Articole cu eticheta evaziune fiscala

„Pe evaziune fiscală am văzut o schimbare la ANAF, am văzut nişte progrese pe partea de digitalizare şi am văzut nişte acţiuni ţintite. Cred că suntem undeva la 15-20% din ce se poate face, în direcţia combaterii evaziunii fiscale. Dar au fost nişte paşi înainte”, a spus...

„Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a demarat o serie de controale extinse asupra a 103 persoane fizice care au obţinut venituri din realizarea de conţinut video. Verificările sunt efectuate atât de structura centrală, cât şi de direcţiile regionale. Potrivit datelor analizate de...

„Din cercetări a rezultat că începând cu anul 2019, trei persoane, membre ale aceleiaşi familii, ar fi realizat venituri din executarea lucrărilor de construire a monumentelor funerare şi prestarea de servicii funerare, atât în nume propriu, cât şi în numele unor persoane juridice,...

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila au dispus trimiterea în judecată a doi administratori ai unei societăţi comerciale, acuzaţi de evaziune fiscală în formă continuată.  Potrivit anchetatorilor, în perioada 18 iunie 2014 – 31 ianuarie 2019, cei doi, în calitate de...

Frauda a fost generată de firmele care operează în domeniul transportului alternativ (ride-sharing). Neregulile descoperite de inspectori vizau impozitul pe venit şi neplata unor contribuţii obligatorii aferente salariilor. Potrivit inspectorilor antifraudă, o societate-paravan reţinea un...

Preşedintele ANAF a fost întrebat, după audierea în comisia de buget-finanţe, ce face instituţia pentru a combate mica evaziune fiscal. ”ANAF-ul are acţiuni constante în zona asta, cu structurile de antifraudă, pe care le-am făcut publice, cum este cazul pe care l-aţi mediatizat şi...

Către: PARLAMENTUL ROMÂNIEI - SENAT, CAMERA DEPUTAȚILOR, MINISTERUL FINANȚELOR, MINISTERUL TRANSPORTURILOR, MINISTERUL DEZVOLTĂRII   Stimate Domnule Președinte / Ministru,   Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii (FPSC), singura organizatie...

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, procurorii şi poliţiştii din cadrul Poliţiei Sectorului 3 Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au făcut trei percheziţii domiciliare, în Bucureşti, într-un dosar penal de evaziune fiscală în domeniul...

Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea, a făcut precizări, într-o postare pe Facebook, despre calitatea de inculpat într-un dosar de evaziune fiscală şi şi-a publicat cazierul. ”Acest dosar a fost trimis în judecată pe baza unui rechizitoriu de către procurorii de la...

"Procurorii au stabilit că nu se impune emiterea unui nou rechizitoriu si trimiterea mea în judecată având în vedere că toate aspectele juridice au fost lămurite. Așa se explică că niciodată în cazierul meu judiciar nu apare mențiunea unei condamnări, reabilitări sau prescripție a...

Judecătorii au apreciat că procurorii le puseseră pe tavă omul greșit. „Evazionistul” era doar plevușcă, un individ care câștiga câte o sută de lei pentru tranzacțiile fictive făcute pentru un rechin rămas neidentificat. Putea fi considerat cel mult complice la evaziunea comisă...

Măsura vizează peste 24 milioane de lei, aproape 30 de kilograme de aur, un imobil din Bucureşti şi 11 imobile şi apartamente din Sibiu. Potrivit anchetatorilor, suspectul este acuzat că s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale pentru veniturile de peste 72 de milioane de lei obţinute...

Potrivit informațiilor obținute de Gândul în exclusivitate, afaceristul Buzăianu ar fi urmat, pas cu pas, un scenariu foarte bine pus la punct, ar fi făcut în așa fel încât ancheta demarată în 2014 să fie tergiversată și, într-un final, a reușit să obțină un „certificat de...

DGRFP Iași se ocupă de gestionarea activităților fiscale în județele Iași, Bacău, Botoșani, Suceava, Neamț și Vaslui. Imediat după construcții, pe lista domeniilor cu cele mai multe nereguli se află producerea și comercializarea produselor agroalimentare, unde inspectorii au...

Potrivit Poliţiei Capitalei, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare, joi, zece mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Galaţi,...

Ferma Stănescu a fost trimis în judecată în august 2021 pentru un prejudiciu adus bugetului de stat de 1,35 milioane lei. În 2013, ieșeanul preluase, împreună cu soția sa, părțile sociale ale SC Darius Confecţii Metal SRL, firmă specializată în dezasamblarea mașinilor și...

În cadrul unui interviu acordat ZDI, primarul Capitalei a făcut și o declarație surprinzătoare, afirmând că Bucureștiul nu avea nevoie de patru stadioane, întrebat fiind de ce guvernul nu alocă bani pentru construirea unui asemenea obiectiv la Iași. „Altele sunt urgențele, nu...

”Astăzi, 3 februarie 2025, poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, pun în aplicare 65 de mandate de percheziţie domiciliară, pe...