedură de selecţie de oferte pentru alegerea unei firme căreia urma să îi atribuie contractul de execuţie a fermei de creştere a porcilor. În cadrul acestei proceduri, formal au fost depuse 3 (trei) oferte. Aceste oferte au întocmite, cu ştiinţa reprezentantului de fapt al PANDORA IMPEX SRL, inculpatul Bălănici Liviu, într-o manieră frauduloasă, astfel încât să fie declarată câştigătoare firma al cărei reprezentant legal, inculpatul Ionescu Ioan Cristinel, se afla în relaţii de prietenie cu inculpatul Bălănici Liviu. În virtutea contractului de execuţie lucrări, firma câştigătoare se angaja faţă de PANDORA IMPEX SRL să execute lucrări pentru proiectul cu titlul „Construire fermă zootehnică creştere porci într-o localitatea Andrieşeni din judeţul Iaşi”, în schimbului sumei de 5.312.187 lei, fără TVA.

Anterior, într-o manieră frauduloasă similară, în perioada 27 iunie – 10 iulie 2012, PANDORA IMPEX SRL simulase o „selecţie” de oferte prin care atribuise unei alte firme contractul de consultanţă pentru managementul investiţiei, în valoare de 187.000 lei, fără TVA. Cererile de plată s-au bazat pe aceste documente, precum şi pe alte acte înscrisuri neconforme realităţii, inexacte.  După depunerea cererilor de plată, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a decontat în beneficiul societăţii PANDORA IMPEX SRL, în condiţiile descrise mai sus, cheltuieli în sumă totală de 3.383.047,75 lei, în 4 tranşe.

Cât priveşte societatea câştigătoare a „procedurii de selecţie de oferte” organizată în vederea atribuirii contractului de execuţie lucrări, în speţă societatea GLM CONSTRUCŢII SRL, a reieşit că, în anii 2013 şi 2014, aceasta, prin intermediul administratorului său, inculpatul Ionescu Ioan Cristinel, în mod repetat, a declarat achiziţii fictive de bunuri şi/sau servicii în cuantum total de 3.381.535 lei de la societăţi cu un comportament fiscal inadecvat (de tip „fantomă”), fiind astfel cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului în sumă de 654.497 lei, reprezentând TVA.

La aceeaşi dată, 29 aprilie 2011, societatea URBIS DESIGN SRL, reprezentată de inculpatul Vizitiu Sergiu Constantin, a solicitat, iar la data de 10 februarie 2012 a încheiat un contract de finanţare nerambursabilă, din fonduri europene, pentru implementarea unui proiect având acelaşi obiect, şi anume construirea unei ferme de creştere a porcilor în localitatea Andrieşeni din judeţul Iaşi (pe un teren învecinat cu cel pe care şi PANDORA IMPEX SRL intenţiona să îşi construiască ferma de porci)În sprijinul cererii de finanţare au fost depuse mai multe documente/declaraţii ce nu reflectă realitatea, inexacte.  Prin contractul respectivAgenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit se angaja să acorde societăţii URBIS DESIGN SRL o finanţare nerambursabilă de maxim 3.385.759 lei, echivalentul a maxim 777.799 euro.

În mod similar, ca şi în primul caz, în perioada 13 aprilie – 26 aprilie 2013, societatea URBIS DESIGN SRL a simulat o procedură de selecţie de oferte pentru alegerea unei firme căreia urma să îi atribuie contractul de execuţie a fermei de creştere a porcilor. În cadrul acestei proceduri, formal au fost depuse 3 (trei) oferte. Aceste oferte au întocmite, cu ştiinţa reprezentantului de drept al URBIS DESIGN SRL, inculpata Rabei Maria Monica, într-o manieră frauduloasă, astfel încât fie declarată câştigătoare o anumită firmă. În virtutea contractului, firma „selectată“ se angaja faţă de societatea URBIS DESIGN SRL să execute lucrări pentru proiectul de construire a fermei de porciîn schimbul sumei de 5.239.805,18 lei, fără TVA.

Anterior, într-o manieră frauduloasă similară, în perioada 27 iunie – 10 iulie 2012, societatea URBIS DESIGN SRL simulase o altă „selecţie de oferte” prin care atribuise unei alte firme contractul de consultanţă pentru managementul investiţiei, în valoare de 187.000 lei, fără TVA. De remarcat că firma „selectată” pentru consultanţă de URBIS DESIGN SRL este aceeaşi cu cea aleasă de PANDORA IMPEX SRL, iar contractul de consultanţă are exact aceeaşi valoare. Cererile de plată s-au bazat pe aceste documente care justificau o corectitudine doar aparentă, precum şi pe alte acte neconforme realităţii, inexacte.  După depunerea cererilor de plată, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a decontat în beneficiul societăţii URBIS DESIGN SRL, în condiţiile descrise mai sus, cheltuieli în sumă totală de 3.345.105,58 lei, în 5 tranşe.

Cât priveşte societatea câştigătoare a „procedurii de selecţie de oferte” organizată pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări, societatea REAL TRADE SRL, a reieşit că, în perioada iulie 2013 – iunie 2014, aceasta, în mod repetat, a declarat, prin intermediul administratorului, inculpatul PÂNZARU COSTEL, achiziţii fictive de bunuri şi/sau servicii în cuantum total de 794.468 lei de la o societate cu un comportament fiscal inadecvat (de tip „fantomă”), fiind cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 153.768 lei, reprezentând TVA.

Raportat la infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene reţinute în cauză, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (fosta Agenţie de Plăţi Pentru Dezvoltare Rurală Şi Pescuit) s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal astfel: cu suma de 3.383.047,74 lei pentru contractul de finanţare având ca beneficiar PANDORA IMPEX SRL; cu suma de 3.345.105,58 lei pentru contractul de finanţare având ca beneficiar URBIS DESIGN SRL.

În ceea ce priveşte infracţiunile de evaziune fiscală reţinute în cauză, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 808.265,75 lei.

În cauză a fost instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri imobile aparţinând inculpatelor PANDORA IMPEX SRL şi URBIS DESIGN SRL. Dosarul s-a constituit pe baza sesizărilor depuse de Departamentul pentru Lupta Antifraudă (D.L.A.F.) şi de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (A.F.I.R.). Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Iaşi, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

 

 

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Digitalizarea lui Chirica: 2 milioane de euro, din 6,7 miliarde disponibile

Cosmin PAȘCA

Digitalizarea lui Chirica: 2 milioane de euro, din 6,7 miliarde disponibile

Undeva la graniţa UE, într-un oraş în care vacile încă mai pasc prin cartiere înalţate de nicăieri, frustrările birocratice ale Berlinului sunt privite cu amuzament de edilul-şef, ca fapt divers, nicidecum ca priorităţi. În acest oraş marginal, primarul crede că digitalizarea înseamnă să baţi obrazul cu degetul unor jurnalişti care nu scriu după dictare.

Filmuletul zilei

Franta a construit în insula Reunion o autostrada-viaduct de 12,5 km (care a costat 1,7 miliarde euro), ce serpuieste prin O (...)

opinii

Eschive

Codrin Liviu CUȚITARU

Eschive

„A venit nenorocita asta de pandemie, şcoala a trecut on-line, iar eu nu m-am mai putut eschiva. Am fentat o vreme sistemul cu lozinca defecţiunilor tehnice, dar nu mi-a mers mult. Studenţii au început să mă caute insistent şi am fost nevoit să-mi închid toate canalele de comunicare. Am dispărut pur şi simplu. Ca atare, a apărut deunăzi zvonul că profesorul Şmen ar fi decedat. Am alergat îngrozit la decanat, la rectorat, la serviciile de personal, pentru a le semnala că informaţia era aberantă. Sunt viu, pentru numele lui Dumnezeu!”

Economisirea în timpul pandemiei

Alin ANDRIEȘ

Economisirea în timpul pandemiei

Indiferent de comportamentul de consum şi de economisire pe care îl aveam înainte (super-economisitor sau mare cheltuitor), pandemia a avut un impact major asupra noastră şi a reprezentat un moment critic care va influenţa pe termen lung modul în care ne vom gestiona finanţele personale.

Saboţii lui Claude (III)

Florin CÎNTIC

Saboţii lui Claude (III)

Editura Sedcom Libris din Iaşi a publicat recent un volum de memorii1 semnat de Claude Karnoouh, cu ocazia unei frumoase aniversări a acestuia. Şi cartea, şi autorul merită din plin atenţia noastră.

pulspulspuls

Să râdem sau să plângem cu Chirica? Noi am dat cu basca de pământ

Să râdem sau să plângem cu Chirica? Noi am dat cu basca de pământ

Un amic de-al amicului Archibald Tănase ne-a tras de mânecă ieri pe la amiaz’ să ne întrebe dacă am văzut postarea aia nervoasă şi cleioasă la adresa noastră scrisă de dom’ premare Chirica. 

Caricatura zilei

Dezmembrări rovere Marte

Editia PDF

Bancul zilei

Parintele Vasile a strâns 5 ani bani pentru clopotnita, dar nu i-au ajuns decât pentru un BMW.  

Parteneri

Alte publicatii

    Intrebarea zilei

    Relaxarea condițiilpr de deplasare în starea de alertă va duce la:

    vezi raspunsuri

    Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.