Hotii cu „pisicuta” jucau la pariuri in Italia banii furati

Destructurarea celor doua retele specializate in infractiuni informatice, care ar fi escrocat aproape 400.000 de euro, s-a lasat cu noua arestari. Judecatorii Tribunalului Iasi au decis sa admita propunerile de arestare preventiva pentru Ariel George Boltoc, Tiberiu Gavril Ciobanu, Gabriela Alina Duca, Iulian Ovidiu Frumusanu, Ion Alexandru Iacob, Marian Ionel Minciuna, Dumitru Paiu, Ionel Bogdan Paiu si Iulian Filip. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Iasi sustin ca filierele infractionale coloborau intre ele pentru identificarea victimelor si golirea conturilor acestora. Majoritatea inculpatilor sint din municipiul Pascani, acolo unde anchetatorii au descins in mai multe locuinte. „Cu ocazia perchezitiilor domiciliare, au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor aproximativ 80 de sisteme informatice, (laptopuri, hard-diskuri, calculatoare etc.), 87 de cartele de telefonie mobila, marea majoritate din retelele italiene, numeroase modemuri mobile de conectare la internet cu cartele ale unor furnizori de servicii internet din Italia", a spus Catalin Prisacaru, procurorul de caz al DIICOT.

Retelele erau conduse de doi tineri pascaneni

Anchetatorii au mai gasit la casele inculpatilor si acte de identitate false, pe care inculpatii le foloseau pentru a incasa banii furati. Cele doua retele erau structurate ierarhic, cei care coordonau retelele avind mai multi interpusi pentru a pune mina pe bani. Interpusii fie se foloseau de acte de identitate false, fie deschideau conturi bancare in strainatate in care transfe-rau banii. O alta modalitate folosita de inculpati pentru a intra in posesia banilor era incarcarea unor telefoane mobile din retelele italiene. Incarcau cartelele diferitelor persoane si acceptau sa primeasca doar jumatate din valoarea tranzactiei.

Procurorii sustin ca infractorii si-au inceput activitatea in urma cu doi ani, activind in special in Italia. In plasa lor au cazut in jur de 500 de persoane, cauzind un prejudiciu total de aproximativ 500.000 de dolari. Cele mai multe victime sint clienti la Banca Poste Italiane, acolo unde autoritatile romane urmeaza sa verifice daca pagubitii au depus si plingeri. Cele doua retele erau conduse de doi barbati din Pascani: Bogdan Paiu, de 36 de ani, si Iulian Filip, de 30 de ani. Paiu nu este la prima abatere de acest gen, in 2006 fiind identificat ca membru intr-o retea cu ocupatii similare ce activa in special in Rusia.

Cum se mai cheltuiau banii

Cei 19 inculpati sint fara ocupatie, iar o mare parte din banii obtinuti era cheltuita pentru achizitionarea de noi sisteme informatice sau pentru calatorii in strainatate. „Cei mai multi bani ajungeau la capii retelelor, interpusii primind sume mici de bani", ne-a spus un politist al Brigazii de Combatere a Crimei Organizate. Unele din conturile folosite de inculpati pentru a incasa banii erau folosite si pentru accesul la unele site-uri de pariuri sportive din Italia. „Probele administrate pina acum arata ca majoritatea membrilor celor doua grupari infractionale nu au nici un loc de munca, aceasta activitate infractionala reprezentind singura lor modalitate de obtinere de venituri", a incheiat procurorul Catalin Prisacaru. Anchetatorii continua verificarile, avind informatii ca ar mai fi si alte persoane implicate in cele doua retele.

Publicitate și alte recomandări video