Convocari AGA

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile art. 111, 117 din Legea nr. 31/1990 republicată şi modificată, Administratorul Societăţii Comerciale S.C. SERVICE AUTOMOBILE IAŞI S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 20.05.2020, ora 10,00, la sediul S.C. GRUPUL IATSA S.A. din Ştefăneşti, Şos.Bucureşti-Piteşti, Km.110, jud. Argeş, biroul Directorului general, pentru toţi acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 01.05.2020, cu următoare ORDINE DE ZI:

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale întocmite la 31.12.2019, pe baza rapoartelor prezentate de administrator şi de cenzori. Fixarea dividendului.

2. Descărcarea de gestiune a vechiului administrator pentru anul încheiat la 31.12.2019.

3. Alegerea / reconfirmarea administratorului unic şi stabilirea remuneraţiei.

4. Alegerea / reconfirmarea Comisiei de cenzori si a cenzorilor supleanţi, stabilirea remuneraţiilor.

5. Stabilirea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a programului de activitate pentru anul 2020. Încărcarea administratorului cu gestiunea anului 2020.

6. Hotărârea asupra închirierii, contractării unor facilităţi bancare, gajării (dacă aceasta se va impune) conform programului de activitate în curs sau a celui ce se va aproba pentru anul 2020.

7. Diverse.

La şedinţă pot participa numai acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de 01.05.2020.

În cazul în care, la prima convocare din data de 20.05.2020, din orice motiv A.G.O.A. nu se va putea întruni sau nu va putea lua o decizie validă, a doua convocare pentru această adunare generală ordinara a acţionarilor este stabilită pentru 21.05.2020, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Documentele şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA se vor afla la dispoziţia acţionarilor începând cu data de 01.05.2020, la sediul societăţii.

Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală personal sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generală, redactată şi semnată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care va fi depusă în original cu 48 de ore înainte de adunare la sediul societăţii. ADMINISTRATOR UNIC, Tomuşor Gheorghe.