Anunturi de Mica Publicitate
Abonament la editia electronica
Iasi Tv Life
TeleM
TVR Iasi Telejurnal
Abonament la editia tiparita

vineri, 29.03.2024

EXPLOZIV: Filiera aurului! Fratele sportivului Moroşanu, soţul unei judecătoare şi afacerişti, judecaţi la Iaşi

GALERIE
judecator
  • judecator
- +

Dosar exploziv instrumentat de DIICOT Iaşi: 30 de persoane fizice sau juridice au fost trimise în judecată fiind acuzate de fapte de crimă organizată u pe lista inculpaţilor se numără şi fratele consilierului judeţean Cătălin Moroşan, dar şi oameni de afaceri celebri din industria bijuteriilor

 

Dosarul-mamut, care îi va pune în reală dificultate pe grefierul şi judecătorul de caz, a fost înregistrat la Tribunalul Iaşi în urmă cu câteva zile. Până aseară, DIICOT Iaşi nu a comunicat oficial trimiterea în judecată din acest dosar, însă potrivit unor surse judiciare acuzaţiile care li se aduc inculpaţilor sunt de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, spălare de bani şi evaziune fiscală.

Pe lista celor trimişi în judecată se află Cornel Marcu, soţul unei judecătoarea din judeţul Alba, dar şi afacerist din industria bijuteriilor ce activează în Vestul ţării. Doi afacerişti foarte cunoscuţi în această breaslă sunt şi Roberto Alessandro Salvatore Amato şi Marian Mihart, fondatorii brandului Cellini şi patroni ai unor magazine de lux. Lista inculpaţilor este completată de Daniel, Bogdan, Liliana, Mariana, Maria, Mărioara, Lăcrămioara, Mihai, Ferdinand, Ionuţ, Gheorghe, Dragoş, Ferdinand, Nicuşor şi Costel Stănescu. De asemenea, au mai fost trimişi în judecată Ionuţ Nechifor, Vasile Roşu, Dinu Rotundu, Tony şi Robert Baciu, precum şi Claudiu Moroşan. Ultimul este fratele consilierului judeţean şi sportivului Cătălin Moroşan (cunoscut cu numele de ring Moroşanu). O parte dintre cei trimişi în judecată, printre care şi fratele sportivului, au fost reţinuţi de DIICOT încă din octombrie 2018, cei mai mulţi fiind eliberaţi şi plasaţi sub control judiciar ulterior. La momentul respectiv, anchetatorii de la DIICOT Iaşi au efectuat 35 de percheziţii, în Iaşi, Bucureşti şi Alba Iulia, ridicând kilograme de aur, dar şi sume mari de bani. Reţeaua de evaziune ar fi fost creată în perioada 2012-2015, de Cornel Marcu, alături de etnici romi din judeţul nostru. Romii ar fi avut firme care eliberau facturi fictive, fiind prejudiciat, astfel, bugetul de stat fie prin diminuarea bazei impozitabile, fie prin deducerea ilegală de TVA. „Modul de manifestare al grupului infracţional organizat sub aspectul fenomenului evazionist a luat forma fraudei cu TVA. Astfel, atât societăţile comerciale controlate de către inculpatul Marcu Cornel, cât şi societăţile comerciale controlate de către inculpaţii Amato Alessandro şi Mihart Marian în perioada de referinţă au fost operatori economici români înregistraţi în scopuri de TVA ce efectuau livrări intracomunitare către operatori economici din state membre U.E. (Italia, Germania), livrări care potrivit prevederilor fiscale nu sunt purtătoare de TVA. Obiectul livrărilor intracomunitare l-au constituit aliaje din aur“, precizau procurorii DIICOT, la momentul punerii sub acuzare a inculpaţilor din acest dosar.

Afaceriştii Marcu, Amato şi Mihart ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor lor achiziţii fictive de metale sub forma fragmentelor de bijuterii de aur. Aşa-zisele firme vânzătoare aveau activitate fictivă, fiind înfiinţate doar pentru activitatea infracţională, având scopul doar de a ajuta la punerea în circulaţie a TVA-ului, scopul final fiind deducerea TVA, precum şi solicitarea de rambursări de TVA.

Un rol important în toată această filieră l-au avut Daniel şi Bogdan Stănescu, din Grajduri, care au identificat firme din comuna lor, în special din rândul etnicilor, care emiteau facturi fictive având ca obiect matelele preţioase. „Caracterul organizat în care a acţionat gruparea şi intenţia de disimulare şi spălare a banilor proveniţi din aceste manopere frauduloase rezidă şi din faptul că facturile fiscale fictive emise de firmele de pe nivelul II către firmele de pe nivelul I au fost achitate de către liderii grupării prin transfer bancar, iar odată sumele de bani ajunse în conturile firmelor de pe nivelul II au fost retrase în numerar de către membrii grupării, cetăţeni rromi ce le controlează, în baza unor borderouri de achiziţie fictive care, de altfel nu erau înregistrate în contabilitate“, au mai precizat procurorii DIICOT. Despre fratele lui Cătălin Moroşan, procurorii au precizat că ar fi aderat la grupare în februarie 2013. 

 

 

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Cine profită de madam Şoşoacă

Pavel LUCESCU

Cine profită de madam Şoşoacă

Campania care urmează la Iaşi nu trebuie să devină un circ de tip Şoşoacă, decât dacă vrem să ne batem joc de viitorul acestui oraş. Nu vreau să spun că madam SOS România ar trebui ignorată, ci că n-ar fi rău dacă am încerca să înţelegem mai mult ce are în cap când vine vorba de viitorul oraşului şi mai puţin ce vrea ea să ne vândă, adică scandal.

opinii

Distrugerea statuilor

Alexandru CĂLINESCU

Distrugerea statuilor

Frenezia negatoare woke e urmarea obscurantismului, a fanatismului şi a inculturii. Ideologii woke au cale liberă în mass-media, au pătruns în universităţi şi în şcoli. Acţiunile lor n-au nimic comun cu adevărul istoric. Ei pretind că fac dreptate celor ai căror strămoşi au fost umiliţi şi exploataţi, în realitate manipulează istoria şi adâncesc fracturile sociale.

De ce este atât de aspru Postul Mare?

pr. Constantin STURZU

De ce este atât de aspru Postul Mare?

Faţă de celelalte posturi de peste an, Postul Mare (care precede Sfintele Paşti) este considerat unul aspru, atât din punct de vedere alimentar, cât şi din alte puncte de vedere. De ce este – sau ni se pare a fi – Postul Mare atât de aspru? De ce, în genere, ne este atât de greu să postim? Din mulţimea de posibile răspunsuri, să reflectăm azi la trei dintre ele.

Roboţi

Codrin Liviu CUȚITARU

Roboţi

Robotul a trecut, treptat, de la „plimbarea” convulsivă pe coridoarele Universităţii, la alergarea „profesionistă”. Se arăta capabil să sară şi peste obstacole, plăcerea sa supremă fiind „să evite” deliberat, în viteză, femeile de serviciu îngenuncheate pe ciment şi prinse în efortul răzuirii gumelor de mestecat aruncate iresponsabil. Îngrijitoarele se speriau îngrozitor şi ţipau injurios după Robogică (foarte des îl numeau „pocitania dracului”!).

pulspulspuls

Un mare mister la liberalii ieşeni: cine va primi de la Bucale pâinea şi cuţitul listelor din toamnă?

Un mare mister la liberalii ieşeni: cine va primi de la Bucale pâinea şi cuţitul listelor din toamnă?

Un mare mister tace şi face pe piaţa politichiei locale în această perioadă, stimaţi electori: cine va face listele de candidaturi de la parlamentarele din toamnă la liberalii ieşeni? 

Caricatura zilei

La reciclat pet-uri și doze

Când Sistemul Garantie Colectare te pune pe gânduri

Cumpara editia digitala

Vremea in Iasi

Curs valutar

Parteneri

Intrebarea zilei

Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, a declarant intr-un interviu dat jurnalistului american Tucker Carlson ca nu va ataca niciun stat NATO. Credeti ca isi va respecta cuvantul dat?

vezi raspunsuri