Cazul a fost descoperit recent de inspectorii Directiei de Finante Iasi, in urma unei adrese inaintata de Finantele din Galati, prin care se solicita efectuarea un control la societatea ieseana Gent Style. Totul s-a petrecut in urma unor tranzactii, fictive sau efective, cu produse petroliere. 

Ramificatiile „afacerii" se intind intre oameni de afaceri cu nume straine, inventii cumparate cu milioane de euro si ajung inclusiv pe la rromii din Zanea. Ca prin minune, acum nimeni nu mai este de gasit.Potrivit sefului Fiscului iesean, prejudiciul de aproape un milion de euro a fost estimat pe baza unor facturi emise de Gent Style catre alte doua societati din Galati.

„In cursul lunii octombrie am primit o solicitare de la Directia de Finante Galati pentru a efectua un control la firma Gent Style. Inspectorii nostri nu au putut realiza insa nici o verificare deoarece firma in cauza nu este de gasit. Nu mai functioneaza la sediul declarat in acte. Mai mult, nici administratorul societatii nu este de gasit. De asemenea, societatea nu a depus pina in prezent nici un bilant anual. In acest caz, s-a intocmit sesizare penala catre instantele de judecata pentru evaziune fiscala", a explicat Anton Dobos, seful Directiei Generale de Finante Publice Judetene (DGFPJ). Acesta nu a putut oferi prea multe detalii despre societatea ieseana si nu a suflat nici o vorba despre firmele de la celalalt capat din Galati implicate in tranzactie.

In aceste conditii, nu se poate spune cu exactitate daca Gent Style a realizat vreo tranzactie reala, sau pur si simplu a emis doar niste facturi, pe baza carora cele doua societati din Galati ar fi putut solicita decont de TVA.
„Tot ce stim despre aceasta firma este ca a emis 43 de facturi catre doua societati din Galati. In urma emiterii acestor documente, Gent Style ar fi trebuit sa vireze catre bugetul statului aproximativ 3 milioane de lei noi, din care 870.000 lei reprezinta impozit pe profit, 670.000 lei reprezinta TVA, iar restul sint accize si penalitati de intirziere", a precizat Dobos. Dupa cum se arata pe site-urile de internet, Gent Style activeaza in domeniul comertului cu produse petroliere.

O istorie controversata

Bugetul statului nu a fost insa singurul pagubit de firma ieseana. La finele anului 2002, „Ziarul de Iasi" prezenta povestea unui inventator care a fost pacalit de Gent Style cu 2 milioane de dolari. Mai exact, inventatorul Corneliu Tocan vinduse in anul 1999 societatii iesene un brevet de inventie pentru fabricarea unor caramizi speciale. La acea vreme, actionarii societatii erau Iosif Kiss si Andy Nemet.

Potrivit contractului incheiat intre cele doua parti, Tocan ar fi trebuit sa-si primeasca banii, in transe, pina la finele anului 2000. Insa nu a vazut nici un leu. Mai mult, la citeva luni de la parafarea tranzactiei, Iosif Kiss a disparut iar Nemet a vindut actiunile Gent Style Ramonei Stanescu, din Ciurea. In prezent, potrivit datelor Registrului Comertului, societatea ieseana are ca actionar si administrator o persoana din Birlad pe nume Dana Atilia Stratina.

Pina la inchiderea editiei, Stratina nu a putut fi contactata pentru a comenta informatii oferite de Fiscul iesean. De asemenea, dupa cum arata Registrul Comertului, Gent Style se afla in lichidare, lichidator fiind numit Casa de Insolventa Moldova. Nici reprezentantii lichidatorului nu stiu nimic despre aceasta societate. „Nu am reusit sa stabilim nici un contact cu reprezentantii firmei. Nu stim nimic derspre ei. Cu siguranta o sa avem mult de munca pina vom finaliza lichidarea societatii", a declarat Marioara Apetrei, reprezentantul Casei de Insolventa Moldova.

O treime din firmele verificate au fost sanctionate

Tot in cursul lunii octombrie, in urma actiunilor de control, inspectorii fiscali au mai trimis in judecata si alte societati tot pentru evaziune fiscala. „Au mai fost intocmite inca noua sesizari penale, pentru un prejudiciu total estimat la 2,7 milioane lei. Dintre acestea pot fi mentionate Delfina si Silcotub, care au prejudiciat bugetul de stat cu cite aproximativ un milion de lei", a mai precizat Dobos.

De asemenea, din 217 agenti economici verificati de Fisc luna trecuta, 70 au fost sanctionati cu amenzi in valoare totala de 275.000 lei.