Secretul „Puiului galben”: producătorii ieșeni explică pas cu pas metoda. „Nu e nimic nesănătos”. Ce spun autorităţile sanitare locale?
Scandalul “Puiului vopsit” a stârnit un val de reactii critice din partea marilor (...)
citeste totvineri, 29.03.2024
După 38 de termene, dosarul a trecut de camera preliminară u printre acuzaţi se numără fondatorii brandului Cellini şi fratele luptătorului Cătălin Moroşan
FOTO: Frații Moroșan
"Filiera aurului" se îndreaptă spre primul termen de judecată în faţa Tribunalului. Trimis în instanţă de procurorii DIICOT încă din 2019, dosarul în care printre acuzaţi se numără soţul unei judecătoare din Alba, patronii unor magazine de lux, alături de fratele luptătorului Cătălin Moroşan sau de numeroşi romi din Grajduri şi Zanea, nu a depăşit încă stadiile premergătoare judecăţii propriu-zise. Ultimul pas a fost făcut însă marţi.
În dosarul "Filiera aurului“, DIICOT Iaşi a trimis în judecată 25 de persoane fizice şi 6 firme, acuzate de constituirea unei grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală. Gruparea ar fi fost iniţiată în 2013 de Cornel Marcu, un om de afaceri din Alba Iulia, soţul unei judecătoare. La baza piramidei grupului se aflau oameni de afaceri din Grajduri şi Lunca Cetăţuii, al căror rol era de a furniza facturi false care să ateste vânzarea unor cantităţi importante de aur. Metalul preţios cumpărat în fals era vândut ulterior în Italia sau Germania, tranzacţiile intracomunitare având ca urmare diminuarea bazei impozabile de calcul a TVA şi a impozitului pe profit, ca şi solicitarea rambursării de TVA. Din reţea făceau parte, conform procurorilor, şi fondatorii brandului Cellini şi patroni ai unor magazine de lux din Bucureşti, Roberto Alessandro Salvatore Amato şi Marian Mihart. Pentru aceştia din urmă ar fi lucrat şi Claudiu Moroşan, care le-ar fi pus la dispoziţie prin firma sa Gold Brut International SRL 24 de facturi false, în valoare de aproximativ 4 milioane lei, care atestau tranzacţii nereale cu fragmente de aur. Prejudiciul total adus bugetului de stat a fost estimat de procurorii DIICOT la 15 milioane lei.
După ce rechizitoriul a fost trimis în instanţă, dosarul a rămas în camera preliminară a Tribunalului timp de peste un an şi jumătate, interval în care au avut loc 24 de termene de judecare a diverselor contestaţii depuse. De exemplu, a fost contestată competenţa teritorială a Tribunalului ieşean, a organelor de urmărire penală, procesul-verbal de sesizare din oficiu a procurorilor, un raport grafologic din dosar, aprobarea dată de judecători pentru efectuarea unor percheziţii sau chiar urmărirea penală în ansamblul ei. În cele din urmă, în iunie anul trecut, Tribunalul a apreciat că rechizitoriul fusese neregulamentar întocmit, nefiind posibilă stabilirea exactă a obiectului şi limitelor judecăţii. Ca urmare, s-a dispus restituirea dosarului către DIICOT, pentru refacerea actului de sesizare a instanţei. A fost rândul procurorilor să înainteze o contestaţie, care a ajuns în faţa Curţii de Apel în septembrie anul trecut. După încă 14 termene de judecată, magistraţii acestei instanţe au considerat că, dimpotrivă, rechizitoriul a fost corect întocmit, iar judecarea cauzei poate, în sfârşit, să înceapă. Tribunalul urmează să stabilească primul termen al procesului propriu-zis.
© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.
Premierul libanez a confundat-o pe Giorgia Meloni cu asistenta ei. Filmul a devenit viral – VIDEO
Amenzi de 100.000 € dacă îți vinzi casa prea ieftin. Ce sumă trebuie să ceri pentru a nu fi anchetat
Cu câte sute de lei crește pensia la recalculare? Cum diferă sumele după județ? Anunț oficial
Profesor condamnat pentru agresarea sexuală a unei eleve. Daune de 35.000 de lei de achitat minorei
Apare un nou tip de concediu plătit în România. Cine va putea beneficia de el
Discriminarea persoanelor cu chelie devine infracțiune în Franța
Liviu Dragnea a mai înființat o firmă. Domeniul-cheie în care fostul lider PSD vrea să facă bani
Un tânăr motociclist a murit după ce s-a izbit de un cap de pod la Chicerea
VIDEO Puștan de 12 ani, filmat conducând un BMW prin Verești/Suceava
Trei copii au ajuns la spital după ce un copac a căzut peste mașina în care se aflau
IMAGINEA ZILEI: fața occidentală a aeroportului Iași după ce s-a deschis marelui public
4,25 milioane de dolari pentru cel mai scump medicament din lume
Bulevardul Socola, închis pe jumătate. Pe unde au fost deviate autobuzele
VIDEO PRIMELE IMAGINI cu craterul format de prăbușirea dronei, la 8 km de Brăila
Prognoză meteo pentru luna aprilie: Temperaturi peste cele normale. În ce zone sunt anunțate ploi
Ciucă se gândește la o confruntare cu Ciolacu la alegerile prezidențiale
Miroslava – comuna cea mai mare și cea mai bogată din regiune. Încotro? (P)
Gamificarea: o aventură magică la școala primară Lorelay! (P)
Este videochatul o nouă cale către independența financiară a fetelor? (P)
Pavel LUCESCUCine profită de madam Şoşoacă |
Alexandru CĂLINESCUDistrugerea statuilor |
pr. Constantin STURZUDe ce este atât de aspru Postul Mare? |
Codrin Liviu CUȚITARURoboţi |
Un mare mister la liberalii ieşeni: cine va primi de la Bucale pâinea şi cuţitul listelor din toamnă? |