Dosarul funcţionarului de la Urbanism reţinut, detalii incendiare. A cerut ca mită şi “partea primarului”. Cum a decurs flagrantul?
Cetateanul Mihai Chelaru a dat femeii 500 de euro în luna iulie a anului trecut pentru autoriz (...)
citeste totjoi, 09.02.2023
Cunoscuta avocată Ioana Moisescu, preşedintele filialei ieşene a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă (UNPIR), este acuzată de inspectorii fiscali că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 75.000 lei.
În urma unui control din partea Administraţiei Judeţene de Finanţe Publice, avocata s-a ales cu două dosare penale la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi pentru săvârşirea unor fapte de evaziune fiscală şi de fals în înscrisuri.
„Într-adevăr, pe numele Ioana Moisescu există sesizări penale pentru fapte prevăzute de Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi fapte prevăzute de Codul Penal referitoare la falsul în înscrisuri. Nu am alte detalii deoarece doar aceste informaţii apar în dreptul dosarelor aflate pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel“, a precizat procurorul Adina Bocai, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.
Faptele
Potrivit informaţiilor deţinute de „Ziarul de Iaşi“, faptele de care este acuzată Ioana Moisescu ar data de la începutul anului 2012, când a derulat relaţii contractuale cu două societăţi ieşene, în prezent radiate. Ambele companii ar fi efectuat lucrări de reparaţii la sediul în care îşi desfăşoară activitatea avocata, un apartament din apropierea Palatului de Justiţie de pe strada Anastasie Panu, şi ar fi fost plătite cu peste 200.000 lei, inclusiv TVA.
Suma plătită pentru lucrări a fost trecută în evidenţa contabilă a cabinetului de avocatură condus de Ioana Moisescu şi, prin urmare, a fost recuperată la depunerea declaraţiilor de venituri, deoarece aceste cheltuieli sunt deductibile. Numai că, perioada în care avocata a menţionat că ar fi efectuat lucrări coincide cu cea în care şi proprietara cabinetului unde Ioana Moisescu îşi desfăşoară activitatea, Marieta Volovăţ (n.r. - Ioana Moisescu este căsătorită cu avocatul Bogdan Volovăţ, fiul Marietei Volovăţ), a efectuat lucrări de reparaţii.
În plus, cele două firme care ar fi efectuat lucrările au fost radiate între timp, iar datele existente despre activitatea lor economică din momentul efectuării lucrărilor la cabinetul de avocatură nu arată că acel contract a fost onorat. Mai precis, situaţiile financiare ale firmelor, lipsa salariaţilor sau bunurile pe care le deţineau în patrimoniu nu pot demonstra că aveau capacitatea de a derula un astfel de contract de lucrări.
Cu alte cuvinte, din informaţiile „Ziarul de Iaşi“, AJFP Iaşi susţine că Ioana Moisescu ar fi invocat acele chletuieli deductibile pentru nişte lucrări fictive şi astfel a prejudiciat şi bugetul de stat cu impozitul pe venit aferent sumei şi TVA, respectiv o sumă de circa 75.000 lei.
„Nu am habar“
Reporterii „Ziarul de Iaşi“ au încercat în dese rânduri să obţină o întâlnire cu avocata Ioana Moisescu pentru a discuta pe marginea acestui subiect, însă aceasta a menţionat mereu că nu are habar despre o astfel de plângere penală.
În plus, la ultima discuţie, avocata a acceptat o întâlnire, dar ulterior a refuzat să mai răspundă la telefon. „Sincer nu ştiu despre ce este vorba, nu am fost înştiinţată despre existenţa vreunui dosar. Voi face o solicitare la Parchet (n.r. - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel) şi vom discuta apoi. E interesant cum aţi aflat dumneavoastră de acest dosar, dar rămâne să vedem“, a declarat pentru „Ziarul de Iaşi“ în luna ianuarie Ioana Moisescu. În discuţiile ulterioare, Ioana Moisescu a susţinut că tot nu deţine informaţii despre vreun dosar la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel.
Apar doi „ţepari“
Din datele deţinute de „Ziarul de Iaşi“, cele două societăţi care ar fi efectuat lucrările de reparaţii la cabinetul avocatei Ioana Moisescu sunt SC Sesil Trans SRL şi SC Termo Regal SRL. Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, ambele firme au fost deţinute de Andrei Iekel, iar la Termo Regal a apărut ca administrator, exact în momentul derulării lucrărilor la cabinetul Ioanei Moisescu, un anume Nicu Mădălin Dascălu.
Cei doi sunt cunoscuţi drept „ţepari“, care au adus statului un prejudiciu de peste un milion de euro la momentul radierii firmei Termo Regal. Potrivit mfinante.ro, Termo Regal a fost înfiinţată în 2006, a avut ca domeniu de activitate „intermedieri în comerţul cu diverse produse“, iar la 31 octombrie 2013 a fost radiată din evidenţele fiscale.
În toată activitatea firmei, administratorul a depus doar două situaţii fiscale, pentru anii 2009 şi 2010, iar conform ultimului document firma avea doi angajaţi, derula afaceri de aproximativ 500.000 lei, obţinea un profit de 344.000 lei şi avea datorii de 270.000 lei. În cazul firmei Sesil Trans, înfiinţată în 2005 şi dizolvată în februarie 2014, situaţiile financiare au fost depuse pentru anii 2010, 2011 şi 2012.
În ultima situaţie financiară firma nu figura cu angajaţi, avea afaceri de 4,7 milioane lei şi profit de 35.000 lei, iar domeniul de activitate era „alte lucrări de instalaţii pentru construcţii“. Reporterii „Ziarul de Iaşi“ au încercat să obţină un punct de vedere de la unul din cei doi afacerişti, însă singurul număr de telefon care figurează la una din cele două firme are deja alt proprietar.
Cuvinte cheie: + Ioana Moisescu, UNPIR Iasi, teapa, contracte, stat
© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.
Roger Waters înfurie Ucraina, la ONU, denunţând invazia rusă şi pe ”provocatorii” acesteia
O combinație de medicamente ar putea trata eficient tumori cerebrale severe la copii
Simultan de șah susținut de către antreprenorul Sergiu Paramanov la Miroslava!
Scandal la UMF Timișoara: Oraşul, împânzit cu afișe cu numele profesorilor şpăgari
Acuzat de plagiat, ministrul Bode a fost primit cu onoruri militare la Iaşi - VIDEO
Temperaturile au ajuns la -30 de grade în țară. Cât de frig a fost la Iaşi
SUA: Biden nu a luat încă o decizie “definitivă” privind o candidatură în 2024
Ce avioane are Marea Britanie şi de ce Zelenski le-a cerut mai întâi la Londra
Turcia: Salvatorii români au scos de sub ruine până acum patru persoane
Vă mai amintiţi de dosarul „Piţa pentru ţaigheri”? Iote că apare şi şeful la bară!
Un zugrav găsit pe internet a plecat cu toate bijuteriile proprietarei care l-a angajat
FOTBAL - Primul test în Turcia, primul succes. Un jucător va rata toate meciurile din Antalya
Un semn cu degetul mijlociu, urmat de o bătaie şi două condamnări în instanţă
Două promisiuni pentru fluidizarea traficului la Vama de la CUG
Un accident în parcare ce părea fără victime s-a transformat într-o condamnare
Vor fi excavaţi 200.000 metri cubi de pământ pentru fundaţia Spitalului Regional de Urgenţe
„Țestoasa lui Darwin” se va juca în premieră în România pe scena Naționalului ieșean
Intervenţie a pompierilor pentru salvarea unei persoane care a căzut într-un lac
Bilanţul cutremurelor din Turcia şi Siria a trecut de 11.700 de morţi. "Unde este statul?"
Marius Buga, corespondent PRO TV, arestat preventiv pentru act sexual cu un minor
Un bărbat a fost arestat la domiciliu, după ce a lovit un consătean cu un pahar în cap
Ciprian Paraschiv alături de Mircea Geoană, adjunctul NATO, în platforma România 2030
Naţionala Belgiei confirmă despărţirea de secundul Thiery Henry
OMS: Riscul de gripă aviară H5N1 la oameni rămâne scăzut, dar trebuie să fim pregătiţi
Operatorul bursier din Istanbul a suspendat tranzacţiile timp de cinci zile
Stilul de conducere şi salariul lui Manfred Weber au stârnit îngrijorări printre oficialii PPE
Rudele atacantului Christian Atsu spun că acesta nu ar fi fost încă găsit după cutremurul din Turcia
De la o valoare glicemică de 126 mg/dL, vorbim deja de diabet zaharat
Codrin Liviu CUȚITARUCulpa idealismului |
Gabriel MURSAPietrele făcute pâine. Despre diavol şi economie |
Florin CÎNTICRăzboiul Crimeei. Crimele războiului |
Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.