anunturi
grandchef
Bolta rece
Iasi Tv Life
TeleM
Impact FM regional

Trei firme ale unui nepot al lui Gigi Becali, vizate în ancheta privind evaziunea fiscală de cinci milioane de euro

GALERIE
perchezitii
  • perchezitii
- +

Trei firme ale lui Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali, sunt vizate în dosarul în care poliţiştii fac joi percheziţii, la societăţi comerciale din domeniile agricol, al construcţiilor şi al comerţului ai căror reprezentanţi sunt suspectaţi de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste cinci milioane de euro, au declarat pentru News.ro surse judiciare.

Potrivit surselor citate, în anchetă sunt vizate firma de sere Leoser, Lider International Mogoşoaia, producător de conserve de legume şi fructe şi compania de vinuri Ostrovit, administratorii acestor societăţi fiind Vasile Geambazi şi Horia Culcescu, nepotul şi, respectiv, finul lui Gigi Becali.
 
Poliţiştii fac, joi, 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele persoanelor ce coordonează activitatea acestora, într-un dosar instrumentat de Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului.
 
La finalul percheziţiilor, 47 de persoane vor fi duse la audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română.
 
Reprezentanţii firmelor vizate sunt suspectaţi că au trecut în contabilitate cheltuieli pentru operaţiuni fictive.
 
”În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi fantomă (care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale), precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă”, potrivit Poliţiei Române, scrie News.ro.
 
Anchetatorii au estimat că prejudiciul produs bugetului de stat prin neplata obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost de 25 de milioane de lei (peste cinci milioane de euro).
 
Potrivit Rise Project, firma Leoser deţine 90 de hectare de sere legumicole în Popeşti Leordeni. Serele ar fi fost cumpărate în 2007 de Gigi Becali, prin interpuşi, cu aproximativ 40 de milioane de euro. Cei care deţin, în acte, Leoser SA sunt Vasile Geambazi (50%), nepotul lui Becali, Horia Culcescu (15%), finul omului de afaceri, şi tatăl acestuia, Marin Culcescu (35%).
 
În 2010, când Gigi Becali era europarlamentar, averea acestuia a fost verificată de Agenţia Naţională de Integritate, care atunci s-a autosesizat în legătură cu sumele împrumutate de acesta unor persoane care controlau firma de sere Leoser.
 
În declaraţia de avere din 2009, depusă când a candidat la alegerile prezidenţiale, Gigi Becali a scris că i-a împrumutat pe Vasile Geambazi cu 12 milioane de euro şi pe Horia Culcescu cu 15 milioane de euro.
 
Şi în declaraţia de avere din 2012, Becali a notat că i-a dat lui Vasile Geambazi un împrumut de 18 milioane de euro şi cu aceeaşi sumă l-a împrumutat şi pe Horia Culcescu.

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Celălalt război (I)

Cătălin ONOFREI

Celălalt război (I)

Când memele ucid genele.

opinii

Şoc şi groază…

Briscan ZARA

Şoc şi groază…

Nu e de râs, e de fapt de plâns. Orice dependenţă e rea, chiar şi aceea faţă de propriul copil. Şi cu cât mediul în care trăim e mai sigur, cu atât uităm faptul că acel om nu e făcut să stea cu noi, ci să trăiască fără noi. Datoria noastră e să îl învăţăm să zboare nu să îl ţinem în aer agăţat de sfori. E greu să înţelegem asta, dar nu e imposibil...

Opt ore în Turnul Babel

Cristina DANILOV

Opt ore în Turnul Babel

Extrovertiții au mai multe șanse să dea instantaneu o soluție unei probleme. Introvertiții, pe de altă parte, se simt mai confortabili când iau decizii bine gândite. Nu le place să fie zoriți, repeziți și puși la colț doar fiindcă nu-s ca șeful iute ca piperul. Pentru extrovertiți, recunoașterea socială și sprijinul colegilor sunt deosebit de importante. Pentru introvertiți, acest lucru este, de asemenea, valoros, dacă există, dacă nu, nu vor suferi, ei își pot face treaba oricum, cu sau fără aprecieri și statui prea multe.

Mitocanul de la volan (I)

Eugen MUNTEANU

Mitocanul de la volan (I)

Suntem asaltați zilnic cu știri și imagini despre accidente de circulație atroce. Statisticile spun că România este țara europeană cu cei mai mulți morți în accidente de circulație. Dincolo de precaritatea șoselelor, cred că o cauză a acestei situații îngrijorătoare este și existența în libertate a fiarei sălbatice pe care am ales să o numesc mitocanul de la volan.

pulspulspuls

O cabală preoţească ţesută pe îndelete de multă vreme

O cabală preoţească ţesută pe îndelete de multă vreme

Ehehei, iubiţi dreptcredincioşi, iată că încurcate mai sunt căile Domnului de când treburile lumeşti şi dorinţele de parvenire şi câştig şi-au băgat coada tot mai adânc în sânul şi buzunarele largi de popă ale unor înalţi prelaţi din mitropolia noastră de la Iaşi, atât de greu încercată în ultima vreme. Iacătă aşadar, dragilor, ce au mai putut zămisli minţile întunecate de aceste lucrături diavoleşti: citiţi şi vă cruciţi, nu alta! 

Caricatura zilei

Ambulanța

Editia PDF

Bancul zilei

Un sofer de TIR opreste la un popas, comanda un sandwich, o cafea si o placinta. Intra trei motociclisti rai, unul îi man&ac (...)

Linkuri sponsorizate

Parteneri

Alte publicatii

    Fotografia zilei

    Intrebarea zilei

    Implementarea benzii unice pentru mijloacele de transport în comun pe toată lungimea șoselei Nicolina, o apreciați ca fiind benefică fluidizării traficului din zonă?

    vezi raspunsuri

    Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.