VIDEO - EXCLUSIV: Trei morți în urma unui accident. Șoferița vinovată are 18 ani
Un accident foarte grav s-a produs joi la amiaza în localitatea Scânteia. Trei persoane (...)
citeste totvineri, 22.01.2021
Judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Iași a exclus probele făcute de DIICOT cu SRI din dosarul clanului Stănescu din comuna Grajduri, județul Iași, potrivit deciziei instanței,scrie g4media.ro
Instanța a constatat și ”neregularitatea” rechizitoriului și a acordat parchetului un termen de 5 zile ca să remedieze problemele, să elimine probele și să spună dacă ”menţine dispoziţia de trimitere în judecată” sau solicită restituirea dosarului.
În acest dosar, în octombrie 2018, liderii clanului Stănescu din comuna Grajduri, județul Iași – printre care bulibașa Ferdinand Stănescu, considerat cel mai bogat rom din Moldova, Daniel Stănescu zis Mureș, Bogdan Stănescu zis Cezar, Dragoș Stănescu zis Ciorpan – au fost deferiți Justiției de către DIICOT Iași – alături de Cornel Marcu, soțul judecătoarei Ioana Stanca Marcu de la Curtea de Apel Alba, și de Claudiu Moroșan, fratele luptătorului de K1, Cătălin Moroșan. Vezi aici.
Inculpații sunt acuzați de grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani.
Potrivit DIICOT, reprezentanții unor topitorii de aur, magazine de bijuterii și case de amanet colectau aur, îl topeau și exportau lingouri în Italia și Germania. Aceștia ar fi apelat la clanul Stănescu ca să facă rost de aur și de facturi fictive de la firme – fantomă astfel încât să își deducă cheltuielile, să își diminueze impozitul pe profit și să ceară rambursarea TVA.
”Liderul grupării, inculpatul Marcu Cornel prin natura activităţii societăţilor comerciale pe care le reprezintă sau controlează (topitorie de aur şi magazine de bijuterii), a realizat achiziţii ilicite de bijuterii, fragmente sau alte piese din aur. Pentru a crea o aparenţă de legalitate cu privire la provenienţa metalelor preţioase livrate intracomunitar, acesta a declarat că metalele preţioase livrate către Italia şi Germania provin de la o serie de societăţi comerciale de pe raza judeţului Iaşi, controlate de cetăţeni de etnie rromă din localităţile Grajduri şi Lunca Cetăţuii, jud. Iaşi. Scopul final l-a constituit diminuarea bazei impozabile de calcul a TVA și a impozitului pe profit precum și solicitarea rambursării de TVA de la bugetul consolidat al statului.
Inculpaţii Amato Alessandro şi Mihart Marian, administratori ai societăților beneficiare SC Sodo Migliori România SRL și SC Sodo Migliori International SRL, au înregistrat în contabilitatea societăților, în mod fraudulos achiziţii de bijuterii, fragmente sau alte piese din aur, purtătoare de TVA în condițiile în care, deși aveau o vechime în activitate de peste 10 ani (în cazul SC Sodo Migliori România SRL), achiziția de metale prețioase sub forma fragmentelor de bijuterii din aur era organizată, potrivit reglementărilor în vigoare, prin aplicarea taxării inverse”, aratau procurorii DIICOT.
La percheziții, procurorii au ridicat 1,2 kilograme de aur și 50.000 de lei și au pus sechestru pe imobile și autoturisme în valoare de aproximativ 800.000 de euro.
Ce a eliminat instanța. ”Admite excepţia nulităţii absolute a actelor de punere în executare a măsurilor de supraveghere tehnică încuviinţate şi, după caz, prelungite, menţionate în cuprinsul actului de sesizare (…):
– procesul verbal întocmit la data de 03.11.2014, de redare a convorbirilor telefonice interceptate în baza autorizaţiei nr. 68/12.03.2013 emisă de Tribunalul Alba şi prelungită în baza Încheierilor nr. (…)
– procesul verbal întocmit la data de 03.11.2014, de redare a convorbirilor telefonice interceptate în baza autorizaţiei nr. 76/26.03.2013 emisă de Tribunalul Alba şi prelungită ulterior în baza încheierilor nr. (…)
Dispune excluderea juridică, din materialul probator, a tuturor proceselor verbale de consemnare a activităţilor de supraveghere tehnică menţionate anterior şi excluderea materială, prin îndepărtarea de la dosarul cauzei a tuturor mijloacelor de probă şi a suporţilor care conţin rezultatul măsurilor de supraveghere tehnică enumerate anterior”, a dispus judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Iași pe 18 noiembrie 2020.
Continuarea, pe g4media.ro
Cuvinte cheie: + clan stanescu, grajduri, aur, sri, ccr
© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.
Carantină pentru toate persoanele care ajung în SUA cu avionul
Consiliul European, acord privind folosirea testelor rapide antigen şi recunoaşterea rezultatelor
UE nu introduce deocamdată paşapoarte de vaccinare şi menţine graniţele deschise
Poliţia arestează aliaţi ai lui Navalnîi înaintea manifestaţiilor programate pentru weekend
Joe Biden aprobă din prima zi de mandat o serie de cereri ale comunităţii LGBT+
Un pacient bolnav de COVID a avut nevoie de 306 zile de spitalizare pentru a se vindeca
Adrian Gheorghe, numit în funcţia de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Ministrul Educaţiei a semnat un ordin pentru reducerea numărului de elevi în clasele de liceu
Şeful PSD sperie pensionarii cu îngheţarea veniturilor: astea sunt regulile
Ciolacu îi să replica Vioricăi Dăncilă: nu poţi să inventezi altă matematică decât cea existentă
FOTO - Un Logan MCV care cobora Buciumul a aterizat într-o râpă
Fostul premier Dăncilă îi acuză pe Ciolacu şi Stănescu că au procedat la fel ca Dragnea
Centrul European pentru Controlul Bolilor solicită membrilor să pregătească măsuri mai stricte
VIDEO: Ce a păţit un bărbat care a vrut să facă ture pe un lac îngheţat cu maşina
Aţi văzut-o? Poliţiştii ieşeni caută o femeie care a dispărut de acasă
Câţi moldoveni vorbesc rusa. Legea care conferea statut special limbii ruse, neconstituțională
Accident bizar la Iaşi: Un şofer de 11 ani ar fi acroşat cu maşina un copil de 8 ani
(FOTO) Impact violent în capăt CUG. Un autoturism în intrat într-un TIR
(VIDEO) Un bloc construit ilegal riscă să lase vecinii din Nicolina fără apă
Ironii online după o altă gafă: Olivia Steer pătrunde în fibra limbii (şi nu limbei) române
Gorj: Un bărbat şi-a ucis soţia cu cuţitul, apoi şi-a tăiat gâtul
Un bărbat a murit după ce s-a reinfectat cu COVID-19. I-au cedat mai multe organe
Tânăr, cercetat după ce i-ar fi trimis şi cerut unei fete de 9 ani materiale pornografice
Dacă tăcea... Olivia Steer s-a făcut de râs în faţa lui Mircea Cărtărescu
Ministrul Transporturilor: Autrostrada Unirii e cel mai greu proiect de infrastructură al României
FIFA nu va recunoaşte o superligă a Europei, iar jucătorii participanţi vor fi suspendaţi
Perplexitate: Adepții QAnon nu își pot explica învestirea lui Joe Biden
Ministrul Transporturilor despre A8: „La câte tâmpenii au fost făcute pe acest proiect...”
Detalii din ancheta în cazul Cumpănaşu: mai multe tinere, audiate
Aproape jumătate de milion de români s-au programat deja pentru vaccinare
Ce spune președintele Joe Biden despre scrisoarea lăsată de Donald Trump
Turist din Iaşi, răpus de frig când urca spre Dochia. „S-a plâns că se sufocă”
VIDEO Dealer de droguri și fără permis prins de polițiști la accidentul mortal de la Scânteia
Ieşeanul Toni Grecu, internat cu COVID-19: „Nu am fost şi nici nu sunt la ATI”
Gigi Becali a construit o mănăstire în Vâlcea şi vrea să se retragă definitiv acolo
CNA cere ca actualele spoturi de promovare a vaccinării să fie oprite de la difuzare
VIDEO Bill Clinton, surprins în timp ce ațipise la ceremonia de inaugurare a lui Biden
FOTO: Ea este șoferița de doar 18 ani care a provocat un accident cu trei morți
Cântăreţul britanic Robbie Williams a fost diagnosticat cu Covid-19
Vila în care s-a retras Trump are 126 de camere și 33 de băi
Unde va locui Kamala Harris. Istoria Observatorului Naval, reședința vicepreședinților SUA
Ultima dorinţă a unei românce grav bolnave în Marea Britanie. Mesajul ei este sfâşietor
VIDEO - EXCLUSIV: Trei morți în urma unui accident. Șoferița vinovată are 18 ani
104 cazuri noi de COVID la Iași în ultima zi. Ne-a depășit din nou Suceava
2.878 cazuri noi și 69 de decese în ultimele 24 de ore. 30.000 de teste făcute
FOTO Te ia cu frig numai când privești aceste imagini. Așa arătau iernile odinioară în Iași
Platforma de programare la vaccinare va fi modificată: 75% pentru vârstnici
Municipiul Iași, la un pas să iasă din scenariul galben și să revină în cel verde
Aterizare de urgență pe Aeroportul din Timișoara: O pasageră infectată cu COVID-19 a leșinat!
AUR recunoaște cât a cheltuit în campanie: peste 300.000 euro. Și cere banii de la stat!
Codrin Liviu CUȚITARUTutoriat |
George ŢURCĂNAŞUDespre oraşele creative ale României (IV) |
Alin ANDRIEȘIntermedierea financiară şi băncile străine |
Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.