Iasitex, pe lista firmelor inselate de generalul ucrainean arestat

Cei trei barbati acuzati ca au incercat sa scoata ilegal un milion de dolari din CEC Bank vor sa fie cercetati in libertate. Judecatorii de la Curtea de Apel Iasi vor trebui sa decida astazi daca admit sau nu recursul formulat de generalul moldo-ucrainean in rezerva Valeriu Gaichuk (54 de ani), israelianul Konstantin Ossipov (42 de ani) si moldoveanul Vitalie Matei (37 de ani).

Conform procurorilor, cei trei alcatuiau un grup infractional organizat, specializat in efectuarea de transferuri financiare neautorizate si spalare de bani. Oamenii legii au precizat ca cei trei ar fi obtinut datele de logare la conturi de internet banking ale unor companii din Italia si SUA (Fondiaria SAI Spa di Torino si Society of Corporate Compliance & Ethics) si au ordonat transferuri bancare neautorizate in conturile unor firme proprii. Apoi, pentru a ascunde provenienta ilegala a sumelor, prin intermediul unor operatiuni comerciale fictive, acestea ar fi fost transferate in alte conturi sau ridicate in numerar de membrii grupului infractional.

Cei trei au fost prinsi in flagrant la finele saptaminii trecute, cind incercau sa scoata de la unitatea CEC Bank de linga Hala Centrala suma de un milion de dolari. Ulterior, Tribunalul Iasi a decis arestarea preventiva a celor trei, pentru 29 de zile.

Judecatorii au constatat ca generalul ucrainean a mai avut probleme cu legea in Romania, printre firmele inselate fiind si Iasitex. "Inculpatul Valeriu Gaichuk prezinta un pericol social concret, iar acest lucru este demonstrat si de faptul ca acesta foloseste diferite identitati. In plus, acesta este cunoscut de autoritatile judiciare romane ca urmare a implicarii sale in comiterea unor alte infractiuni, de inselaciune, pentru care a si fost condamnat in urma cu citiva ani, el avind antecedente penale", au mentionat magistratii in motivarea deciziei de arestare preventiva.

Judecatorii au concluzionat ca cei trei acuzati reprezinta pericol social, motiv pentru care s-a dispus arestarea preventiva. Pe de alta parte, cei trei isi sustin nevinovatia si au solicitat sa fie cercetati in libertate, cu obligatia de a nu parasi tara. "Din discutiile avute cu clientul meu, a reiesit faptul ca procesul vechi privind comiterea infractiunii de inselaciune a incetat pe latura penala. Nu stiu ce s-a intimplat cu latura civila. In ce priveste aceste noi acuzatii, noi sustinem in totalitate nevinovatia sa. Vom vedea miine ce vor decide judecatorii, dar noi speram ca el sa fie cercetat in stare de libertate", a precizat ieri avocata Luminita Roibu, cea care il reprezinta pe Valeriu Gaichuk.

Generalul a avut un proces care a inceput in urma cu aproximativ un deceniu. In cele din urma, pe 23 iunie 2010, procesul penal a incetat, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. Insa Tribunalul Bucuresti l-a obligat pe generalul in rezerva sa achite daune de peste 4.818.000 de dolari catre zece societati comerciale care se constituisera parti civile. Printre aceste companii s-a aflat si Iasitex SA, care ar trebui sa primeasca de la Gaichuk suma de 67.303 dolari americani.