anunturi
grandchef
mineralia
Bolta rece
Iasi Tv Life
TeleM
Impact FM regional

Jaful de un milion de dolari: Generalul ia puşcărie şi de la a doua instanţă

GALERIE
Valerii Gaiciuc
  • Valerii Gaiciuc
- +

Unul dintre cele mai mediatizate dosare din justiţia ieşeană este foarte aproape de a fi finalizat. Curtea de Apel Iaşi, în calitate de instanţă de apel, a decis ieri să îl condamne pe generalul ucrainean Valerii Gaiciuc la şase ani de închisoare pentru “jaful de un milion de dolari”, aşa cum a fost denumită fapta din decembrie 2011 a lui Gaiciuc, ce a încercat să ridice de la o bancă din Iaşi această sumă, provenită din surse ilicite.

Unul dintre complicii generalului, Konstantin Ossipov, originar din Israel, a primit o pedeapsă mai blândă, de patru ani de închisoare, urmând ca şi el să fie extrădat în cazul în care sentinţa va rămâne definitivă. Al treilea inculpat, Matei Vitalie, singurul dintre cei trei care nu se mai află în arest preventiv, a primit trei ani de închisoare cu suspendare. Potrivit reprezentanţilor DIICOT Iaşi, cei trei au intrat în conturile diferitor firme din lume, de unde au efectuau tranzacţii în conturile unor firme administrate de ei. „Actele de urmărire penală probează că inculpatul Gaiciuc Valerii coordonează şi este liderul persoanelor care au rolul de a asigura deghizarea operaţiunilor financiare de transfer interbancar şi de creare a aparenţei unor operaţiuni  comerciale care să justifice transferurile interbancare a sumelor fraudate cu scopul final de a asigura «albirea banilor»“, au precizat procurorul DIICOT.

Pe 31 martie 2011, Konstantin Ossipov (43 de ani) şi Vitalie Matei (38 de ani) s-au deplasat la Iaşi pentru a înfiinţa firma SC Rumoluc SRL, societate pe care inculpaţii intenţionau să o folosească pentru a spăla bani obţinuţi fraudulos. În scurt timp, pe numele acestei firme au fost deschise trei conturi bancare la o sucursală din Iaşi a CEC Bank. Gaiciuc a plăsmuit ulterior mai multe tranzacţii între firmele sale fantomă din alte ţări şi cea deschisă la Iaşi, în scopul de a justifica banii furaţi din conturile a două bănci din SUA şi Italia. Una dintre tranzacţiile fictive avea ca obiect cumpărarea de către SC Romuluc a 10% din acţiunile firmei ITR Europe TV Channel Corp, valoarea acesteia fiind de 933.000 de dolari. Ulterior a mai avut loc o tranzacţie, în valoare de 950.000 de dolari, între firma Romuluc şi o altă societate fantomă, ce avea ca obiect vânzarea a unei cantităţi de rapiţă ce urma să aibă loc la graniţa României cu Ucraina. În zilele premergătoare deconspirării lor, unde un rol l-au avut şi informările FBI, cei trei au mers la bancă şi au vrut să transfere ultima sumă de bani în conturile personale de la mai multe bănci din România. Reprezentanţii băncii au sesizat neregulile constatate în cerinţele celor trei şi au anunţat autorităţile. La începutul lunii decembrie, Valerii Gaiciuc, Konstantin Ossipov şi Vitalie Matei au fost luaţi pe sus de oamenii legii şi arestaţi preventive pentru 29 de zile. Sentinţa de ieri a Curţii de Apel nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs. Procesul urmează să fie soluţionat definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
 

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

G7 reîncărcat

Lucian DÎRDALA

G7 reîncărcat

În sine, ideea ca G7 să devină un centru de coordonare spune multe despre aşteptările liderilor occidentali în privinţa următorilor ani: competiţie strategică acerbă, punctată de riscuri militare. Ar fi un mediu în care această structură de cooperare între „Cei Şapte” şi-ar putea dovedi utilitate, după spulberarea optimismului legat de globalizare şi noua concordie între democraţii şi dictaturi.

opinii

„Războiul sfânt” al rasei

Florin CÎNTIC

„Războiul sfânt” al rasei

Astăzi, 29 iunie, la ora 14.30, la Ateneul Naţional din Tătăraşi, Marius Turda, istoric şi universitar de clasă internaţională, profesor la Universitatea Oxford Brooks, lansează ediţia românească a unei cărţi esenţiale pentru înţelegerea ideilor şi politicilor consacrate rasei şi eugenismului în Ungaria secolulului XX. Evenimentul cuprinde şi vernisajul unei expoziţii itinerante, care va rămâne o lună pe simezele Ateneului, şi care merită şi ea a fi urmărită.

The Show must go on!

Radu PĂRPĂUȚĂ

The Show must go on!

Fraţilor şi surorilor, merită să vorbim puţin despre pandemia consensuală şi dementocratică planetară. Ce-i drept, acum se stinge uşor, dar nimic nu ne face să credem că nu mai poate reapărea: din nou sau sub alte forme, mai atroce, iar „măsurili” tot mai erect comunistoide, de ar rânji cu gura până la urechi Ceaşcă de ar mai trăi: „V-am zis eu că măsurili trebui luate”.

Bill Evans - un romantic al avangardei

Alex VASILIU

Bill Evans - un romantic al avangardei

La sfârşitul lunii februarie 1957 era publicat în America de Nord albumul discografic New Jazz Conceptions - momentul impunerii lui Bill Evans printre cei mai inovatori, mai influenţi muzicieni din istoria acestui tip de artă. Raportul inovaţie - influenţă a fost rar stabilit în jazz-ul modern, însă Bill Evans poate fi considerat un caz fericit, mai ales că a rămas în istorie cu preafrumoasa, cuprinzătoarea formulă un romantic al avangardei.

pulspulspuls

Cum a stat şăful cel mare pân’ la ziuă-n club, dând peste cap programul?

Cum a stat şăful cel mare pân’ la ziuă-n club, dând peste cap programul?

Pentru că ieri am auzit că a ieşit oleacă de tevatură prin politichia de Bahlui legat de ceea ce remarcam noi într-un pulsuleţ, am zis că musai să venim cu oarece precizări suplimentare pe astăzi, stimaţi telespectatori. 

Caricatura zilei

Ro-Alert te sperie de-acu și în străinătate

Editia PDF

Bancul zilei

Doctorul, panicat de o spargere de teava, suna repede instalatorul: -Hai, te rog, urgent, toata pivnita e inundata din cauza un (...)

Linkuri sponsorizate

Parteneri

Alte publicatii

    Fotografia zilei

    Intrebarea zilei

    Implementarea benzii unice pentru mijloacele de transport în comun pe toată lungimea șoselei Nicolina, o apreciați ca fiind benefică fluidizării traficului din zonă?

    vezi raspunsuri

    Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.