Un medic a falsificat 270 de facturi: pagubă la stat de 400.000 lei
anunturi
Eurotrip
grandchef
anunturi
Bolta rece
anunturi

sambata, 29.01.2022

Un medic a falsificat 270 de facturi: pagubă la stat de 400.000 lei

Cazul a ajuns în instanţă după 6 ani, când medicul e deja de mult timp la Paris.

GALERIE
facturi falsificate
  • facturi falsificate
- +

Un moldovean a înşelat statul cu aproape 400.000 de lei, falsificând 270 de facturi. Cazul a ajuns în instanţă după scurgerea a 6 ani de la comiterea faptelor. Moldoveanul nu se mai afla de mult în Iaşi, lucrând ca medic în Paris. Nici judecătorii nu şi-au mai bătut capul cu el, aplicându-i o pedeapsă cu suspendare.

În 2010, Mihai Malcoci înfiinţase SC MC Comisany SRL, o firmă specializată în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele. Firma nu a avut angajaţi niciodată, iar în prezent este radiată. În cei câţiva ani în care a funcţionat, societatea cumpăra mărfuri din complexul „Dragonul Roşu” din Bucureşti şi le revindea în Republica Moldova.

Conform rechizitoriului întocmit de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunal, în perioada martie-august 2014, Malcoci a întocmit 270 de facturi corespunzând achiziţii fictive în valoare totală de 1,27 milioane lei. Prin aceasta, el cauzase bugetului de stat un prejudiciu de 394.500 lei, reprezentând TVA şi impozit pe venit sau profit. De altfel, în perioada respectivă, în contabilitatea firmei fuseseră înregistrare exclusiv facturi false. În urma expertizei efectuate în cauză s-a constatat chiar că valoarea totală a facturilor falsificate o depăşea chiar pe cea a facturilor înregistrate în contabilitate cu 5,41 lei. Moldoveanu greşise două cifre la înregistrarea facturii false.

Numărul mare de facturi falsificate, ca şi al firmelor „partenere” a dus la prelungirea anchetei. Unii dintre administratorii firmelor trecute ca furnizori ai societăţii moldoveanului au spus că nici nu auziseră de acesta. Alţii îşi închiseseră de mult firmele, fiind plecaţi la muncă în străinătate, cercetările fiind astfel îngreunate. Pe unii patroni, nici procurorii nu au reuşit să-i găsească.

Doi chinezi nu mai locuiau la adresa declarată, unde stătuseră doar cu chirie. Firmele fuseseră trecute de Malcoci ca furnizori probabil la întâmplare, unele neavând nicio legătură cu domeniul de activitate al MC Comisany SRL. Trimis în judecată pentru evaziune fiscală, Malcoci şi-a recunoscut faptele, beneficiind astfel de judecarea în procedură abreviată cu reducerea limitelor pedepsei. În aprecierea sentinţei, magistraţii au luat în calcul faptul că inculpatul era integrat social şi familial, de la comiterea faptelor trecuseră deja 7 ani în care Malcoci nu comisese alte infracţiuni, dar şi faptul că achitase între timp o parte din prejudiciu, chiar dacă era vorba de doar 7.000 de lei. Moldoveanul a fost condamnat la 2 ani şi 6 luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani. Sentinţa a fost atacată de ANAF, cazul aflându-se acum pe rolul Curţii de Apel.

 

 

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

De ce angajarea în Guvern a unui fiu de politician ne face să pierdem de două ori

Dan CONSTANTIN

De ce angajarea în Guvern a unui fiu de politician ne face să pierdem de două ori

De aceea mulţi dintre tineri aleg din start să-şi caute ceva în afară. Nu vor să se milogească pe aici şi oricum e mai cool să lucrezi în Berlin sau Londra decât să-ţi faci veacul prin Vaslui.

Filmuletul zilei

opinii

Seimeni (XVI). Instaurarea regimului comunist: colhozul, geaceul, ceapeul (5)

Eugen MUNTEANU

Seimeni (XVI). Instaurarea regimului comunist: colhozul, geaceul, ceapeul (5)

Autorul relatează în continuare despre felul în care familia sa din Seimeni, sat situat pe malul dobrogean al Dunării, a traversat anii comunismului.

Cu Dumnezeu, de-a v-aţi ascunselea

pr. Constantin STURZU

Cu Dumnezeu, de-a v-aţi ascunselea

Cuvântul Dumnezeu cred că e printre cele mai familiare cuvinte. Dar avem noi o idee clară asupra conţinutului acestui cuvânt? Îl învăţăm de mici, dar ceea ce învăţăm corespunde realităţii? Trăim cu impresia că atunci când vorbim despre Dumnezeu ştim precis la Ce (sau la Cine) ne referim. 

Coroana reginei

arh. Ionel OANCEA

Coroana reginei

Arhitectura este arta deplină a spaţiului de viaţă, personală şi comunitară. Resursele de creativitate vin din întreaga cultură şi civilizaţie. Referinţele sunt complexe, diferite de ale artelor plastice figurative sau nonfigurative. 

pulspulspuls

Avem notabilităţi faine pe listă: iacătă cine vine la inaugurarea A8 din 2050!

Avem notabilităţi faine pe listă: iacătă cine vine la inaugurarea A8 din 2050!

Sinceri să fim acuma, parcă nici nu ştim cum s-o luăm: de bună sau de nebună? Un personagiu din târg pus pe ghiduşii a făcut o pagină online specială, preventiv, ca să ocupe loc în faţă, pentru inaugurarea autostrăzii Unirii, A8, pentru data de luni, 3 ianuarie 2050 (!). 

Caricatura zilei

Oare și lor le-a venit mare?

Editia PDF

Bancul zilei

Doi tipi, amândoi casatoriti, stau de vorba: – Nu stiu ce sa ma mai fac! De câte ori vin acasa, dupa ce am ba (...)

Parteneri

Alte publicatii

    Intrebarea zilei

    Implementarea benzii unice pentru mijloacele de transport în comun pe toată lungimea șoselei Nicolina, o apreciați ca fiind benefică fluidizării traficului din zonă?

    vezi raspunsuri

    Copyright 2006-2020 © Ziaruldeiasi.ro Toate drepturile rezervate.

    X