Anunturi de Mica Publicitate
Abonament la editia electronica
Iasi Tv Life
TeleM
TVR Iasi Telejurnal
Abonament la editia tiparita

vineri, 29.03.2024

"Filiera aurului": Patroni de magazine de lux prinşi într-un dosar cu prejudiciu de 3 milioane de euro

GALERIE
filiera, aur, dosar, morosanu
  • filiera, aur, dosar, morosanu
- +

După 38 de termene, dosarul a trecut de camera preliminară u printre acuzaţi se numără fondatorii brandului Cellini şi fratele luptătorului Cătălin Moroşan

FOTO: Frații Moroșan

 

"Filiera aurului" se îndreaptă spre primul termen de judecată în faţa Tribunalului. Trimis în instanţă de procurorii DIICOT încă din 2019, dosarul în care printre acuzaţi se numără soţul unei judecătoare din Alba, patronii unor magazine de lux, alături de fratele luptătorului Cătălin Moroşan sau de numeroşi romi din Grajduri şi Zanea, nu a depăşit încă stadiile premergătoare judecăţii propriu-zise. Ultimul pas a fost făcut însă marţi.

În dosarul "Filiera aurului“, DIICOT Iaşi a trimis în judecată 25 de persoane fizice şi 6 firme, acuzate de constituirea unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală. Gruparea ar fi fost iniţiată în 2013 de Cornel Marcu, un om de afaceri din Alba Iulia, soţul unei judecătoare. La baza piramidei grupului se aflau oameni de afaceri din Grajduri şi Lunca Cetăţuii, al căror rol era de a furniza facturi false care să ateste vânzarea unor cantităţi importante de aur. Metalul preţios cumpărat în fals era vândut ulterior în Italia sau Germania, tranzacţiile intracomunitare având ca urmare diminuarea bazei impozabile de calcul a TVA şi a impozitului pe profit, ca şi solicitarea rambursării de TVA. Din reţea făceau parte, conform procurorilor, şi fondatorii brandului Cellini şi patroni ai unor magazine de lux din Bucureşti, Roberto Alessandro Salvatore Amato şi Marian Mihart. Pentru aceştia din urmă ar fi lucrat şi Claudiu Moroşan, care le-ar fi pus la dispoziţie prin firma sa Gold Brut International SRL 24 de facturi false, în valoare de aproximativ 4 milioane lei, care atestau tranzacţii nereale cu fragmente de aur. Prejudiciul total adus bugetului de stat a fost estimat de procurorii DIICOT la 15 milioane lei.

După ce rechizitoriul a fost trimis în instanţă, dosarul a rămas în camera preliminară a Tribunalului timp de peste un an şi jumătate, interval în care au avut loc 24 de termene de judecare a diverselor contestaţii depuse. De exemplu, a fost contestată competenţa teritorială a Tribunalului ieşean, a organelor de urmărire penală, procesul-verbal de sesizare din oficiu a procurorilor, un raport grafologic din dosar, aprobarea dată de judecători pentru efectuarea unor percheziţii sau chiar urmărirea penală în ansamblul ei. În cele din urmă, în iunie anul trecut, Tribunalul a apreciat că rechizitoriul fusese neregulamentar întocmit, nefiind posibilă stabilirea exactă a obiectului şi limitelor judecăţii. Ca urmare, s-a dispus restituirea dosarului către DIICOT, pentru refacerea actului de sesizare a instanţei. A fost rândul procurorilor să înainteze o contestaţie, care a ajuns în faţa Curţii de Apel în septembrie anul trecut. După încă 14 termene de judecată, magistraţii acestei instanţe au considerat că, dimpotrivă, rechizitoriul a fost corect întocmit, iar judecarea cauzei poate, în sfârşit, să înceapă. Tribunalul urmează să stabilească primul termen al procesului propriu-zis. 

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Cine profită de madam Şoşoacă

Pavel LUCESCU

Cine profită de madam Şoşoacă

Campania care urmează la Iaşi nu trebuie să devină un circ de tip Şoşoacă, decât dacă vrem să ne batem joc de viitorul acestui oraş. Nu vreau să spun că madam SOS România ar trebui ignorată, ci că n-ar fi rău dacă am încerca să înţelegem mai mult ce are în cap când vine vorba de viitorul oraşului şi mai puţin ce vrea ea să ne vândă, adică scandal.

opinii

Distrugerea statuilor

Alexandru CĂLINESCU

Distrugerea statuilor

Frenezia negatoare woke e urmarea obscurantismului, a fanatismului şi a inculturii. Ideologii woke au cale liberă în mass-media, au pătruns în universităţi şi în şcoli. Acţiunile lor n-au nimic comun cu adevărul istoric. Ei pretind că fac dreptate celor ai căror strămoşi au fost umiliţi şi exploataţi, în realitate manipulează istoria şi adâncesc fracturile sociale.

De ce este atât de aspru Postul Mare?

pr. Constantin STURZU

De ce este atât de aspru Postul Mare?

Faţă de celelalte posturi de peste an, Postul Mare (care precede Sfintele Paşti) este considerat unul aspru, atât din punct de vedere alimentar, cât şi din alte puncte de vedere. De ce este – sau ni se pare a fi – Postul Mare atât de aspru? De ce, în genere, ne este atât de greu să postim? Din mulţimea de posibile răspunsuri, să reflectăm azi la trei dintre ele.

Roboţi

Codrin Liviu CUȚITARU

Roboţi

Robotul a trecut, treptat, de la „plimbarea” convulsivă pe coridoarele Universităţii, la alergarea „profesionistă”. Se arăta capabil să sară şi peste obstacole, plăcerea sa supremă fiind „să evite” deliberat, în viteză, femeile de serviciu îngenuncheate pe ciment şi prinse în efortul răzuirii gumelor de mestecat aruncate iresponsabil. Îngrijitoarele se speriau îngrozitor şi ţipau injurios după Robogică (foarte des îl numeau „pocitania dracului”!).

pulspulspuls

Un mare mister la liberalii ieşeni: cine va primi de la Bucale pâinea şi cuţitul listelor din toamnă?

Un mare mister la liberalii ieşeni: cine va primi de la Bucale pâinea şi cuţitul listelor din toamnă?

Un mare mister tace şi face pe piaţa politichiei locale în această perioadă, stimaţi electori: cine va face listele de candidaturi de la parlamentarele din toamnă la liberalii ieşeni? 

Caricatura zilei

La reciclat pet-uri și doze

Când Sistemul Garantie Colectare te pune pe gânduri

Cumpara editia digitala

Vremea in Iasi

Curs valutar

Parteneri

Intrebarea zilei

Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, a declarant intr-un interviu dat jurnalistului american Tucker Carlson ca nu va ataca niciun stat NATO. Credeti ca isi va respecta cuvantul dat?

vezi raspunsuri