Unul dintre cele mai mediatizate dosare din justiţia ieşeană este foarte aproape de a fi finalizat. Curtea de Apel Iaşi, în calitate de instanţă de apel, a decis ieri să îl condamne pe generalul ucrainean Valerii Gaiciuc la şase ani de închisoare pentru “jaful de un milion de dolari”, aşa cum a fost denumită fapta din decembrie 2011 a lui Gaiciuc, ce a încercat să ridice de la o bancă din Iaşi această sumă, provenită din surse ilicite.

Unul dintre complicii generalului, Konstantin Ossipov, originar din Israel, a primit o pedeapsă mai blândă, de patru ani de închisoare, urmând ca şi el să fie extrădat în cazul în care sentinţa va rămâne definitivă. Al treilea inculpat, Matei Vitalie, singurul dintre cei trei care nu se mai află în arest preventiv, a primit trei ani de închisoare cu suspendare. Potrivit reprezentanţilor DIICOT Iaşi, cei trei au intrat în conturile diferitor firme din lume, de unde au efectuau tranzacţii în conturile unor firme administrate de ei. „Actele de urmărire penală probează că inculpatul Gaiciuc Valerii coordonează şi este liderul persoanelor care au rolul de a asigura deghizarea operaţiunilor financiare de transfer interbancar şi de creare a aparenţei unor operaţiuni  comerciale care să justifice transferurile interbancare a sumelor fraudate cu scopul final de a asigura «albirea banilor»“, au precizat procurorul DIICOT.

Pe 31 martie 2011, Konstantin Ossipov (43 de ani) şi Vitalie Matei (38 de ani) s-au deplasat la Iaşi pentru a înfiinţa firma SC Rumoluc SRL, societate pe care inculpaţii intenţionau să o folosească pentru a spăla bani obţinuţi fraudulos. În scurt timp, pe numele acestei firme au fost deschise trei conturi bancare la o sucursală din Iaşi a CEC Bank. Gaiciuc a plăsmuit ulterior mai multe tranzacţii între firmele sale fantomă din alte ţări şi cea deschisă la Iaşi, în scopul de a justifica banii furaţi din conturile a două bănci din SUA şi Italia. Una dintre tranzacţiile fictive avea ca obiect cumpărarea de către SC Romuluc a 10% din acţiunile firmei ITR Europe TV Channel Corp, valoarea acesteia fiind de 933.000 de dolari. Ulterior a mai avut loc o tranzacţie, în valoare de 950.000 de dolari, între firma Romuluc şi o altă societate fantomă, ce avea ca obiect vânzarea a unei cantităţi de rapiţă ce urma să aibă loc la graniţa României cu Ucraina. În zilele premergătoare deconspirării lor, unde un rol l-au avut şi informările FBI, cei trei au mers la bancă şi au vrut să transfere ultima sumă de bani în conturile personale de la mai multe bănci din România. Reprezentanţii băncii au sesizat neregulile constatate în cerinţele celor trei şi au anunţat autorităţile. La începutul lunii decembrie, Valerii Gaiciuc, Konstantin Ossipov şi Vitalie Matei au fost luaţi pe sus de oamenii legii şi arestaţi preventive pentru 29 de zile. Sentinţa de ieri a Curţii de Apel nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs. Procesul urmează să fie soluţionat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.