IAȘI: Trei persoane și cinci companii din România, inculpate într-un dosar de fraudă de 1 milion de euro într-un proiect IT

În fapt, este vorba de o companie care a solicitat fonduri europene nerambursabile de până la 2 milioane de euro (10.953.924 RON) pentru un proiect IT de dezvoltare a unor soluții software inovatoare (Platforma Inovatoare pentru Tranzacții Financiare Rapide și Sigure – PIST). Conform investigației, între 2020 și 2022, beneficiarul proiectului a depus documente false sau inexacte pentru servicii și bunuri care nu au fost niciodată livrate sau achiziționate, precum și contracte de muncă pentru persoane care nu erau de fapt angajate – obținând astfel fonduri necuvenite din bugetul UE în valoare de 1 milion de euro.

CITEȘTE ȘI: Anchetă a Parchetului European la Iaşi! Suspiciuni de fraudă cu fonduri europene

Se înțelege că aceste fonduri, plătite de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România, au fost supuse spălării de bani prin circuite financiare interne și internaționale, folosind companii fantomă înregistrate în Bulgaria și Spania și conturi bancare în Belgia și Lituania. Conform probelor, acțiunile companiilor înregistrate în România, suspectate de activități criminale, au fost transferate către cetățeni moldoveni și italieni pentru a preveni eventualele investigații.

Conform Codului Penal al României, frauda agravantă cu subvenții este pedepsită cu până la zece ani și jumătate de închisoare, iar spălarea de bani cu până la zece ani de închisoare. Cele cinci companii inculpate, dacă vor fi găsite vinovate, ar putea fi sancționate cu amenzi de până la aproximativ 420.000 de euro (2.100.000 RON), la care se pot adăuga sancțiuni complementare.

CITEȘTE ȘI: Parchetul European a descins la Iaşi într-o anchetă vizând o fraudă de 2 milioane de euro în proiecte IT

În cadrul acestei investigații, în mai 2024, alți trei suspecți și-au recunoscut vinovăția și au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției, care au fost depuse la Tribunalul Iași.

Pentru a recupera prejudiciul adus bugetului UE și orice cheltuieli judiciare, EPPO a confiscat trei apartamente și două terenuri cu o valoare combinată de aproximativ 500.000 de euro și a blocat toate conturile bancare deținute de suspecți și de companiile acestora.

Toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până când vinovăția lor va fi dovedită în instanțele competente din România.

Biroul Procurorului Public European (EPPO) este biroul independent de procuratură al Uniunii Europene. Este responsabil pentru investigarea, urmărirea penală și aducerea în fața justiției a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.

Traducere din eppo.europa.eu

Publicitate și alte recomandări video