Banii furati de la BCR cautati in strainatate

Cei din conducerea bancii au luat act de decizia acesteia si au dispus rezilierea contractului. In replica, pentru ca nu au reusit sa recupereze nici macar o parte din bani, anchetatorii au solicitat instantei aplicarea interdictiei de parasire a tarii atat in cazul femeii, cat si a sotului acesteia, precum si aplicarea sechestrului pe toate bunurile lor.

Plecand de la extragerile operate din conturile Gianinei Aghinitei (n.r. – fiica fostei angajate BCR), politistii incearca acum sa reconstituie traseul banilor. Printre ipotezele luate in calcul de anchetatori figureaza si posibilitatea ca sumele sustrase din conturile BCR sa fi fost deja scoase din tara. Astfel, prin analiza extragerilor, politistii spera sa refaca si drumul parcurs de persoana care ar fi ridicat banii.

"Incercam sa vedem si ce bunuri s-au cumparat, incercam sa gasim si acea masina care se vehiculeaza ca ar fi fost cumparata din acesti bani. Sunt supozitii ca banii ar fi iesit din tara, insa noi trebuie sa luam in calcul toate variantele posibile", spune comisarul sef Viorel Serbanoiu, seful Inspectoratului Judetean de Politie.

Ipoteza ca banii ar fi fost scosi din tara se bazeaza si pe un alt aspect. Cand a fost depistata pe Aeroportul Baneasa si arestata preventiv, Gianina Aghinitei avea asupra ei o suma mica de bani, suma care ar fi provenit, cred anchetatorii, din amanetarea unor bijuterii. De altfel, in geanta acesteia a fost gasit si un contract de amanet incheiat cu putin timp in urma. Chiar daca se va dovedi ca banii au fost scosi din tara, anchetatorii spun ca vor face uz de toate tehnicile actuale pentru a stabili traseul acestora, dar si persoanele care este posibil sa fi participat indirect la transferuri.

Ancheta inceputa la cererea bancii

Ancheta in acest caz de delapidare a fost demarata saptamana trecuta, dupa ce conducerea bancii a sesizat ca din mai multe conturi ale unor clienti au disparut nejustificat importante sume de bani. Atentia s-a indreptat spre Elena Aghinitei, operator conturi, care a recunoscut ca a efectuat o serie de operatiuni ilegale la presiunea fiicei sale, Gianina, studenta la Iasi.

Primele verificari efectuate de banca au avansat ipoteza ca primele operatiuni ilegale s-au facut in perioada august – septembrie 2008, prejudiciul fiind estimat la 300.000 de euro. Procedura prin care au fost mutati banii nu este prea clara, insa, dupa ce erau transferate din conturile clientilor, sumele ajungeau in conturile fiicei femeii, pentru care fusesera emise carduri.

Pe numele fetei au fost identificate pana acum un apartament si un autoturism in Botosani. Reprezentantii bancii au precizat ca este un caz izolat si ca au oferit intregul sprijin organelor de ancheta.

Sursa: Monitorul de Botosani