Secretul „Puiului galben”: producătorii ieșeni explică pas cu pas metoda. „Nu e nimic nesănătos”. Ce spun autorităţile sanitare locale?
Scandalul “Puiului vopsit” a stârnit un val de reactii critice din partea marilor (...)
citeste totvineri, 29.03.2024
Dosar exploziv instrumentat de DIICOT Iaşi: 30 de persoane fizice sau juridice au fost trimise în judecată fiind acuzate de fapte de crimă organizată u pe lista inculpaţilor se numără şi fratele consilierului judeţean Cătălin Moroşan, dar şi oameni de afaceri celebri din industria bijuteriilor
Dosarul-mamut, care îi va pune în reală dificultate pe grefierul şi judecătorul de caz, a fost înregistrat la Tribunalul Iaşi în urmă cu câteva zile. Până aseară, DIICOT Iaşi nu a comunicat oficial trimiterea în judecată din acest dosar, însă potrivit unor surse judiciare acuzaţiile care li se aduc inculpaţilor sunt de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, spălare de bani şi evaziune fiscală.
Pe lista celor trimişi în judecată se află Cornel Marcu, soţul unei judecătoarea din judeţul Alba, dar şi afacerist din industria bijuteriilor ce activează în Vestul ţării. Doi afacerişti foarte cunoscuţi în această breaslă sunt şi Roberto Alessandro Salvatore Amato şi Marian Mihart, fondatorii brandului Cellini şi patroni ai unor magazine de lux. Lista inculpaţilor este completată de Daniel, Bogdan, Liliana, Mariana, Maria, Mărioara, Lăcrămioara, Mihai, Ferdinand, Ionuţ, Gheorghe, Dragoş, Ferdinand, Nicuşor şi Costel Stănescu. De asemenea, au mai fost trimişi în judecată Ionuţ Nechifor, Vasile Roşu, Dinu Rotundu, Tony şi Robert Baciu, precum şi Claudiu Moroşan. Ultimul este fratele consilierului judeţean şi sportivului Cătălin Moroşan (cunoscut cu numele de ring Moroşanu). O parte dintre cei trimişi în judecată, printre care şi fratele sportivului, au fost reţinuţi de DIICOT încă din octombrie 2018, cei mai mulţi fiind eliberaţi şi plasaţi sub control judiciar ulterior. La momentul respectiv, anchetatorii de la DIICOT Iaşi au efectuat 35 de percheziţii, în Iaşi, Bucureşti şi Alba Iulia, ridicând kilograme de aur, dar şi sume mari de bani. Reţeaua de evaziune ar fi fost creată în perioada 2012-2015, de Cornel Marcu, alături de etnici romi din judeţul nostru. Romii ar fi avut firme care eliberau facturi fictive, fiind prejudiciat, astfel, bugetul de stat fie prin diminuarea bazei impozitabile, fie prin deducerea ilegală de TVA. „Modul de manifestare al grupului infracţional organizat sub aspectul fenomenului evazionist a luat forma fraudei cu TVA. Astfel, atât societăţile comerciale controlate de către inculpatul Marcu Cornel, cât şi societăţile comerciale controlate de către inculpaţii Amato Alessandro şi Mihart Marian în perioada de referinţă au fost operatori economici români înregistraţi în scopuri de TVA ce efectuau livrări intracomunitare către operatori economici din state membre U.E. (Italia, Germania), livrări care potrivit prevederilor fiscale nu sunt purtătoare de TVA. Obiectul livrărilor intracomunitare l-au constituit aliaje din aur“, precizau procurorii DIICOT, la momentul punerii sub acuzare a inculpaţilor din acest dosar.
Afaceriştii Marcu, Amato şi Mihart ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor lor achiziţii fictive de metale sub forma fragmentelor de bijuterii de aur. Aşa-zisele firme vânzătoare aveau activitate fictivă, fiind înfiinţate doar pentru activitatea infracţională, având scopul doar de a ajuta la punerea în circulaţie a TVA-ului, scopul final fiind deducerea TVA, precum şi solicitarea de rambursări de TVA.
Un rol important în toată această filieră l-au avut Daniel şi Bogdan Stănescu, din Grajduri, care au identificat firme din comuna lor, în special din rândul etnicilor, care emiteau facturi fictive având ca obiect matelele preţioase. „Caracterul organizat în care a acţionat gruparea şi intenţia de disimulare şi spălare a banilor proveniţi din aceste manopere frauduloase rezidă şi din faptul că facturile fiscale fictive emise de firmele de pe nivelul II către firmele de pe nivelul I au fost achitate de către liderii grupării prin transfer bancar, iar odată sumele de bani ajunse în conturile firmelor de pe nivelul II au fost retrase în numerar de către membrii grupării, cetăţeni rromi ce le controlează, în baza unor borderouri de achiziţie fictive care, de altfel nu erau înregistrate în contabilitate“, au mai precizat procurorii DIICOT. Despre fratele lui Cătălin Moroşan, procurorii au precizat că ar fi aderat la grupare în februarie 2013.
© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.
Apare un nou tip de concediu plătit în România. Cine va putea beneficia de el
Discriminarea persoanelor cu chelie devine infracțiune în Franța
Liviu Dragnea a mai înființat o firmă. Domeniul-cheie în care fostul lider PSD vrea să facă bani
Un tânăr motociclist a murit după ce s-a izbit de un cap de pod la Chicerea
VIDEO Puștan de 12 ani, filmat conducând un BMW prin Verești/Suceava
Trei copii au ajuns la spital după ce un copac a căzut peste mașina în care se aflau
IMAGINEA ZILEI: fața occidentală a aeroportului Iași după ce s-a deschis marelui public
4,25 milioane de dolari pentru cel mai scump medicament din lume
Bulevardul Socola, închis pe jumătate. Pe unde au fost deviate autobuzele
VIDEO PRIMELE IMAGINI cu craterul format de prăbușirea dronei, la 8 km de Brăila
Prognoză meteo pentru luna aprilie: Temperaturi peste cele normale. În ce zone sunt anunțate ploi
Ciucă se gândește la o confruntare cu Ciolacu la alegerile prezidențiale
Miroslava – comuna cea mai mare și cea mai bogată din regiune. Încotro? (P)
Gamificarea: o aventură magică la școala primară Lorelay! (P)
Este videochatul o nouă cale către independența financiară a fetelor? (P)
Dealer de droguri cu sute de comenzi, iertat de judecători: „A făcut progrese în plan spiritual”
Lovitură în Podu Roş: trei tineri au jefuit maşina de îngheţată. O greşeală minora a şoferului
Pavel LUCESCUCine profită de madam Şoşoacă |
Alexandru CĂLINESCUDistrugerea statuilor |
pr. Constantin STURZUDe ce este atât de aspru Postul Mare? |
Codrin Liviu CUȚITARURoboţi |
Un mare mister la liberalii ieşeni: cine va primi de la Bucale pâinea şi cuţitul listelor din toamnă? |