Percheziţii la două societăţi comerciale care au prejudiciat statul cu este 5 milioane de euro
anunturi
Eurotrip
grandchef
anunturi
Bolta rece
anunturi
metalco

Percheziţii la două societăţi comerciale care au prejudiciat statul cu este 5 milioane de euro

GALERIE
perchezitii
  • perchezitii
- +

Poliţiştii din Bihor fac, marţi, patru percheziţii la sediile unor societăţi din două judeţe, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat şi creditorii cu peste 5 milioane de euro, prin înşelăciune, abuz de încredere şi spălarea banilor.

”În cursul zilei de astăzi, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, efectuează patru percheziţii domiciliare, în judeţele Bihor şi Arad, la sediile unor persoane juridice, în cadrul unui dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor şi spălarea banilor”, a transmis, marţi, Poliţia Română.

Sursa citată a precizat că, din cercetări a reieşit că, în perioada 2014 - prezent, reprezentanţii a trei societăţi comerciale din judeţele Bihor şi Arad ar fi creat mai multe mecanisme frauduloase cărora le-ar fi dat o aparenţă de legalitate, prin încheierea unor contracte de prestări servicii financiare, care ar fi pus creditorii (bugetul de stat şi furnizorii) în imposibilitatea recuperării debitelor pe calea executării silite în situaţia neplăţii obligaţiilor fiscale şi a bunurilor/serviciilor contractate, totul în scopul ascunderii disponibilităţilor băneşti rezultate din activitatea de comerţ desfăşurată.

”În acest sens, toţi banii rezultaţi din activitatea curentă a celor trei societăţi ar fi fost încasaţi direct de către o altă firmă din acelaşi grup de societăţi, cu sediul în municipiul Oradea, fără a mai ajunge în casieriile sau conturile bancare proprii ale societăţilor. Ulterior, banii ar fi fost folosiţi discreţionar, în funcţie de propriile interese, acumulându-se astfel, în sarcina celor trei societăţi, datorii foarte mari faţă de stat şi faţă de furnizori”, au mai transmis poliţiştii. Prejudiciul total estimat, cauzat bugetului consolidat de stat şi creditorilor, este, în acest moment, de peste 5 milioane de euro.

 

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Amintiri

Cătălin ONOFREI

Amintiri

Ultimele zile ale comunismului.

Filmuletul zilei

opinii

Românitate absolută

Codrin Liviu CUȚITARU

Românitate absolută

Nu se mai putea sta în incinta clocotitoare! În frunte cu rectorul şi cu drapelul naţional, intonând, marţial, cântecul „Noi suntem români”, participanţii, încolonaţi militar, au ieşit vehement pe coridoare şi ulterior în stradă...

Moldova şi transportul durabil în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (II)

George ŢURCĂNAŞU

Moldova şi transportul durabil în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (II)

Nu poţi fluiera o simfonie, este nevoie de o orchestră

Bogdan ILIESCU

Nu poţi fluiera o simfonie, este nevoie de o orchestră

„It is the long history of humankind (and animal kind, too) that those who learned to collaborate and improvise most effectively have prevailed.”/ „Este învăţătura istoriei îndelungate a omului (şi a animalelor, de asemenea) că cei care au învăţat să colaboreze şi să improvizeze cel mai eficient au triumfat.” - Charles Darwin

pulspulspuls

Lovitură de Palat ratată de Peni Hill şi Electrician: au tras, dar mingea n-a ajuns la poartă

Lovitură de Palat ratată de Peni Hill şi Electrician: au tras, dar mingea n-a ajuns la poartă

Fiţi atenţi aicea, stimaţi telespectatori, cam cum se pune problema şi şmenul între conţilierii partidoiului ieşean, când e vorba de votat au ba în calitate de vice al premarelui pe omul buhaiului şantajist Ghihocel, cel pus pe liste de dipotatul deştept Grămadă în urma unui şantaj, aşa cum se aude prin piaţă la Alexandru, ba chiar şi pe la Nicolina (unii zic chiar că şi pe la piaţa de cornute de la Podu Iloaiei, lunea dimineaţă)! 

Caricatura zilei

Mireasa hoțomană

Editia PDF

Bancul zilei

O ambulanta goneste pe strazi si, la o intersectie rastoarna si accidenteaza un pieton. Soferul coboara imediat, ridica victima (...)

Linkuri

Alte ziare locale

    Intrebarea zilei

    Relaxarea condițiilpr de deplasare în starea de alertă va duce la:

    vezi raspunsuri

    Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.