Anunturi de Mica Publicitate
Abonament la editia electronica
Iasi Tv Life
TeleM
TVR Iasi Telejurnal
Abonament la editia tiparita

Evaziune fiscală uriaşă în domeniul financiar: Percheziţii la cinci bănci din Franţa

GALERIE
La_Défense
  • La_Défense
- +

Mai multe percheziţii erau în curs de desfăşurare marţi în cinci unităţi bancare franceze din Paris şi din cartierul financiar La Défense, sub suspiciunea de evaziune fiscală în formă agravată, a anunţat marţi Parchetul Naţional Financiar (PNF), confirmând o informaţie publicată iniţial de Le Monde, relatează AFP.

Operaţiunile "fac parte din cinci anchete preliminare deschise la 16 şi 17 decembrie 2021 pentru acuzaţii de fraudă fiscală în formă agravată şi evaziune fiscală în formă agravată, în legătură cu aşa-numitul sistem de fraudă CumCum, un sistem de impozitare a dividendelor", a precizat PNF.

"Operaţiunile actuale, care au necesitat mai multe luni de pregătire, sunt conduse de 16 magistraţi ai PNF şi peste 150 de anchetatori din cadrul Serviciului de investigaţii judiciare al Direcţiei Generale a Finanţelor (SEJF), în prezenţa a şase procurori germani de la Parchetul din Köln, care intervin în cadrul cooperării judiciare europene", a adăugat Parchetul francez.

Sunt vizate Société Générale, BNP Paribas, Exane (o filială a BNP), Natixis şi HSBC, potrivit Le Monde.

Un purtător de cuvânt al Société Générale a confirmat că o percheziţie este în curs de desfăşurare la sediul central al grupului încă de marţi dimineaţă, dar nu a precizat care este scopul acesteia. Celelalte bănci nu au răspuns imediat, precizează AFP.

Practica cunoscută sub numele de "CumCum" în jargonul financiar constă în evitarea impozitării dividendelor pe care trebuie în principiu să le plătească deţinătorii străini de acţiuni ale societăţilor franceze cotate la bursă. Pentru a beneficia de acest sistem, aceşti deţinători de acţiuni, fie că este vorba de mici economişti sau de mari fonduri de investiţii, îşi încredinţează acţiunile unei bănci în momentul colectării impozitului, scăpând astfel de impozitare. Băncile ar fi acţionat ca intermediari, încasând în acelaşi timp un comision de la deţinătorii de acţiuni, potrivit anchetatorilor.

SUPSPICIUNI DE FRAUDĂ FISCALĂ: 140 DE MILIARDE DE EURO, ÎN 20 DE ANI 

Potrivit Parchetului Fiscal din Franţa, "aceste anchete sunt rezultatul unei plângeri", depuse la sfârşitul anului 2018 de un grup intitulat "cetăţeni în bandă organizată" iniţiat de şeful deputaţilor socialişti, Boris Vallaud, "sau al unui denunţ obligatoriu al administraţiei fiscale", care ar data, potrivit Le Monde, de la sfârşitul anului 2021.

Cotidianul mai susţine că Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFip) "a făcut primele regularizări fiscale la sfârşitul anului 2021" în privinţa unora dintre aceste bănci "pentru sume care se ridică la zeci, chiar sute de milioane de euro".

Un grup de şaisprezece instituţii media au dezvăluit în 2018 prin intermediul unei investigaţii de presă intitulate "Dosarele CumEx" aceste suspiciuni de evaziune fiscală gigant. Suma, calculată iniţial la 55 de miliarde de euro, a fost revizuită în creştere în 2021, fiind estimată la 140 de miliarde de euro pe o durată de 20 de ani.

 

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Alianţa PSD-PNL, mai puternică decât Putin?

Cosmin PAȘCA

Alianţa PSD-PNL, mai puternică decât Putin?

Să luăm exemplul Iaşului. Peste un an-doi, Marius Ostaficiuc va afirma că filiala AUR a fost „capturată” şi va reveni la PSD, Tudor Ciuhodaru îşi va redescoperi „umanismul” şi se va întoarce la partidul lui Dan Voiculescu (aripa televizată a PSD), iar Ciprian Paraschiv îşi va aminti că a fost cândva liberal. Şi mulţi alţii, totul multiplicat cu 41 la nivel de ţară. Controlează azi PSD-PNL România cu 55%? Să vedeţi peste doi-trei ani când o să râdă de Putin cu alea 87% ale lui.

opinii

Bunici obraznici

Briscan ZARA

Bunici obraznici

Bunicii îşi descoperă în nepoţi un scop în viaţă şi nu-i lasă pe aceştia să înveţe nimic din propriile greşeli. Având mult timp la dispoziţie, ei execută toate treburile, odraslele neavând voie să mişte un deget. Mâncarea li se serveşte la pat, în faţa televizorului, totul este aranjat în farfurie în aşa fel încât plodul să nu facă altceva decât să îşi bage singur în gură. Dacă lenea e prea mare, chiar şi acest mic inconvenient se rezolvă de către mereu atenţii şi mereu săritorii bunici: copilul e hrănit în gură. El nu trebuie să îşi aleagă hainele, să îşi spele vasele din care a mâncat, nu mai vorbesc de gătit. Copiii crescuţi de bunici nu ştiu să facă nimic! Pentru că nu au fost lăsaţi să facă. Li s-a pus totul la nas.

Noi, femeile

Cristina DANILOV

Noi, femeile

O fată nu trebuie să rupă cămașa colegului pentru a scăpa de batjocura lui. O adolescentă are dreptul de a citi pe o bancă în parc, așa cum citeam eu cândva, fără să fie agresată și apoi umilită de autorități doar pentru că este femeie. Se poate? Desigur, egalitatea între sexe e un principiu care se învață și societatea de azi ne cere tuturor să facem efortul de a ieși din stereotipurile în care ne-am format și să participăm deschiși la această lecție a umanității.

Între artă şi credinţă

Nichita DANILOV

Între artă şi credinţă

Se pare că noi nu încercăm să ne împăcăm cu gândul că trăim într-o lume imperfectă şi dorim, cu tot dinadinsul să transformă imperfecţiune în perfecţiune, gândind şi, mai ales, acţionând, cât mai corect politic. Aliniindu-ne, cu alte cuvinte, la noile standarde ale politicilor culturale, care dau naştere la noi aberaţii ideologice, la fel de nocive ca şi cele din perioada comunismului, la ameninţări şi la vărsări de sânge.

pulspulspuls

Câteva observaţii din dronă asupra întâmplărilor nefericite de la Vniversitate

Câteva observaţii din dronă asupra întâmplărilor nefericite de la Vniversitate

Acuma, dacă tot s-a terminat cu agitaţia de la Vniversitatea din Copou, haideţi să facem două-trei observaţiuni mai detaşate, fără presiunea votului, presiune care a tot apăsat şi în afara instituţiei în aceste ultimel zile. 

Caricatura zilei

Putin a mai câștigat un mandat de președinte al Federației Ruse

Vladimir Putin a câstigat alegerile prezidentiale din Rusia cu 87,97 la suta.  

Cumpara editia digitala

Vremea in Iasi

Curs valutar

Linkuri sponsorizate

Parteneri

Intrebarea zilei

Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, a declarant intr-un interviu dat jurnalistului american Tucker Carlson ca nu va ataca niciun stat NATO. Credeti ca isi va respecta cuvantul dat?

vezi raspunsuri