O femeie din Iași, în dosarele Epstein. Un document indică plăți de peste 30.000 de euro

Documentele susțin că banca JP Morgan știa și avea dovezi că Epstein a făcut plăți în valoare de peste 1,2 milioane de dolari către femei, multe dintre ele cu nume de familie din Europa de Est, din conturile lui Epstein între 2003 și 2008.

JPMorgan e acuzată că a continuat însă să gestioneze astfel de plăți timp de ani de zile, chiar și după ce Epstein a părăsit banca, suma totală ajungând la aproape 3 milioane de dolari.

Potrivit sursei citate, o româncă apare într-un dosar care vizează Fundația C.O.U.Q, Inc., o organizație non-profit scutită de impozite, al cărei președinte era Jeffrey Epstein, potrivit declarației fiscale din 2012 a fundației.

„În acea declarație, am găsit mai multe plăți către femei în valoare totală de peste 30.000 de dolari inclusiv 137 de plăți către femei care au primit bani din alte conturi ale lui Epstein”, se menționează într-un alt document analizat de anchetatori, menționează g4media.ro.

Unul dintre documente indică un transfer de peste 30.000 de euro către un cont deschis la Banca Transilvania, în Iași, al unei românce. Numele ei a fost anonimizat de către justiția americană.

Departamentul de Justiție al SUA a început să publice vineri seară sute de mii de dosare privind cazul lui Jeffrey Epstein, în conformitate cu legea adoptată de Congres în urmă cu câteva săptămâni și semnată de Trump.

Publicitate și alte recomandări video