Caută 
3 MIN
Operaţionalizată în luna decembrie 2013, DGAF (Direcţia generală antifraudă fiscală) are drept obiectiv prioritar combaterea evaziunii şi a fraudei fiscale şi vamale. Potrivit datelor postate pe site-ul ANAF, la nivel naţional, DGAF îşi desfăşoară activitatea prin structura centrală şi cele opt structuri regionale (în total, cu 1579 inspectori), respectiv Bucureşti, Suceava, Constanţa, Alexandria, Târgu Jiu, Deva, Oradea şi Sibiu. Statutul propriu prevede ca Inspectorul general antifraudă şi un inspector general adjunct să fie procurori – în prezent detaşaţi din cadrul Ministerului Public.
La nivelul DGAF sunt derulate activităţi care vizează cooperarea cu structurile de informaţii şi organele de urmărire penală, prin organizarea şi coordonarea unor acţiuni speciale privind prevenirea şi combaterea fraudelor fiscale. Activitatea specifică se bazează inclusiv pe analiza datelor şi informaţiilor la care ANAF are acces automat sau la cerere (evidenţa persoanelor, cadastru, evidenţa auto, cazier judiciar, conturi bancare), valorificarea informaţiilor obţinute prin cooperarea administrativă internaţională, valorificarea datelor rezultate din acţiunile de control etc. După cca. un de funcţionare a DGAF, potrivit datelor postate pe site-ul menţionat, rezultatele controalelor acesteia relevă:
1. În domeniul produselor accizabile (2.079 de acţiuni de control) s-au stabilit sume în favoarea bugetului de stat cifrate la 221,3 milioane €;
2. În domeniul mărfurilor nealimentare, au fost verificate 8.388 firme specializate în comercializarea de produse de uz casnic, medicamente şi în comerţul online, fiind stabilite sume totale de 195,3 milioane €;
3. În domeniul mărfurilor agroalimentare s-au efectuat 10.908 acţiuni de control şi monitorizare la producători, transportatori şi comercianţi de cereale şi plante tehnice, produse de morărit şi panificatie, legume-fructe, producători şi comercianţi de carne etc., fiind stabilite sume totale de 125,1 milioane €;
4. În domeniul construcţiilor şi al comerţului cu materiale de construcţii au fost efectuate 1.715 controale şi au fost stabilite sume totale de 106,5 milioane €.
În ceea ce priveşte instrumentarea cazurilor de fraudă fiscală pentru care DGAF a sesizat organele de urmărire penală, se evidenţiază ponderea de 91% a prejudiciilor cu valoare mai mare de 1 milion € din valoarea totală a prejudiciilor.
Dacă luăm în considerare doar Direcţia Regională Antifraudă Suceava (potrivit datelor publicate de Ziarul Obiectiv, http://www.obiectivdesuceava.ro/local/evaziune-fiscala-de-50-de-milioane-de-euro-constatata-anul-trecut-de-inspectorii-antifrauda-in-judetul-suceava), care are sub supraveghere evaziunea fiscală la firmele din judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău şi Vaslui, aceasta a verificat, în cursul anului 2014, 3210 contribuabili, fiind stabilite 2958 amenzi, în valoare totală de15,62 milioane de lei, şi confiscări de 145,45 milioane de lei. Pe parcursul anului trecut au fost iniţiate un număr de 244 de acţiuni care au avut ca rezultat suspendarea activităţii unor contribuabili şi au fost întocmite de către inspectorii DRA Suceava un număr de 98 sesizări penale. Valoarea prejudiciului în aceste dosare penale a fost estimată la 369 de milioane lei. DRA Suceava a instituit 143 de măsuri asiguratorii, iar per total, amenzile, confiscările şi prejudiciile constatate au ajuns la 530,8 milioane de lei (118,2 milioane €). Din această sumă, peste 50 de milioane €, provin din judeţul Suceava, urmând judeţul Iaşi, cu o sumă aproximativ egală.
