A fost arestat un peste mare

Politistii si procurorii incearca sa demonteze o megaescrocherie planuita in cele mai mici detalii de un iesean. La aceasta ora, anchetatorii stiu ca tunurile date de o persoana cu ajutorul mai multor complici se ridica la aproximativ 3,5 miliarde de lei, insa aceasta valoare poate creste semnificativ pe parcursul cercetarilor. O schema ingenioasa, cu care procurorii si politistii nu au mai avut de-a face pina acum, a adus sume importante de bani inventatorului.
Ion Lefter, in virsta de 43 de ani, a fost arestat aseara, sub acuzatia de inselaciune si asociere in vederea savirsirii de infractiuni. "Un peste mare, pe care l-am asteptat aproape trei luni", a spus procurorul care l-a trimis in arest pentru 30 de zile pe Ion Lefter. Politistii au inceput cercetarile in acest caz cu mult timp in urma, cind nici nu banuiau dimensiunile escrocheriei. Aparent, trei ieseni, fara nici o legatura unul cu altul, au fost arestati pe rind, pentru inselaciune. Este vorba despre acum clasica metoda de a tepui firme: la incheierea contractelor dintre doua firme, la mica intelegere, cel care achizitiona marfa solicita vinzatorului sa ridice banii din banca la o data prestabilita. Cecul era datat, si nu mai raminea decit ca vinzatorul sa astepte ziua trecuta pe document, apoi se prezenta la banca emitenta pentru a scoate banii. Acolo, surpriza: cecul nu avea acoperire.
Gheorghe Calin a fost arestat in septembire 2000. SC "Mix Comercial" SRL, al carei unic administrator este Calin, a emis cecuri fara acoperire de aproape un miliard de lei. Firma sa achizitiona o gama variata de produse, insa cu o singura conditie: vinzatorul trebuia sa accepte plata prin cec, la o data prestabilita, de regula 2-3 saptamini dupa ridicarea marfurilor. Dosarul sau este in continuare instrumentat de politisti. Sapte firme au fost tepuite de Calin, iar cercetarile inca nu s-au incheiat.
Constantin Carmocanu a fost arestat in octombrie 2000 pentru ca a inselat mai multe firme prin aceasta metoda. Prejudiciul adus de firma sa, SC "Eurocost" SRL, mai multor firme din tara, era de aproximativ 1,4 miliarde de lei. Si Carmocanu cumpara orice, de la tevi la pui congelati, insa numai cu cecuri. Initial, el cistiga increderea viitoarelor victime cu comenzi mai mici, care erau achitate la timp sau chiar inainte de termen. In prezent, Constantin Carmocanu este judecat pentru inselaciune.
Vasile Arghir a cazut de curind in plasa politistilor. Dat in urmarire generala pe tara pentru inselaciune, politistii l-au prins pe Arghir in urma cu trei zile. Cu ajutorul firmei SC "Termoinstal" SRL, acesta a luat marfuri pe baza unor cecuri fara acoperire in valoare de 1,4 miliarde lei. Modul de operare era identic cu al celorlalti doi. Pina la aceasta ora, anchetatorii au gasit trei firme care au luat teapa de la Vasile Arghir. El a fost arestat tot pentru inselaciune.
La prima vedere, cele trei exemple nu au in comun decit modul de operare. Anchetatorii au stabilit insa ca Vasile Arghir, Constantin Carmocanu si Gheorghe Calin nu au fost altceva decit niste marionete in mina lui Ion Lefter. Acest personaj, care pe numele sau are o simpla asociatie familiala, este de fapt creierul intregii afaceri. Fara sa semneze o hirtie sau sa apara numele sau pe vreun document, totusi procurorii l-au arestat ieri-seara, sub acuzatia de inselaciune si asociere pentru savirsirea de infractiuni. Cum functiona sistemul inventat de Ion Lefter? Cumpara un SRL, fiind mult mai ieftin si mai usor decit sa infiinteze o firma. De fapt, negocia cumpararea acestuia, pentru ca la rubrica "cumparator" aparea Vasile Arghir, Constantin Carmocanu sau Gheorghe Calin. Cei trei erau apoi invatati de Lefter cum sa ia marfuri si sa lase in schimb cecuri fara acoperire. Pentru ca nici acestia nu erau prosti si au inteles ca se expun riscului de a fi prinsi, le-a promis ca, in momentul in care Politia se va interesa de afacerile lor, a doua zi vor avea pe pasaport vize de occident si bani suficienti pentru a trai linistiti in strainatate. Ion Lefter i-a inselat chiar si pe cei care i-au adus miliarde, pentru ca toti se afla acum in arestul Politiei. (Fanica DUMITRASCU, Radu BURLACU)