Firma unui cetatean din Republica Moldova a tras o „teapa" de citeva miliarde lei vechi la Iasi in doar patru luni. In urma unui control amplu al comisarilor Garzii Financiare s-a descoperit ca societatea Climentina Impex a prejudiciat bugetul statului  cu peste 17 miliarde lei vechi comercializind carburanti.

Controlul s-a desfasurat in cursul lunii trecute cind s-au luat la puricat actele contabile ale societatii din perioada octombrie 2005 – ianuarie 2006. In prezent, firma patronata de cetateanul moldovean Mihail Mizerniuc nu mai functioneaza la sediul din Sararie declarat la Registrul Comertului. Din aceste cauze comisarii Garzii Financiare au sesizat Parchetul de pe linga Judecatoria municipiului Iasi. Un control incrucisat la firmele Cation Fashion Botosani si Climentina Impex Iasi pentru stabilirea legalitatii unor tranzactii comerciale a scos la suprafata o „teapa" de peste 17 miliarde lei.

„Din controlul efectuat asupra documentelor justificative ale societatii Climentina Impex a rezultat ca aceasta a deturnat de la destinatia legala peste 888 de tone de uleiuri minerale neaccizate. Acestea au fost comercializate sub forma de motorina fara a se achita obligatiile aferente catre bugetul de stat", a explicat Marian Bosianu, comisar sef in cadrul Garzii Financiare Iasi. Acesta a mai precizat ca firma moldoveanului a livrat uleiurile minerale sub forma de motorina catre mai multi distribuitori angro de carburanti.

„In urma tranzactiilor efectuate, societatea Climentina Impex nu a calculat, evidentiat si platit catre bugetul de stat obligatiile fiscale generate de vinzarea, sub forma de carbunat auto, a uleiurilor minerale. In plus, la declansarea verificarilor s-a constatat ca firma nu mai functiona la sediul delarat, contractul de inchirie pentru spati fiind expirat de aproape un an", a mai spus Bosianu. Potrivit sefului Garzii Financiare, in urma verificarilor s-a stabilit ca societatea Climentina Impex a prejudiciat bugetul de stat cu circa 17,6 miliarde lei vechi, suma ce reprezinta accize, impozit pe profit si TVA.

„Pentru continuarea cercetarilor a fost sesizat parchetul de pe linga Judecatoria Iasi intrucit s-a savirsit infractiunea de evaziune fiscala. De asemenea, a fost sesizata si Directia de Finante pentru stabilirea cu exactitate a obligatiilor fiscale datorate de firma bugetului de stat", a spus Bosianu. Tot in urma controalelor desfasurate in luna octombrie, Garda Financiara a sanctionat 191 de agenti economici aplicind totodata 257 de amenzi. „Au fost verificate 265 de societati. Valoarea amenzilor aplicate s-a ridicat la 5,5 miliarde lei vechi", a incheiat Bosianu.