Cea mai severă pedeapsă a fost aplicată liderului grupului, Mihai Ursu, condamnat la 11 ani de închisoare. Grupul a fost destructurat după 5 luni de filaj, rechizitoriul menţionând că cei 12 se aflau sub supraveghere încă de la începutul activităţii sale.

Procesul a durat însă mai mult, judecătorii Tribunalului dând sentinţa după aproape doi ani de dezbateri şi amânări, timp în care actele analizate au umplut 10 volume.

Conform rechizitoriului, contrabandiştii îşi desfăşurau activitatea mai ales în zona pieţei Nicolina, în faţa barului "Bistriţa". Zona este una cu vad, pentru că pe acolo trec cei mai mulţi dintre ieşenii care intră în piaţă. Cumpărate cu ridicata din Republica Moldova, ţigările Ashima, Ritm, Winston, King sau Plugarul erau depozitate în apartamentul de pe bulevardul Nicolae Iorga unde Ursu locuia fără forme legale.

De acolo, ţigările erau aduse în cantităţi mari cu un taxi şi depozitate într-o tarabă din piaţă, folosită ca depozit intermediar. De aici, se scoteau doar cantităţi reduse, de 10-20 de pachete, câte puteau fi disimulate în haine de vânzătorii ambulanţi. Aceştia îi abordau pe potenţialii clienţi cu strigătul cunoscut, "Ţigări, ţigări".

Vânzarea efectivă se făcea într-un bar, "Bistro Ambient", unde gestionară era o persoană de încredere a grupului. Contrabandiştii efectuau şi deplasări în mediul rural, atunci când primeau comenzi mai însemnate, dosarul menţionând o astfel de livrare către un client din comuna Fântânele.

După câteva luni de filaj, poliţiştii au organizat un flagrat pe 17 ianuarie 2018, patru luni mai târziu dosarul ajungând pe masa judecătorilor. Sentinţele date la această instanţă urmează să fie analizate la Curtea de Apel, următorul termen de judecată fiind stabilit pe 17 februarie.