Perchezitii si mascati, la Dranceni

Barbatul este anchetat in cazul unei retele de evazionisti, care produceau pagube de zeci de miliarde de lei vechi la bugetul de stat, pe baza unor afaceri fictive cu cereale. Cazul a fost anchetat de procurorii de Crima Organizata de la Neamt, intrucat se pare ca acolo era creierul intregii afaceri. Perchezitii similare cu cele de la Vaslui au avut loc si in alte judete, precum Arad, Iasi sau Botosani, zece persoane fiind retinute pentru audieri. O informatie de ultim moment arata ca, la perchezitia facuta asupra lui Ignat, in masina proprietate, cumparata de putin timp de la un membru al retelei, din Botosani, s-ar fi gasit un pistol, informatie care nu a fost confirmata de oamenii legii.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Neamt au efectuat, ieri, un numar de 12 perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Neamt, Iasi, Arad, Vaslui si Botosani, in cadrul cercetarilor vizand destructurarea unui grup infractional organizat, format din zece invinuiti, grup specializat in comiterea infractiunii de evaziune fiscala, pe linia comertului cu cereale. Procurorii DIICOT aveau informatii de mai mult timp ca invinuitii achizitionau cereale, in special de la producatori primari, marfa fiind platita cash, fiind utilizate borderouri de achizitie falsificate. Folosirea de catre membrii gruparii infractionale a borderourilor de achizitie false permitea acestora sa ofere producatorilor un pret mai mare pentru cerealele achizitionate, intrucat pentru aceste tranzactii nu se percepe TVA, cu consecinta afectarii mediului concurential, si totodata sa ridice din banca sume mari de bani in numerar. Invinuitii intocmeau documente fictive de insotire a marfii sau foloseau documente reale, care erau insa anulate la momentul in care marfa ajungea la destinatie. Cerealele erau livrate catre baze mari de achizitie, iar sumele de bani reprezentand pretul cerealelor erau directionate in conturile societatilor comerciale folosite special in acest scop, apartinand unor membri ai gruparii, de unde erau ridicate imediat de catre administratorul sau asociatul persoanei juridice respective sau de catre alt membru al gruparii infractionale imputernicit in acest sens. Societatile comerciale erau folosite doar o perioada limitata de timp, acumuland mari datorii catre bugetul de stat, constand in TVA si impozit pe profit datorat si apoi activitatea comerciala inceta, cu consecinta eludarii platii taxelor. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de ordinul miliardelor de lei. Cauza a fost instrumentata impreuna cu ofiteri de politie din cadrul S.C.C.O Neamt si B.C.C.O. Bacau.

La ora 6.00, agitatie maxima la Dranceni

Dis-de-dimineata, ieri, trupele speciale au luat cu asalt casa lui Ignat Leonil, din satul Ghermanesti, comuna Dranceni. La ora 6.00, mai multe masini au poposit la Ghermanesti, scotocind casa lui Ignat, masina, dar si dependintele. Spre surpriza lor, spun surse neoficiale, politistii au gasit un pistol in masina de teren, pe care tocmai o achizitionase din Botosani. Foarte probabil, masina apartinea unui coleg din reteaua de evazionisti, cred localnicii, care spun ca si-au vazut consateanul la volanul acestei masini, pentru prima data, in urma cu o luna de zile. Leonil Ignat avea la Dranceni un depozit, in care stoca cerealele pe care le achizitiona de la oameni. Avea si o firma, Leo SRL, despre care nimeni nu stie mai nimic. In primavara acestui an, Ignat a solicitat majorarea capitalului social de la 210 lei la 84210 lei, cu 84000 lei depusi in numerar la banca. De unde atatia bani? Din afacerile cu cereale pe care le derula alaturi de patroni din alte judete, toti pusi pe evaziune in stil mare, national.

Primarul, socat de ce cele intamplate

"Pacat, era un om cuminte, nu a facut niciodata probleme. Ne-au surprins trupele acelea de interventie, atat de dimineata, nici prin gand nu ne-a trecut ce aveau de gand sa faca", a spus primarul comunei Dranceni, Gelu Pecheanu. La Politia judeteana, din cate se stie, a sosit un singur ordin de perchezitie. "Noi am primit documentul privind perchezitia de la DIICOT Neamt si a trebuit sa colaboram. A fost o singura perchezitie, iar persoana la care s-a facut controlul a fost ridicata cu mandat de aducere si trimisa la Piatra Neamt", a spus comisarul-sef Doru Lascu, seful Serviciului pentru Combaterea Crimei Organizate (SCCO), din cadrul IPJ Vaslui. Daca se va dovedi ca a fost implicat in aceasta retea mafiota, vasluianul Leonil Ignat va sta dupa gratii o lunga perioada de timp.

Sursa: Vremea noua