anunturi
grandchef
Bolta rece
Iasi Tv Life
TeleM
Impact FM regional

miercuri, 10.08.2022

Au venit in Romania, au primit azil politic si apoi au dat un tun de 15 milioane de euro

GALERIE
azilanti
  • azilanti
- +

 Trei azilanţi politic irakieni sunt acuzaţi de poliţiştii bucureşteni că ar fi prejudiciat statul român cu 15 milioane de euro, dosarul urmând să fie trimis procurorilor DNA întrucât prejudiciul depăşeşte un milion de euro, potrivit unor surse din Poliţie.

Conform surselor citate, ofiţerii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul Poliţiei Sectorului 2 au primit o informaţie potrivit căreia trei cetăţeni irakieni, care au intrat în România după ce au primit statului de azilanţi politic în alt stat european, ar derula o serie de afaceri prin care prejudiciază statul român cu sume foarte mari de bani.

Poliţiştii au derulat o anchetă şi au stabilit că, în perioada 2008 - 2012, cei trei irakieni ar fi preluat peste 60 de firme cu datorii pe care, ulterior, le-ar fi înmatriculat cu acte false.

Aceştia, spun sursele citate, au importat, prin intermediul societăţilor preluate, fructe, legume, flori şi produse congelate din ţări aflate în Uniunea Europeană, în valoare de aproximativ 9.000.000 de lei, pe care nu le-au trecut însă în actele contabile.

Din primele cercetări, anchetatorii au reuşit să stabilească un prejudiciu de peste 15 milioane de euro, însă potrivit unor surse apropiate anchetei, se bănuieşte că, până la sfârşitul verficărilor, prejudiciul produs de cei trei irakieni ar putea atinge cifra de 50 de milioane de euro.

Poliţiştii au trimis dosarul, potrivit procedurii, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care la rândul său va declina competenţa către procurorii DNA, având în vedere faptul că valoarea prejudiciului depăşeşte un milion de euro.

Referitor la acest caz, Poliţia Capitalei a informat, printr-un comunicat oficial că, "la data de 7 martie a.c., în urma activităţilor de cercetare desfăşurate în cadrul unui dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi determinarea înmatriculării unei societăţi în temeiul unui act constitutiv fals, poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor au stabilit faptul că, în perioada 2008-2012, trei cetăţeni străini au preluat în mod fictiv părţile sociale a peste 60 de societăţi comerciale, determinând înmatricularea acestora la Oficiul Registrului Comerţului în baza unor acte constitutive false".

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Rivalităţi globale (I)

Lucian DÎRDALA

Rivalităţi globale (I)

Astăzi, indiferent dacă vorbim de relaţia SUA - Rusia sau de cea între SUA şi China, toată lumea are scenarii de victorie, în caz de război, chiar şi în ipoteza în care s-ar ajunge la o folosire limitată a armamentelor nucleare.

opinii

Inteligenţa politehnică

Florin CÎNTIC

Inteligenţa politehnică

A trecut insuficient comentat un excepţional interviu pe care Toni Hriţac i l-a luat lui Cristian Tudor Popescu. Cum eu am căzut pe gânduri privindu-l, simt nevoia să scriu.

Despre război şi liceul militar

Radu PĂRPĂUȚĂ

Despre război şi liceul militar

Eram în clasa a 8-a, când în clasa noastră a venit un maior. Nu-i mai ţin minte numele, probabil că nici nu i l-am cunoscut. Umbla prin şcoli şi recruta elevi pentru a da examen la liceul militar din Câmpulung Moldovenesc. 

Lumini şi umbre în mass-media românească

Alex VASILIU

Lumini şi umbre în mass-media românească

Mai demult am fost surprins auzind opinia hotărâtă a unui fost coleg de redacţie: educaţia, cultura se face în şcoală, acasă, nu la radio şi televiziune, aceste instituţii având doar menirea să informeze, să distreze. 

pulspulspuls

Iată scenariul revenirii lui MRU în politică, prin intermediul unui ocol pe la primăria Iaşului

Iată scenariul revenirii lui MRU în politică, prin intermediul unui ocol pe la primăria Iaşului

Două vorbe despre MRU şi şansele sale la cea mai înaltă funcţie în târg, dragi telespectatori, vorbe care s-au desprins din luările de cuvânt ale participanţilor la şcoala politică de vară de pe Bahlui, care a avut loc săptămâna trecută, seara, pe răcoare, pe terasa unei cunoscute berării din târg. 

Caricatura zilei

Rafila și pastila

Editia PDF

Bancul zilei

Un sofer de TIR opreste la un popas, comanda un sandwich, o cafea si o placinta. Intra trei motociclisti rai, unul îi man&ac (...)

Linkuri sponsorizate

Parteneri

Alte publicatii

    Fotografia zilei

    Intrebarea zilei

    Implementarea benzii unice pentru mijloacele de transport în comun pe toată lungimea șoselei Nicolina, o apreciați ca fiind benefică fluidizării traficului din zonă?

    vezi raspunsuri

    Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.