Octav Filip a înfiinţat firma Low Supply SRL în luna iunie a acestui an, alegând la Registrul Comerţului CAEN-ul “comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun”.

În realitate, el comercializa substanţe derivate din canabis despre care spunea că sunt legale, deoarece sunt prelucrate şi au o concentraţie de tetrahidrocanabinol (THC) de sub 0,2%, cât să nu fie halucinogene. Modul în care a interpretat Filip reglementările europene în domeniu i-au adus însă probleme cu legea.

Pe 13 octombrie, un poliţist de la Biroul de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) a mers la magazinul de pe strada Sf. Lazăr şi a achiziţionat un flacon cu flori de cânepă. În aceeaşi zi, produsul a fost analizat şi anchetatorii au aflat că, din punct de vedere chimic, ceea ce cumpărase investigatorul era substanţă psihotropă.  „Proba înaintată este constituită din 2,15 grame canabis şi s-au pus în evidenţă, pe lângă tetrahidrocannabinol – compus psihotrop, şi o serie de alţi compuşi, printre care şi cannabidiol (CBD)”, a fost rezultatul primit de procurori.

Două zile mai târziu, un alt investigator a cumpărat alte două pliculeţe de la magazinul lui Octav Filip rezultatul de laborator fiind similar. Ulterior, anchetatorii au descins la magazin şi au ridicat substanţele puse la vânzare.
Potrivit DIICOT, Octav Filip se aproviziona de la o firmă din Oradea care este controlată de un bărbat de 43 de ani pe nume Sebastian David. Atât Filip, cât şi David au fost reţinuţi sâmbătă dimineaţă pentru trafic de droguri, fiind după 24 de ore, plasaţi în arest la domiciliu, ca urmare a unei decizii a Tribunalului Iaşi.
În instanţă, apărătorii celor doi au încercat să îi convingă pe judecători că activitatea era una legală şi că substanţele vândute erau legale.

„Noi am depus documente justificative şi certificate de analize ale tuturor produselor comercializate din care rezultă că activitatea clienţilor mei este legală, transparentă şi fiscalizată de statul român. Din documentaţia depusă de noi rezultă că produsele comercializate au conţinut de THC de sub 0,2%, astfel încât sunt inofensive, lipsindu-le efectul psihotrop, fiind utilizate în scop medicinal”, a precizat Bogdan Fotea, avocatul lui David. Acesta a mai spus că Sebastian David a mai fost percheziţionat de DIICOT Oradea, în martie, fără să fie pus sub acuzare, până la reţinerea operată de DIICOT Iaşi. „Mă întreb firesc, dacă activitatea clientului meu s-ar putea numi trafic de droguri, cum a fost posibil ca timp de 8 luni de zile D.I.I.C.O.T-ul să îi permită desfăşurarea activităţii în mod neîngrădit şi cum se face că 8 luni activitatea sa nu a avut nicio valenţă infracţională şi acum brusc a devenit infracţiune”, a mai precizat Bogdan Fotea.