anunturi
grandchef
Bolta rece
Iasi Tv Life
TeleM
Impact FM regional

Maricica din Moţca jongla cu facturi fictive de milioane. Fiscul a găsit pe ele şi ştampila Mandolinei, deja condamnată la 9 ani

GALERIE
facturi_fictive
  • facturi_fictive
- +

În decurs de doi ani, o ieşeancă din Moţca a ţepuit bugetul statului cu 5,7 milioane lei. A fost trimisă în judecată doar pentru o jumătate de milion de lei, din care deocamdată nu s-a recuperat nimic. Singura consolare a Fiscului a rămas condamnarea penală a evazionistei.

În februarie-martie 2015, inspectorii fiscali au verificat activitatea întreprinderii individuale administrate de Maricica Pandel. Controlul a stabilit că furnizorii acesteia făceau parte din categoria firmelor fantomă, întreprinderea Maricicăi Pandel comporându-se ca intermediar într-un circuit fictiv de mărfuri şi servicii. „Cumpăra” de la firme fantomă şi „vindea” altora, cu un profit modic sau chiar inexistent. Lipseau avizele de însoţire a mărfii, documentele de transport, ordinele de deplasare, bonurile de cântar sau contractele de închiriere care ar fi fost presupuse de activitatea rezultată din operaţiunile înregistrate. Urmarea a fost o plângere penală adresată Parchetului de pe lângă Tribunal, prin care se solicita efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Pandel era acuzată că în 2013 şi 2014 ar fi înregistrat achiziţii fictive de la 8 firme.

Operaţiunile provocaseră bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ o jumătate de milion de lei, reprezentând TVA şi impozit pe venit neîncasate. După analiza în detaliu a operaţiunilor înregistrate în contabilitatea Maricicăi Pandel în 2013 şi 2014, inspectorii fiscali au constatat că prima etapă a controlului găsise doar vârful aisbergului. Cheltuielile întreprinderii individuale fuseseră majorate artificial cu 14,3 milioane lei, prejudiciul total ajungând la 5,7 milioane lei.

Maricica Pandel a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală. În timpul procesului, au fost audiaţi şi doi dintre administratorii partenerilor de afaceri fictive. Una dintre firmele cu care Pandel colaborase fusese administrată de Mandolina Stănescu, ea însăşi condamnată la 9 ani şi 2 luni de închisoare pentru fapte similare. Ca martor, Sănescu a spus că nici nu o cunoştea pe Pandel. Îşi pierduse ştampila societăţii şi aflase ulterior că o astfel de ştampilă se vindea cu 50 sau 100 de lei. Nici contabila Maricicăi Pandel nu a lămurit mai mult lucrurile, ea precizând că nu făcea decât să înregistreze facturile şi documentele de plată pe care aceasta i le aducea. Nu avea cunoştinţă de nicio achiziţie.

Pandel nu şi-a recunoscut fapta, dar magistraţii Tribunalului au luat totuşi în calcul în favoarea sa timpul trecut, ca şi lipsa antecedentelor penale. Ca urmare, s-au decis asupra unei pedepse apropiate de minim, respectiv 5 ani de închisoare. De asemenea, femeia nu va mai avea dreptul de administra sau reprezenta o societate comercială timp de trei ani. Deşi Fiscul s-a constituit parte civilă cu suma de 5,7 milioane lei, judecătorii au recunoscut doar prejudiciul determinat iniţial, de 509.000 lei. Pentru recuperarea acestei sume, a fost pus sechestru asupra bunurilor şi veniturilor prezente şi viitoare ale Maricicăi Pandel. Sentinţa a fost contestată, Curtea de Apel urmând să preia dosarul la sfârşitul lunii octombrie.

 

 

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Ultimele decizii și declarații ale Moscovei anunță o escaladare majoră a conflictului din Ucraina (II)

Alexandru LĂZESCU

Ultimele decizii și declarații ale Moscovei anunță o escaladare majoră a conflictului din Ucraina (II)

Mobilizarea generală decisă la Kremlin și mai ales așa-zisele „referendumuri”, un preambul la anexarea unei mari părți din Ucraina, la pachet cu amenințarea cu lovituri nucleare, cu efecte potențial incontrolabile, sunt privite cu îngrijorare nu doar în Occident, ci și la Beijing.

opinii

Experimentul Închisorii de la Stanford

Briscan ZARA

Experimentul Închisorii de la Stanford

Transformarea noastră odată cu evenimentele este inevitabilă. Vorbim despre destin? Nici vorbă, aşa îşi explică doar unii naivi neputinţa în faţa Marelui Val, atâta tot. E doar natura din care facem parte, nimic mai mult, trebuie să ne intre bine în cap asta.

Fascinanta şi invincibila prostie

Cristina DANILOV

Fascinanta şi invincibila prostie

Mulţi cred că naivitatea este un sinonim pentru prostie. Există o părere că prostia înseamnă a nu şti şi a nu înţelege ceva. De asemenea, atunci când vorbim despre prostie, vorbim despre un grad scăzut de inteligenţă, lipsă de inteligenţă, ilogicitatea acţiunilor unei persoane sau a cuvintelor sale. Dar credem că prostia este, în primul rând, lipsa de dorinţă a unei persoane de a gândi. Deci, un fel de lenea minţii.

Moş Ghiţă şi economia de piaţă

Mihai DORIN

Moş Ghiţă şi economia de piaţă

De când se ştiu, moş Ghiţă şi mătuşa Ileana au muncit în gospodărie, la pământ şi îngrijirea animalelor. Deşi amândoi au sărit binişor de 80 de ani, ei continuă să facă acelaşi lucru. 

pulspulspuls

Boala lui Calache face ravagii în partidoiul local. Iată ultimul exemplu

Boala lui Calache face ravagii în partidoiul local. Iată ultimul exemplu

Să tot fie vreo câteva luni, stimaţi telespectatori, de când unii observatori mai atenţi ai politichiei locale au început a semnala comportamentul ciudat al unui veteran al partidoiului, lăsat la vatră între timp, fost purtător de cuvânt al primarilor din comune, gură mare şi spartă la vremea sa, cu relaţii la Bucale şi alte celea. 

Caricatura zilei

Trafic

Editia PDF

Bancul zilei

Un sofer de TIR opreste la un popas, comanda un sandwich, o cafea si o placinta. Intra trei motociclisti rai, unul îi man&ac (...)

Linkuri sponsorizate

Parteneri

Alte publicatii

    Fotografia zilei

    Intrebarea zilei

    Implementarea benzii unice pentru mijloacele de transport în comun pe toată lungimea șoselei Nicolina, o apreciați ca fiind benefică fluidizării traficului din zonă?

    vezi raspunsuri

    Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.