Secretul „Puiului galben”: producătorii ieșeni explică pas cu pas metoda. „Nu e nimic nesănătos”. Ce spun autorităţile sanitare locale?
Scandalul “Puiului vopsit” a stârnit un val de reactii critice din partea marilor (...)
citeste totvineri, 29.03.2024
La aproape 70 de ani, soţia unui fost consilier judeţean PSD a dat ochi cu judecătorii din postura de inculpat. Maria Apăvăloaei a fost condamnată deja în primă instanţă pentru evaziune fiscală, prejudiciul calculat iniţial fiind de 790.000 lei. Contestaţia depusă de femeia de afaceri a ajuns pe masa magistraţilor Curţii de Apel. Spre deosebire de alte situaţii recente, Apăvăloaei nu va putea beneficia de prescrierea răspunderii penale, termenul de prescripţie împlinindu-se abia la începutul lui 2024.
Legenda FOTO: Maria Apăvăloaei alaturi de sotul ei Dinu, fost consilier judetean
Maria Apăvăloaei (FOTO) a fost trimisă în judecată în 2019, pentru fapte comise în perioada octombrie 2015 – ianuarie 2016. Femeia a fost acuzată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunal că, în calitate de administrator al SC Adems SRL Paşcani ar fi înregistrat în contabilitate un număr de 51 de achiziţii fictive făcute de la SC Klemas SRL Bistriţa. În acest mod, ea s-ar fi sustras de la plata unui impozit pe profit de 316.000 lei şi a TVA de 474.000 lei.
Atenţia anchetatorilor fusese atrasă de activitatea suspectă a 7 societăţi comerciale, printre care se aflau Adems SRL şi Klemas SRL. Prin conturile firmelor circulaseră în decurs de un an 2,4 milioane euro, banii respectivi fiind retraşi în numerar de persoane cu studii medii, despre care era greu de crezut că ar fi putut gestiona într-o perioadă scurtă sume atât de mari. Era practic vorba de un mecanism tip „suveică”, specific spălării de bani, în care sumele intrate în contul firmei erau scoase în aceeaşi zi, uneori în baza unor borderouri de achiziţii de fier vechi. Tot în aceeaşi zi, sumele retrase erau depuse în contul unei persoane fizice. Intermediarul care retrăgea banii îşi reţinea un comision. Pe de o parte, firmele erau devalizate, iar pe de altă parte, obligaţiile fiscale ale acestora erau micşorate artificial. După cum aveau să constate însă ulterior magistraţii Tribunalului, datele furnizate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nu au fost valorificate de anchetatori, care s-au rezumat la cele 51 de tranzacţii dintre Adems SRL şi Klemas SRL, în valoare de 2,45 milioane lei.
Înfiinţată în 1993, Adems SRL a fost într-o vreme un actor important pe piaţa produselor din lemn de tipul parchetului, mobilierului sau ferestrelor, având şi o secţie de producţie în Fântânele şi un magazin de prezentare mobilă în Paşcani. În 2015 ajunsese să aibă 113 salariaţi, pentru ca trei ani mai târziu să ajungă la doar 15 angajaţi, aflându-se acum în lichidare. Până în 2006, la conducerea firmei participase şi Dinu Apăvăloaei, retras după ce intrase în politică şi cei doi fii ai acestuia. După 2009, asociatul unic rămăsese Maria Apăvăloaei. Anchetatorii nu au putut prezenta totuşi o corelare certă între prăbuşirea activităţii firmei şi tranzacţiile fictive efectuate de Adems SRL. Consultând actele depuse la dosar, magistraţii au ajuns la concluzia că sumele plătite de Adems SRL pentru achiziţiile fictive de produse din lemn de la Klemas SRL au fost „cel mai probabil restituite inculpatei (direct sau indirect) sau unei alte persoane desemnate de aceasta, după oprirea unui mic comision”.
Expertiza dispusă de judecători în cauză a dus la reducerea semnificativă a prejudiciului de care a fost acuzată Maria Apăvăloaei. La data operaţiunilor fictive, societatea intrase deja pe pierderi. Prin urmare, în lipsa unui beneficiu nu se putea vorbi de diminuarea impozitului pe profit datorat statului. „Pentru a putea să fi condus la diminuarea impozitului pe profit pe care SC Adems SRL ar fi trebuit să-l plătească statului era necesar, ca o condiţie premisă, ca societatea să fi avut de plată un impozit pe profit derivat din celelalte activităţi comerciale desfăşurate. În speţă însă, prin înregistrarea celor 51 de facturi de achiziţie fictive nu a fost afectat impozitul pe profit pe care societatea ar fi trebuit să-l aibă de plată, întrucât aceasta înregistra deja pierderi şi indiferent de înregistrarea sau nu a acestor facturi SC Adems SRL nu avea şi nu ar fi avut de plată impozit pe profit, al cărui cuantum să şi-l diminueze în acest fel”, au apreciat magistraţii. Ca urmare, aceştia au reţinut ca prejudiciu doar o sumă de 441.000 lei aferentă TVA care ar fi fost datorată de Adems SRL dacă nu ar fi înregistrat facturile fictive.
În cadrul audierilor din faza de judecată, Apăvăloaei a negat categoric comiterea faptelor imputate, susţinând că cele 51 de tranzacţii fuseseră reale. Apărarea acesteia a fost respinsă însă de judecători, care au apreciat ca fiind în afara oricărui dubiu caracterul fictiv al achiziţiilor. Prejudiciul relativ redus, lipsa antecedentelor penale ale inculpatei, vârsta şi starea sa de sănătate i-au făcut pe judecători să aplice o pedeapsă relativ uşoară. Maria Apăvăloaei a fost condamnată la 3 ani de închisoare, dar cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani. Din prejudiciu au fost recuperaţi 6.501 lei. În vederea recuperării diferenţei, a fost pus sechestru pe o casă de 103 mp din Iaşi, un teren de 21.700 mp şi un altul de 5.000 mp din Todireşti. Apăvăloaei va avea de achitat şi suma de 30.000 lei reprezentând cheltuielile judiciare efectuate de stat. Sentinţa a fost contestată, Curtea de Apel stabilind ieri următorul termen de judecată pe 15 decembrie.
Cuvinte cheie: + Maria Apăvăloaei, Pascani, evaziune, condamnata
© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.
Un tânăr motociclist a murit după ce s-a izbit de un cap de pod la Chicerea
VIDEO Puștan de 12 ani, filmat conducând un BMW prin Verești/Suceava
Trei copii au ajuns la spital după ce un copac a căzut peste mașina în care se aflau
IMAGINEA ZILEI: fața occidentală a aeroportului Iași după ce s-a deschis marelui public
4,25 milioane de dolari pentru cel mai scump medicament din lume
Bulevardul Socola, închis pe jumătate. Pe unde au fost deviate autobuzele
VIDEO PRIMELE IMAGINI cu craterul format de prăbușirea dronei, la 8 km de Brăila
Prognoză meteo pentru luna aprilie: Temperaturi peste cele normale. În ce zone sunt anunțate ploi
Ciucă se gândește la o confruntare cu Ciolacu la alegerile prezidențiale
Miroslava – comuna cea mai mare și cea mai bogată din regiune. Încotro? (P)
Gamificarea: o aventură magică la școala primară Lorelay! (P)
Este videochatul o nouă cale către independența financiară a fetelor? (P)
Dealer de droguri cu sute de comenzi, iertat de judecători: „A făcut progrese în plan spiritual”
Lovitură în Podu Roş: trei tineri au jefuit maşina de îngheţată. O greşeală minora a şoferului
Temperaturi de vară la început de aprilie. 28 de grade Celsius la Iași
Grindeanu: Contractul pentru încă un lot din secţiunea montana a A8 intră în licitaţie
Premierul anunţă că “nu este oportun ca magazinele să fie închise în weekend”
O capsulă cu senzori ar putea fi o alternativă la endoscopie
Pavel LUCESCUCine profită de madam Şoşoacă |
Alexandru CĂLINESCUDistrugerea statuilor |
pr. Constantin STURZUDe ce este atât de aspru Postul Mare? |
Codrin Liviu CUȚITARURoboţi |
Un mare mister la liberalii ieşeni: cine va primi de la Bucale pâinea şi cuţitul listelor din toamnă? |