Secretul „Puiului galben”: producătorii ieșeni explică pas cu pas metoda. „Nu e nimic nesănătos”. Ce spun autorităţile sanitare locale?
Scandalul “Puiului vopsit” a stârnit un val de reactii critice din partea marilor (...)
citeste totvineri, 29.03.2024
Şase membri ai familiei au dus de nas zeci de funcţionari bancari din Iaşi, reuşind să obţină credite de la mai toate unităţile de bancare din oraş. Reţeaua era condusă de o femeie de 35 de ani, administrator la două firme, care şi-a băgat la înaintare mama, cumnata, sora, fratele şi un fin. După ce a obţinut banii, ţepara a fugit din ţară. A fost reclamată autorităţilor chiar de rude. Escrocii au fost trimişi ieri în judecată
O reţea infracţională constituită în familie a fost destructurată de procurorii ieşeni, care au trimis în judecată şase persoane acuzate că au înşelat mai multe bănci. Creierul operaţiunii, Simona Nadia Iacob (fostă Hristea), a fugit din ţară la scurt timp după ce a pus mâna pe o parte din bani. Ea va fi judecată în lipsă fiind pusă sub acuzare pentru complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Restul familiei sale, printre care mama, sora sau fratele, au fost şi ei trimişi în judecată.
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, activitatea infracţională a familiei Hristea, precum şi a unui afin, Maria Oana Teiu, s-ar fi derulat în perioada octombrie 2006 - martie 2008. Atunci, în calitate de administrator la SC Bya Style SRL şi Axxa Design SRL, Nadia Iacob le-a furnizat membrilor familiei sale mai multe documente necesare obţinerii unor credite bancare.
Femeia a întocmit acte false pe bandă rulantă, de la contracte individuale de muncă, cărţi de muncă până la adeverinţe de venit în care se consemna în mod fictiv remuneraţii primite de rudele sale la cele două firme. Procurorii au menţionat că cele cinci persoane care au mers efectiv la bancă pentru a lua împrumuturi, ajutate de Iacob, au luat fiecare între unu şi patru credite cu o valoare totală de 275.000 de lei, 9.200 de euro şi 20.900 de franci elveţieni. Printre băncile prejudiciate s-au numărat BRD, BCR, Piraeus Bank, Millenium Bank etc.
Pe 28 decembrie 2010, când pentru niciunul dintre credite nu începuse rambursarea, băncile au trimis somaţii către escroci, iar aceştia, pentru a crea aparenţa că nu au lucrat în complicitate cu Nadia Iacob, au formulat plângeri către autorităţi. Ei au menţionat atunci că ştiau că primesc credite cu acte false, însă s-au apărat spunând că nu ar fi beneficiat de sumele încasate fraudulos. Una dintre persoanele care a denunţat-o pe Iacob a fost şi mama acesteia, Tatiana Hristea, de 64 de ani. Femeia a primit, pe 1 februarie 2008, un credit bancar la BCR, în valoare de 60.000 de lei, după ce fiica sa a consemnat în acte că e funcţionar la una dintre firmele ei. În aceeşi perioadă, Hristea a mai obţinut un credit şi de la Millenium Bank, după ce fiica sa a precizat că ar fi contabilă. „Inculpata a declarat că nu a lucrat niciodată la Bya Style (firma pe numele căreia primise actele necesare creditării) şi că la începutul anului 2008 fiica sa a luat-o şi a dus-o în mai multe locuri unde a semnat diferite documente fără a le citi şi fără a întreba nimic, întrucât a avut încredere în fiica sa“, a precizat Carmina Pascal, procuror-şef al Parchetului de pe lângă Tribunal.
La rândul său, fratele Nadiei Iacob, Iulian Hristea, a obţinut credite bancare la Piraues Bank, HVB Ţiriac sau Bank Leumi după ce în acte sora sa a precizat că lucrează ca instalator sau ca director general la firmele ei. Nadia Iacob s-ar afla în prezent în Anglia, ea mai fiind condamnată în 2012 pentru fapte similare. Băncile prejudiciate s-au constituit parte civilă împotriva escrocilor sperând să-şi recupereze banii cu ajutorul instanţei.
Cuvinte cheie: + Iasi, banci, acte false
© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.
Este videochatul o nouă cale către independența financiară a fetelor? (P)
Dealer de droguri cu sute de comenzi, iertat de judecători: „A făcut progrese în plan spiritual”
Lovitură în Podu Roş: trei tineri au jefuit maşina de îngheţată. O greşeală minora a şoferului
Temperaturi de vară la început de aprilie. 28 de grade Celsius la Iași
Grindeanu: Contractul pentru încă un lot din secţiunea montana a A8 intră în licitaţie
Premierul anunţă că “nu este oportun ca magazinele să fie închise în weekend”
O capsulă cu senzori ar putea fi o alternativă la endoscopie
Ce pot indica modificările patologice ale examenului de urină? (P)
Moştenirea toxică ce o vor lăsa rectorii ajunşi la al treilea sau al patrulea mandat
Calcule matematice: am putea avea o premieră la locale la Iaşi de ne va durea mintea
Virusul HIV a fost eliminat din celule, deocamdată, în laborator
Pacient de 22 de ani cu limfagiom chistic de mezocolon, operat cu succes la Arcadia
Ultimele calcule privind posibilitatea ca Iaşul să prindă un post de europarlamentar
“Extraordinara poveste a lui Peter Schlemhil” de Adelbert von Chamisso
Cum e să lucrezi într-o universitate (şi să participi la alegeri)
Ghici cine este blondina din acest tandem liberal indestructibil?
Publicitatea convenției matrimoniale și modificarea acesteia
Pavel LUCESCUCine profită de madam Şoşoacă |
Alexandru CĂLINESCUDistrugerea statuilor |
pr. Constantin STURZUDe ce este atât de aspru Postul Mare? |
Codrin Liviu CUȚITARURoboţi |
Un mare mister la liberalii ieşeni: cine va primi de la Bucale pâinea şi cuţitul listelor din toamnă? |