Cine controlează firmele despre care Curtea de Conturi spune că fac evaziune fiscală cu complicitatea ANAF

Rotact Bev SRL este o firmă înregistrată în sectorul 1 și care este condusă de cetățeanul moldovean Lucian Țurcanu, care deține 88 % din părțile sociale și Vasiel Andy Lăcătuș cu 11%. Firma este administrată de un anume Vasile Dascăl din București. Societatea comercializează așa numitul brandy cu marca „Unirea”. Băutura spirtoasă cu același nume este produsă de Murfatlar, altă firmă din lanțul evazionist reclamat de Curtea de Conturi.

Firma cu doi angajați a început să aibă pierderi din 2021. 29 milioane de lei în 2021, 23 milioane în 2022 și 29 milioane de lei anul trecut.

Potrivit platformei termene.ro, Lucian Țurcanu mai este administrator la Ocuvola SRL și acționar la Plus Exim Trade SRL. O altă firmă a lui Țurcanu, Soldora SRL din Iași este acum în faliment cu datorii de 350.000 de lei la stat reprezentând TVA, 600.000 impozit pe profit datorat  la stat, 1,8 milioane de lei alte taxe neplătite. Partenerii de afaceri ai Rotact Bev sunt cei de la Murfatlar România SA, altă firmă celebră pentru „tunurile” financiare pe care le-a dat statului.

Euroavipo și „tunurile” date de Murfatlar

Societatea are ca acționari alte trei firme, Euroavipo SA, Euro Trade Invest din Poșta Câlnău, Buzău și Vitivinicola Basarabi din Constanța. Cei mai importanți beneficiari ai societății sunt Maria Ivănescu, Cătălin Bucura, Emanuel Corneliu Dobronăuțeanu, Garland Industries Limited și European Wine Enterprises SA. Societatea se află în insolvență.

O altă firmă în insolvență a lui Țurcanu este Plus Exim Trade SRL, unde cetățeanul moldovean este partener de afaceri cu Vasile Ciaușu, un influent om de afaceri din Iași implicat în comerțul cu alcool.

Pe lângă Rotact Bev SRL și Murfatlar SA, care au datorii însumate la bugetul de stat de 390 milioane de lei, regăsim alte societăți partenere în afaceri: Retail Plus Services SRL cu datorii de 216 milioane și Meat King SRL cu datorii de 49 milioane la bugetul de stat.

Retail Plus Services SRL, cu trei angajați și datorii la stat de 216 milioane de lei, este administrată de un anume Stelian Gavruș. Acesta este un apropiat al lui Vasile Ciaușu.

Rolul lui Rodea

Retail Plus este acționar cu 1.02 % la o altă firmă. Este vorba de Fepra EFR SA, societate administrată de Daniel Cornel Rodea. Despre acesta, fostul colonel SRI Daniel Dragomir spunea că deține acțiuni la firme protejate, sau sub acoperire, ale SRI.

Despre Meat King SRL, Curtea de Conturi spune că are datorii la stat de 49 milioane de lei. Firma este administrate de un anume Adrian Voiculescu. Până în aprilie 2024 a fost administrată de Raul Sabău. Societatea este deținută în proporție de 100% de o altă firmă, Standard Log SRL, societatea a lui Adrian Voiculescu.

Nan Ioda Goods SRL a avut datorii de „doar” 17 milioane de lei la stat, dar le-a plătit între timp.

Curtea de Conturi spune că aceste firme „utilizează în mod permanent procedurile ce permit eșalonarea sau restructurarea obligațiilor bugetare, ajungând în cele din urmă în starea de insolvență sau faliment, cu o probabilitatea aproape nulă în cazul ANAF de a reuși recuperarea vreunei sume la bugetul statului. Lichiditățile care la un moment dat au tranzitat conturile bancare ale acestor societăți comerciale au fost direcționate catre firmele din linia a doua, respectiv: WINE Solution Brand SRL, Intertrade Distrubution SRL, Violeta Beverages SRL, The Winedepot SRL. Citește mai mult pe presshub.ro.

Publicitate și alte recomandări video