Dosarul Maria Negrea, preluat de DNA, pentru un tun de 1,2 milioane de euro din contrabanda cu tigari

Un dosar vechi de mai bine de patru ani in care s-au facut cercetari in cel mai tare caz de trafic de tigari pe filiera Romania Ucraina, este repus pe rol de procurori Serviciului Teritorial Suceava al DNA. Urmarirea penala in acest caz a fost demarata de Serviciul de Investigare a Fraudelor din IPJ Suceava inca din martie 2006 dar a fost reluata in aceste zile de procuroii DNA, pentru ca prejudiciul adus bugetului de stat depaseste un milion de euro, Mai precis, ar fi vorba de 1,2 milioane de euro, bani proveniti din contrabanda cu tigari pe filiera Ucraina – Romania. Ancheta a batut  pasul pe loc si pentru ca principalul pion al afacerii, suceveanca Maria Carmen Negrea, a incercat sa tergiverseze pe toate caile evolutia dosarului dar si pentru ca aceasta a suferit la un moment dat un accident de circulatie, in Ucraina, pus chiar si de anchetatori pe seama partenerilor sai de afaceri care nu si-au mai primit tainul promis.

Cert este ca Maria Negrea va fi cercetata, pe langa infractiunea de evaziune fiscala, si pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata. Incercand sa scape de consecintele penale si fiscale ale afacerii pentru care este cercetata, Carmen Maria Negrea a intocmit in fals, ajutata de un defunct avocat din Radauti, o conventie de depozit prin care a incercat sa justifice faptul ca depozitul in care au fost gasite cele 70.000 de pachete de tigari acum patru ani ar fi fost inchiriat catre o femeie din Ucraina. S-a dovedit insa ca femeia ucranineanca pe numele careia fusese intocmit actul nu a avut niciodata pasaport, nu a fost niciodata in Romania si de fapt este o femeie simpla dintr-un sat, care isi castiga existenta lucrand cu ziua pe la vecini. Acest document a fost insa folosit in instanta de Maria Negrea pentru a contesta procesele verbale de contraventie intocmite anterior de Garda Financiara.

Maria Negrea era  patroana firmei ELMONDO, chiriasa depozitului in care la mijlocul lunii iulie a anului 2005 au fost descoperite 70.000 de pachete de tigari de contrabanda in valoare de 1,3 miliarde de lei vechi, la acea vreme. Tigarile au intrat pe sub nasul vamesilor de la Siret cu un TIR venit dinspre Ucraina. Marfa a fost descoperita in urma unei descinderi desfasurate in seara zilei de 14 iulie 2005 de politisti, comisari financiari si alti reprezentanti ai structurilor de profil, care a avut in vizor activitatea depozitului amenajat intr-un spatiu industrial inchiriat de firma SC ELMONDO SRL Suceava.

Maria Negrea a fost implicata si in anul 2004 intr-o afacere similara. Marfurile descoperite atunci de politisti – tigari si cafea de contrabanda – intr-un garaj din comuna Adincata valorau 5 miliarde de lei vechi. La acea vreme pe Carmen Maria Negrea o chema Carmen Maria Sava, schimbandu-si numele  in urma divortului. Mariei Negrea – Sava i-a fost intocmit la acea vreme dosar penal pentru savirsirea infractiunii de contrabanda de catre politisti, numai ca procurorii Parchetului de pe linga Judecatoria Suceava au decis ca nu exista suficiente probe impotriva ei si au dispus neinceperea urmaririi penale.

Sursa: Obiectiv de Suceava