Incubator de cecuri fictive

Mandate de arestare pentru sase membri ai clanului Stanescu. Aseara tirziu, judecatorii i-au arestat pe toti cei retinuti de procurorii de la Crima Organizata. Mai putin unul, care in momentul in care i-a expirat ordonanta de retinere, inainte de pronuntarea judecatorilor, a plecat nestingherit din Tribunal. Ciorlitu Stanescu era cautat aseara de politisti pentru a fi condus in arestul Politiei. Ancheta in cazul membrilor clanului Stanescu s-a intins pe parcursul a 24 de ore, fiind finalizata ieri dimineata in jurul orei 5,30. In total, peste 20 de persoane au dat declaratii, jumatate dintre ele ca acuzati, iar altele in calitate de martori. Procurorii Biroului de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (BIICOT) spun ca de aproape trei ani monitorizau gruparea, care era specializata pe inselaciuni cu file cec, emise fara acoperire. Tepele erau date prin intermediul mai multor firme preluate sau infiintate si care erau administrate, in acte, de persoane interpuse. Anchetatorii sustin ca prejudiciul dovedit pina in acest moment se ridica la aproximativ 1,7 milioane de lei. 

Judecatorii de la Tribunalul Iasi l-au scapat aseara printre degete pe Ciorlitu Stanescu, unul dintre cei sase inculpati adusi la instanta pentru emiterea mandatelor de arestare.

La ora 22.00, lui Ciorlitu Stanescu i-a expirat ordonanta de retinere data de procurori si a iesit nestingherit din sala de judecata. Dupa ce s-a invirtit pe holurile Tribunalului citeva minute, el a iesit din cladire. La ora 23.45, atunci cind judecatorul a dispus emiterea celor sase mandate de arestare preventiva pentru 29 de zile, Ciorlitu nu mai era de gasit.

Desi ii expirase si lui mandatul de retinere, Dumitru Georgescu, un alt inculpat, a ramas totusi pina la pronuntarea sentintei. "Clientului meu i-a expirat mandatul de retinere la ora 22.00. Jandarmii l-au pus in libertate. Acum se pare ca a plecat, fara a astepta hotarirea judecatorului. Probabil ca va fi dat in urmarire nationala", a declarat avocatul Bogdan Gheorghita, cel care il apara pe Ciorlitu Stanescu.

Dintre cei sapte inculpati, doar sase au fost adusi de oamenii legii ieri dupa-amiaza la Tribunal. Cei sapte care aveau propunere de arestare preventiva sint Mihai Nicusor Stanescu, Calin Stanescu, Ciorlitu Stanescu, Dumitru Georgescu, Dan Melinte, Ciprian Tarcan si Cezar Stanescu (zis "Mihalache"). Insa acesta din urma nu a fost de gasit de catre oamenii legii, asa ca a fost dat in urmarire generala, urmind a fi adus la instanta pe 2 martie, pentru a fi judecata propunerea de arestare preventiva. Cei sase care au primit mandate de retinere au fost adusi ieri dupa-amiaza, in jurul orei 15.00, la instanta, fiind asteptati de peste 50 de rude de etnie roma.

Dupa citeva zeci de minute de dezbateri, avocatii celor sase au cerut termen pentru a studia dosarul. Avocatii lor au cerut sa fie pusi in libertate clientii lor, in timp ce inculpatii au spus doar "Sint de acord cu cele spuse de avocat".

Judecatorul a ramas in pronuntare in jurul orei 20.30, insa a luat o decizie abia dupa mai bine de trei ore, fapt care a dus la expirarea a doua dintre mandatele de retinere. Dupa ce au auzit sentinta, avocatii au declarat recurs, acesta urmind a fi judecat la Curtea de Apel.

Telefoanele membrilor retelei ascultate de procurori

Conform informatiilor detinute pina in prezent, la dosar exista zeci de file de transcrieri ale unor interceptari telefonice. Procurorii au ascultat telefoanele tuturor celor implicati vreme de mai multe luni. Pe de alta parte, Dumitru Georgescu a declarat in fata judecatorilor ca fost pus sa semneze, in schimbul a citorva sute de mii de lei vechi, acte prin care erau efectuate tranzactii comerciale. Georgescu a recunoscut ca a fost pus administratorul uneia dintre firmele Stanestilor si ca a fost pus sa semneze documente, fara a sti despre ce era vorba.

Actiunea coordonata de procurorii BIICOT a fost declansata miercuri dimineata simultan in Ciurea, Grajduri, Iasi, Hirlau, Ceplenita si Brasov. Zeci de ofiteri de la Brigazile de Combatere a Criminalitatii Organizate din Iasi si Brasov, politisti din cele doua judete si jandarmi au facut 12 descinderi in casele si firmele membrilor clanului Stanescu de la Grajduri. Procurorii spun ca din anul 2006, firmele conduse de Stanescu intrasera in atentia lor, dupa ce au inceput sa emita file cec fara acoperire.

Dupa aproape trei ani de anchete, procurorii au descoperit o adevarata retea de tepari care actiona in judetele Iasi si Brasov. "Actiunea a urmarit destructurarea unei grupari criminale care se ocupa de savirsirea unor inselaciuni cu consecinte deosebit de grave si care actiona pe raza celor doua judete. In urma cercetarilor s-a stabilit ca un numar de 12 persoane au constituit un grup infractional organizat si au savirsit mai multe inselaciuni in dauna unor societati comerciale de la care au achizitionat marfuri, pentru plata carora au emis file cec fara acoperire", a declarat procurorul Daniel Horodniceanu, seful BIICOT.

Procurorii spun ca modul prin care erau inselate firmele era "clasic". Membrii gruparii racolau persoane cu o situatie materiale precara si nescolarizate, pe care le puneau administratori ai firmelor prin intermediul carora achizitionau marfurile. "Au racolat persoane cu venituri modeste si cultura precara dispuse sa preia firmele pe numele lor si care au fost folosite de membrii gruparii pentru completarea si semnarea documentelor si reprezentarea in fata agentilor economici de la care au fost facute achizitii", a mai spus seful BIICOT. Acesta a adaugat ca firmele erau folosite doar o scurta perioada de timp, pina filele cec erau introduse la decontare. Astfel, dupa ce acestea intrau in incidenta bancara, iar membrii gruparii preluau sau infiintau alte societati.

Masini, un TIR cu marfa si kilograme de aur ridicate in vederea confiscarii

Din casele si firmele clanului Stanescu ofiterii BCCO au ridicat peste 355.000 de lei si aproape doua kilograme de bijuterii din aur. De asemenea, au fosat sechestrate 7 autoturisme de lux si un TIR incarcat cu cherestea.

"In urma descinderilor, facute atit la domiciliile inculpatilor, cit si la firmele acestora, au fost ridicate si indisponibilizate sume de bani, bijuterii, calculatoare, marfuri si autoturisme, inscrisuri si documente contabile precum si doua pistoale cu gaz", a mentionat comisarul-sef Gheorghe Zbarnea, seful BCCO Iasi.

Magistratii au dispus punerea de sechestre pe mai multe obiecte si imobile, printre care si casa lui Nicusor Stanescu, cel care se banuieste ca ar fi capul gruparii infractionale. Potrivit anchetatorilor, imobilul respectiv ar fi fost ridicat cu materiale de constructii luate si platite cu cecuri fara acoperire.

La una dintre descinderile facute la Hirlau, fortele de ordine au fost atacate cu pietre. "In momentul in care am ajuns la una dintre adresele la care am facut perchezitii mai multe persoane de etnie rroma au inceput sa arunce cu pietre si alte obiecte. Pentru a calma situatia, s-au folosit gaze lacrimogene. Nu s-a tras nici un foc si nu a fost nimeni ranit", a adaugat seful BCCO.

In total, trei procurori au audiat 22 de persoane, intr-o ancheta continua care a durat aproape 24 de ore. Doisprezece dintre cei chemati sa dea declaratii au fost ridicati in urma descinderilor facute in judetul Iasi, iar celelalti zece au fost adusi de la Brasov. Anchetatorii spun ca prejudiciul dovedit pina in acest moment este de peste 1,7 milioane de lei (17 miliarde de lei vechi).

"S-a recuperat partial prejudiciul, in suma de aproximativ 500.000 de lei. Urmeaza ca, pe parcursul cercetarilor, sa fie identificate si celelalte societati administrate de persoanele in cauza si identificarea societatilor prin care incercau sa piarda urma marfurilor achizitionate si a sumelor de bani", a mai spus seful BIICOT.

Toti cei 12 acuzati sint cercetati pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, si spalare de bani. Ieri dimineata, la ora 6.00, procurorii au decis sa emita ordonante de retinere pentru sase dintre persoanele audiate.