Secretul „Puiului galben”: producătorii ieșeni explică pas cu pas metoda. „Nu e nimic nesănătos”. Ce spun autorităţile sanitare locale?
Scandalul “Puiului vopsit” a stârnit un val de reactii critice din partea marilor (...)
citeste totvineri, 29.03.2024
IMAGINI: Expertă contabilă, săltată şi încătuşată pentru evaziune de 1 milion euro
Corina Lateş a fost ridicată direct de acasă ieri-dimineaţă, de la casa sa din Valea Adâncă. Femeia este acuzată că a dedus ilegal TVA în urma unor tranzacţii uriaşe intracomunitare, derulate în acte: importuri auto din Germania.
Un expert contabil din Iaşi a fost reţinut ieri la prânz de poliţiştii Serviciului de Investigaţii a Criminalităţii Economice (SICE) pentru o evaziune fiscală de un milion de euro. În 2013, Corina Lateş a fost cercetată de inspectorii Fiscului pentru o evaziune de 830.000 de euro, cel mai probabil fiind vorba despre acelaşi caz.
Poliţiştii au descins ieri la casa acesteia din zona limitrofă Iaşului, la Valea Adâncă, la primele ore ale dimineţii. Ea este suspectată că a păcălit bugetul statului cu un milion de euro. În cadrul percheziţiei, poliţiştii au ridicat şase unităţi de calculator din locuinţa femeii, casă aflată pe strada Viei, suma de 20.000 lei, dar şi documente contabile. Anchetatorii vor solicita o expertiză în privinţa fişierelor aflate în calculatoarele ridicate.
Import de maşini
Pe scurt, experta contabilă a emis facturi fiscale pentru servicii diverse către zeci de firme, după care a dedus taxa pe valoarea adăugată. Pentru a-şi atinge „ţelul“ infracţional, ea s-a folosit de o firmă cu domeniu de activitate comerţul intracomunitar de maşini aduse din Germania. Este vorba despre firma SC Experience SCW SRL, cu care a emis un studiu de piaţă fictiv pentru cele câteva zeci de firme pentru care a întocmit facturi colosale, de pe urma cărora a dedus TVA de la stat în mod ilegal. Anchetatorii spun că este vorba despre un prejudiciu imens.
„La data de 28 ianuarie, poliţiştii aflaţi sub supravegherea Parchetului au efectuat trei percheziţii în municipiul Iaşi şi în comuna Miroslava (sat Valea Adâncă, n.r.). Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat până în prezent la suma de 4,8 milioane de lei“, a precizat Anca Vîjiac, din cadrul Poliţiei.
În anul 2013, femeia a fost luată în „colimator“ de inspectorii Fiscului pentru un prejudiciu adus bugetului statului, prin evaziune fiscală, în valoare de 830.000 de euro, suma reprezentând 30% din prejudiciul calculat de Fisc pentru o lună de zile. Atunci, Corina Lateş era administratorul firmei Experience SCW SRL, şi avea şi o participaţie de 95% în cadrul firmei Accounting Holding LCC SRL, dar era prezentă şi în firmele Quepro SRL şi Cordan Internaţional.
Cum se furau banii
Inspectorii fiscali au găsit în 2013 modalitatea prin care Lateş a fraudat statul. Suma de 830.000 de euro era rezultatul nevirării TVA-ului aferent unor tranzacţii efectuate cu alţi agenţi economici. Una dintre metode era deducerea TVA-ului de la o societate aparţinând unor francezi, respectiv ABC Construcţion SRL, care era inactivă la momentul efectuării tranzacţiilor.
În anul 2011, dată la care fac referire poliţiştii, firma lui Lateş derulase afaceri de 11,1 milioane de lei şi înregistra un profit de 834.000 lei, iar datoriile erau de 23,8 milioane lei. De la înregistrarea în Registrul Comerţului a firmei, în 2008, societatea nu a avut niciodată angajaţi şi a avut doar pierderi, cu excepţia anului 2011.
Cuvinte cheie: + expertă contabilă, lateş, săltată, încătuşată, evaziune
© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.
Trei copii au ajuns la spital după ce un copac a căzut peste mașina în care se aflau
IMAGINEA ZILEI: fața occidentală a aeroportului Iași după ce s-a deschis marelui public
4,25 milioane de dolari pentru cel mai scump medicament din lume
Bulevardul Socola, închis pe jumătate. Pe unde au fost deviate autobuzele
VIDEO PRIMELE IMAGINI cu craterul format de prăbușirea dronei, la 8 km de Brăila
Prognoză meteo pentru luna aprilie: Temperaturi peste cele normale. În ce zone sunt anunțate ploi
Ciucă se gândește la o confruntare cu Ciolacu la alegerile prezidențiale
Miroslava – comuna cea mai mare și cea mai bogată din regiune. Încotro? (P)
Gamificarea: o aventură magică la școala primară Lorelay! (P)
Este videochatul o nouă cale către independența financiară a fetelor? (P)
Dealer de droguri cu sute de comenzi, iertat de judecători: „A făcut progrese în plan spiritual”
Lovitură în Podu Roş: trei tineri au jefuit maşina de îngheţată. O greşeală minora a şoferului
Temperaturi de vară la început de aprilie. 28 de grade Celsius la Iași
Grindeanu: Contractul pentru încă un lot din secţiunea montana a A8 intră în licitaţie
Premierul anunţă că “nu este oportun ca magazinele să fie închise în weekend”
O capsulă cu senzori ar putea fi o alternativă la endoscopie
Pavel LUCESCUCine profită de madam Şoşoacă |
Alexandru CĂLINESCUDistrugerea statuilor |
pr. Constantin STURZUDe ce este atât de aspru Postul Mare? |
Codrin Liviu CUȚITARURoboţi |
Un mare mister la liberalii ieşeni: cine va primi de la Bucale pâinea şi cuţitul listelor din toamnă? |