anunturi
grandchef
Bolta rece
Iasi Tv Life
TeleM
Impact FM regional

duminica, 14.08.2022

O escrocherie de milioane: tranzacţii fictive cu bovine. Şapte ani de închisoare

GALERIE
vanzari_bovine_Iasi
  • vanzari_bovine_Iasi
- +

Un ieşean a cumpărat timp de trei ani mii de bovine pentru abatoare şi sute de tone de combustibil pentru transportul acestora. Turmele strânse din tot judeţul au existat însă doar pe hârtie, tranzacţiile făcând parte dintr-o reţetă originală de evaziune fiscală. Prejudiciul de un milion de lei produs bugetului de stat i-a atras şi o pedeapsă severă, definitivă printr-o decizie a Curţii de Apel.

În noiembrie 2012, Vasile Răileanu şi-a înfiinţat o firmă, Industrial Agro Vasi SRL, specializată în comerţul cu ridicata al animalelor vii. Societatea, funcţionând în satul Boureni, nu fusese însă înfiinţată pentru un comerţ onest. Încă din ianuarie 2013, Răileanu a început să înregistreze în contul firmei achiziţii fictive de animale şi combustibili. Inspectorii fiscali au inventariat 792 de achiziţii, în valoare totală de aproape 3,5 milioane lei, care au provocat un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 1,1 milioane lei, reprezentând impozit pe profit neplătit şi TVA.

Cele 56 de facturi pentru combustibili au fost făcute probabil doar pentru variaţie, întrucât firma lui Răileanu nu deţinea mijloace de transport care ar fi avut nevoie de motorină sau benzină. Firma nu deţinea nici grajduri pentru animale şi nici personal angajat pentru încărcare, descărcare, manipulare şi transport.

Principalul partener de afaceri al lui Răileanu a fost un alt administrator de firmă, Vasile Stoica, ce elibera pentru Industrial Agro Vasi SRL facturi ce vizau tranzacţii cu animale, fără a remite şi viţeii ce ar fi trebuit să ajungă la abator. Stoica i-ar fi furnizat lui Răileanu 138 de facturi vizând tranzacţii fictive. Au fost întregistrate însă şi facturi emise formal de firme de profil din judeţul Vaslui. Unul dintre colaboratorii lui Răileanu nici nu a putut fi audiat ulterior, fiind internat într-un centru specializat pentru boli psihice. Facturile false aveau valori sub 5.000 de lei, prag până la care legea permite plata în numerar. În acest mod, circuitul banilor nu mai putea fi reconstituit.

Activitatea lui Răileanu a durat până în august 2016, dar a ajuns în cele din urmă în faţa instanţei. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunal i-au trimis în judecată pe Răileanu şi Stoica pentru evaziune fiscală. Stoica se afla la prima abatere de la lege, iar rolul său în întreaga afacere fusese relativ modest, ceea ce i-a adus o condamnare la doar 1 an şi 8 luni de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani. Răileanu mai fusese condamnat însă o dată, în 2014, pentru vătămare corporală. În cazul lui, judecătorii au stabilit o pedeapsă de 7 ani de închisoare, la care s-a adăugat un spor de 9 luni, reprezentând o treime din condamnarea iniţială.

Sentinţa Tribunalului a fost confirmată marţi de magistraţii Curţii de Apel. Severitatea pedepsei a fost explicată de judecători prin faptul că inculpatul nu-şi recunoscuse pedeapsa. „Iniţial, acesta a solicitat ca judecata sa să aibă loc potrivit procedurii abreviate, recunoscând în totalitate fapta reţinută în sarcina sa.

Ulterior însă, faţă de poziţia procesuală adoptată de acesta în cadrul dezbaterilor pe fondul cauzei, cu prilejul cărora inculpatul a declarat că «nu a făcut cu bună intenţie lucrurile de care a fost acuzat», arătând totodată că el nu a avut reprezentarea faptelor sale până la momentul efectuării controlului de către organele fiscale, prima instanţă a dispus judecarea acestuia potrivit procedurii de drept comun, apreciind că susţinerile sale nu corespund unei poziţii de recunoaştere a faptei”, au precizat magistraţii.

 

 

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Pohtiţi la fotbal!

Nicolae GRECU

Pohtiţi la fotbal!

N-a fost nevoie de îndemnuri bombastice precum cele din titluri; românii reîncep să vină la fotbal pentru că au pentru cine.

opinii

Mitocanul de la volan (I)

Eugen MUNTEANU

Mitocanul de la volan (I)

Suntem asaltați zilnic cu știri și imagini despre accidente de circulație atroce. Statisticile spun că România este țara europeană cu cei mai mulți morți în accidente de circulație. Dincolo de precaritatea șoselelor, cred că o cauză a acestei situații îngrijorătoare este și existența în libertate a fiarei sălbatice pe care am ales să o numesc mitocanul de la volan.

Dobânda, de la păcat (medieval), la virtute (modernă)

Aurelian-Petruș PLOPEANU

Dobânda, de la păcat (medieval), la virtute (modernă)

Știința economică modernă s-a desprins din ceea ce era cunoscut în mediul academic timpuriu drept filosofie morală. Acțiunile și comportamentele din sfera economică (de exemplu, comerțul, formarea prețurilor, rolul dobânzii în tranzacțiile comerciale, etc.) erau reglementate de Biserică vreme de secole întregi. 

O limbă din prefabricate

Alexandru CĂLINESCU

O limbă din prefabricate

Un fenomen frapant care se petrece astăzi este ceea ce aş numi proliferarea prefabricatelor. Nu e ceva nou, dar devine tot mai accentuat şi, pentru cine ţine la expresivitatea limbii, tot mai supărător. Spun „prefabricate” pentru că e vorba de cuvinte şi formule luate de-a gata şi puse uneori în cele mai neaşteptate contexte. Au făcut de pe acum o glorioasă carieră la televiziune, politicienii şi jurnaliştii le rostesc cu o voluptate solemnă, convinşi că impresionează publicul printr-un limbaj elevat.

pulspulspuls

O cabală preoţească ţesută pe îndelete de multă vreme

O cabală preoţească ţesută pe îndelete de multă vreme

Ehehei, iubiţi dreptcredincioşi, iată că încurcate mai sunt căile Domnului de când treburile lumeşti şi dorinţele de parvenire şi câştig şi-au băgat coada tot mai adânc în sânul şi buzunarele largi de popă ale unor înalţi prelaţi din mitropolia noastră de la Iaşi, atât de greu încercată în ultima vreme. Iacătă aşadar, dragilor, ce au mai putut zămisli minţile întunecate de aceste lucrături diavoleşti: citiţi şi vă cruciţi, nu alta! 

Caricatura zilei

Ambulanța

Editia PDF

Bancul zilei

Un sofer de TIR opreste la un popas, comanda un sandwich, o cafea si o placinta. Intra trei motociclisti rai, unul îi man&ac (...)

Linkuri sponsorizate

Parteneri

Alte publicatii

    Fotografia zilei

    Intrebarea zilei

    Implementarea benzii unice pentru mijloacele de transport în comun pe toată lungimea șoselei Nicolina, o apreciați ca fiind benefică fluidizării traficului din zonă?

    vezi raspunsuri

    Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.