EXCLUSIV: Egros Iași, pus gaj pentru zeci de apartamente Nordis? Complexul duce în spate un credit de milioane de euro

Legătura dintre creditul amintit mai sus și investiția în apartamentele din complexul Nordis, care, cel puțin până în momentul de față, s-a dovedit a fi extrem de riscantă, pare, la prima vedere, străvezie, dar, în același timp, este relevantă dacă ne gândim la anvergura „găurii negre” Nordis.

Contactați în repetate rânduri la începutul acestei săptămâni, cei doi oameni de afaceri nu au răspuns apelurilor telefonice și mesajelor transmise de reporterii ZdI, pentru a oferi mai multe detalii care să lămurească destinația exactă a împrumutului.

Datele exacte ale împrumutului

Pe Bogdan Gheorghiu și Cristian Delcea îi leagă un lung parteneriat de afaceri. Cei doi sunt acționari comuni la Egros Trade SRL, compania care administrează centrul comercial omonim situat în Baza III, vis-a-vis de Carrefour Felicia. Conform unui extras de Carte Funciară (ECF), intrat în posesia „Ziarului de Iași”, asupra centrului comercial este instituită o sarcină de către Garanti Bank. „Intabulare, drept de IPOTECĂ, Valoare: 8.705.000 EUR + 3.000.000 EUR”, se arată în ECF. Documentele care au stat la baza înscrierii ipotecii în Cartea Funciară sunt încheiate la notarul Manuela Pohoață și SPN Daniela Bădărău.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

„Ziarul de Iași” l-a sunat luni pe Bogdan Gheorghiu, iar apoi i-a transmis un mesaj în care i-a cerut un punct de vedere în legătură cu împrumutul menționat mai sus. Miercuri, am procedat la fel cu Cristian Delcea. Până la ora redactării acestui material, niciunul dintre ei nu a oferit vreun răspuns.

Legăturile din jurul afacerii

Firma Egros Trade SRL este deținută de Caterina Delcea (45%), Cristian Delcea (5%) și compania Ghesto Invest (50%), potrivit datelor publice de la Registrul Comerțului. La rândul ei, Ghesto Invest SRL are drept acționari pe Bogdan Gheorghiu (90%) și Concept SRL (10%), iar administratorul societății este Bogdan Gheorghiu.

Într-un articol publicat săptămâna trecută, ZdI a arătat că Caterina Delcea, fiica lui Cristian Delcea, deține o firmă împreună cu ieșeanul Daniel Ovidiu Penciuc, director de program în cadrul Nordis Management. Aceasta este compania către care Multiactive Finance SRL a achitat zeci de milioane de lei în contul a peste 160 de apartamente, în urmă cu doi ani, care urmau să-i fie livrate într-o perioadă ulterioară.

• Citiți și: Numele unui cunoscut antreprenor ieșean, în dosarul Nordis. „Face parte din al doilea palier infracțional” – UPDATE

Cotidianul nostru a publicat și o fotografie care îl arată pe Cristian Delcea și pe Daniel Penciuc, fostul deținător al localului Time Out din Iași, la o masă într-un restaurant local. Numele lui Penciuc apare menționat de 68 de ori în documentele procurorilor, antreprenorul fiind cel mai adesea portretizat ca fiind un apropiat al familiei Ciorbă, unul dintre oamenii de încredere ai liderilor Nordis.

„Acuzațiile formulate nu sunt conforme cu realitatea. Înțeleg că este un dosar complex, dar sunt convins că, în perioada următoare, lucrurile se vor clarifica”, a transmis Penciuc către ZdI.

Peste 160 de procese cu Nordis

Bogdan Gheorghiu și Cristian Delcea mirosisera că afacerea Nordis este una putredă încă din primăvara anului trecut. Firma prin care au realizat achiziția apartamentelor a deschis circa 160 de procese la Judecătoria Constanța, încă din primăvara anului trecut. Litigiile vizau inadvertențe grave privind înscrierea în Cartea Funciară.

• Citiți și: Ieșenii care au băgat milioane de euro în schema Nordis au „mirosit” țeapa înainte de primele semnale publice. Tot a fost prea târziu

„Procesele deschise de către Multiactive Finance SRL au fost înregistrate pe rolul instanței încă din luna mai a anului 2024, cu șase luni înainte de apariția investigației Recorder, dar și a intrării în insolvență a firmelor Nordis. Din informațiile «Ziarului de Iași», toate procesele inițiate de Multiactive vizează diverse suprapuneri sau neclarități în Cartea Funciară, unde fie figurau deja, fie au apărut ulterior diverse persoane cu pretenții că ar fi achiziționat apartamente. Un lucru pe care Nordis l-a respins încă de la bun început, inclusiv după investigația DIICOT. În mod concret, după investigația Recorder din octombrie 2024, aceștia au trimis un punct de vedere în care spun că este «imposibil» să fi vândut un apartament de două ori”, a detaliat miercuri „Ziarul de Iași” în articolul cu titlul: „Ieșenii care au băgat milioane de euro în schema Nordis au «mirosit» țeapa înainte de primele semnale publice. Tot a fost prea târziu.”

Publicitate și alte recomandări video