Anunturi de Mica Publicitate
Abonament la editia electronica
Iasi Tv Life
TeleM
TVR Iasi Telejurnal
Abonament la editia tiparita

vineri, 29.03.2024

Familie de ieşeni căutată de toate băncile din oraş. Ce vor să recupereze bancherii

GALERIE
banci, acte false
  • banci, acte false
- +

Şase membri ai familiei au dus de nas zeci de funcţionari bancari din Iaşi, reuşind să obţină credite de la mai toate unităţile de bancare din oraş. Reţeaua era condusă de o femeie de 35 de ani, administrator la două firme, care şi-a băgat la înaintare mama, cumnata, sora, fratele şi un fin. După ce a obţinut banii, ţepara a fugit din ţară. A fost reclamată autorităţilor chiar de rude. Escrocii au fost trimişi ieri în judecată

O reţea infracţională constituită în familie a fost destructurată de procurorii ieşeni, care au trimis în judecată şase persoane acuzate că au înşelat mai multe bănci. Creierul operaţiunii, Simona Nadia Iacob (fostă Hristea), a fugit din ţară la scurt timp după ce a pus mâna pe o parte din bani. Ea va fi judecată în lipsă fiind pusă sub acuzare pentru complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Restul familiei sale, printre care mama, sora sau fratele, au fost şi ei trimişi în judecată.


Metodele


Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, activitatea infracţională a familiei Hristea, precum şi a unui afin, Maria Oana Teiu, s-ar fi derulat în perioada octombrie 2006 - martie 2008. Atunci, în calitate de administrator la SC Bya Style SRL şi Axxa Design SRL, Nadia Iacob le-a furnizat membrilor familiei sale mai multe documente necesare obţinerii unor credite bancare.
Femeia a întocmit acte false pe bandă rulantă, de la contracte individuale de muncă, cărţi de muncă până la adeverinţe de venit în care se consemna în mod fictiv remuneraţii primite de rudele sale la cele două firme.  Procurorii au menţionat că cele cinci persoane care au mers efectiv la bancă pentru a lua împrumuturi, ajutate de Iacob, au luat fiecare între unu şi patru credite cu o valoare totală de 275.000 de lei, 9.200 de euro şi 20.900 de franci elveţieni. Printre băncile prejudiciate s-au numărat BRD, BCR, Piraeus Bank, Millenium Bank etc.


Mama şi-a reclamat fiica


Pe 28 decembrie 2010, când pentru niciunul dintre credite nu începuse rambursarea, băncile au trimis somaţii către escroci, iar aceştia, pentru a crea aparenţa că nu au lucrat în complicitate cu Nadia Iacob, au formulat plângeri către autorităţi. Ei au menţionat atunci că ştiau că primesc credite cu acte false, însă s-au apărat spunând că nu ar fi beneficiat de sumele încasate fraudulos. Una dintre persoanele care a denunţat-o pe Iacob a fost şi mama acesteia, Tatiana Hristea, de 64 de ani. Femeia a primit, pe 1 februarie 2008, un credit bancar la BCR, în valoare de 60.000 de lei, după ce fiica sa a consemnat în acte că e funcţionar la una dintre firmele ei. În aceeşi perioadă, Hristea a mai obţinut un credit şi de la Millenium Bank, după ce fiica sa a precizat că ar fi contabilă. „Inculpata a declarat că nu a lucrat niciodată la Bya Style (firma pe numele căreia primise actele necesare creditării) şi că la începutul anului 2008 fiica sa a luat-o şi a dus-o în mai multe locuri unde a semnat diferite documente fără a le citi şi fără a întreba nimic, întrucât a avut încredere în fiica sa“, a precizat Carmina Pascal, procuror-şef al Parchetului de pe lângă Tribunal.


La rândul său, fratele Nadiei Iacob, Iulian Hristea, a obţinut credite bancare la Piraues Bank, HVB Ţiriac sau Bank Leumi după ce în acte sora sa a precizat că lucrează ca instalator sau ca director general la firmele ei. Nadia Iacob s-ar afla în prezent în Anglia, ea mai fiind condamnată în 2012 pentru fapte similare. Băncile prejudiciate s-au constituit parte civilă împotriva escrocilor sperând să-şi recupereze banii cu ajutorul instanţei.
 

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Cine profită de madam Şoşoacă

Pavel LUCESCU

Cine profită de madam Şoşoacă

Campania care urmează la Iaşi nu trebuie să devină un circ de tip Şoşoacă, decât dacă vrem să ne batem joc de viitorul acestui oraş. Nu vreau să spun că madam SOS România ar trebui ignorată, ci că n-ar fi rău dacă am încerca să înţelegem mai mult ce are în cap când vine vorba de viitorul oraşului şi mai puţin ce vrea ea să ne vândă, adică scandal.

opinii

Distrugerea statuilor

Alexandru CĂLINESCU

Distrugerea statuilor

Frenezia negatoare woke e urmarea obscurantismului, a fanatismului şi a inculturii. Ideologii woke au cale liberă în mass-media, au pătruns în universităţi şi în şcoli. Acţiunile lor n-au nimic comun cu adevărul istoric. Ei pretind că fac dreptate celor ai căror strămoşi au fost umiliţi şi exploataţi, în realitate manipulează istoria şi adâncesc fracturile sociale.

De ce este atât de aspru Postul Mare?

pr. Constantin STURZU

De ce este atât de aspru Postul Mare?

Faţă de celelalte posturi de peste an, Postul Mare (care precede Sfintele Paşti) este considerat unul aspru, atât din punct de vedere alimentar, cât şi din alte puncte de vedere. De ce este – sau ni se pare a fi – Postul Mare atât de aspru? De ce, în genere, ne este atât de greu să postim? Din mulţimea de posibile răspunsuri, să reflectăm azi la trei dintre ele.

Roboţi

Codrin Liviu CUȚITARU

Roboţi

Robotul a trecut, treptat, de la „plimbarea” convulsivă pe coridoarele Universităţii, la alergarea „profesionistă”. Se arăta capabil să sară şi peste obstacole, plăcerea sa supremă fiind „să evite” deliberat, în viteză, femeile de serviciu îngenuncheate pe ciment şi prinse în efortul răzuirii gumelor de mestecat aruncate iresponsabil. Îngrijitoarele se speriau îngrozitor şi ţipau injurios după Robogică (foarte des îl numeau „pocitania dracului”!).

pulspulspuls

Un mare mister la liberalii ieşeni: cine va primi de la Bucale pâinea şi cuţitul listelor din toamnă?

Un mare mister la liberalii ieşeni: cine va primi de la Bucale pâinea şi cuţitul listelor din toamnă?

Un mare mister tace şi face pe piaţa politichiei locale în această perioadă, stimaţi electori: cine va face listele de candidaturi de la parlamentarele din toamnă la liberalii ieşeni? 

Caricatura zilei

La reciclat pet-uri și doze

Când Sistemul Garantie Colectare te pune pe gânduri

Cumpara editia digitala

Vremea in Iasi

Curs valutar

Parteneri

Intrebarea zilei

Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, a declarant intr-un interviu dat jurnalistului american Tucker Carlson ca nu va ataca niciun stat NATO. Credeti ca isi va respecta cuvantul dat?

vezi raspunsuri