Nume grele din Bacau, implicate in dosarul Banca Transilvania

Procurorii Parchetului National Anticoruptie (PNA) au finalizat rechizitoriul pe baza caruia vor fi judecati cei 42 de invinuiti si inculpati in dosarul Banca Transilvania. Ei au fost impartiti pe doua grupuri, "lemn" si "alcool", iar prejudiciul reclamat de banca la inceputul acestui an se cifreaza la 132 de miliarde de lei, din care mai sint de recuperat inca aproape 100 de miliarde de lei. In aceasta frauda de proportii au fost implicate 39 de societati din grupul "alcool" si 27 de firme in grupul "lemn". Anchetarea cazului a inceput la Politia Bacau in vara anului 2001 si a fost finalizata de Parchetul National Anticoruptie, care a dispus trimiterea in judecata a 42 de persoane. Judecatorilor de la Tribunalul Bacau le vor fi prezentati in cursul zilei de miine, pentru o prima judecata pe fondul cauzei, 26 de inculpati aflati in stare de arest: Carmen Negoita, fosta directoare a Bancii Transilvania Bacau, Ciprian Stanciu, sef serviciu credite, Eduard Colos, moderator credite, Georgeta Pricopoea, moderator credite, consilierul juridic Ioana Simona Moroca, economista Cristina Hermeziu si contabilul sef Timona Cioinea, toti fosti angajati ai bancii pina la inceputul anului 2002. In arest se afla si oamenii de afaceri Dorinel Popa, patronul firmei Tandem Road SRL Bacau, si fratele sau, Irinel Popa, Benoni Beca, patronul firmei Amapolla Prest din Bacau, Vasile Munteanu, seful Agentiei Bacau a Societatii de Asigurare Reasigurare Transilvania SA Cluj, Daniela Monica Vascan, contabilul societatii Amapolla, Liviu Florin Dorneanu, administratorul societatii Neomedian SRL, Marcel Petru Rusu, administratorul societatii Montvin SRL, Virgil Catalin Berzuntanu, administratorul societatii Arcovin SRL, Mirel Ionel Anghel, administratorul societatii Diram Com SRL Bacau, Gheorghe Sirbu, administratorul societatii SC Novimar SRL, Vasile Istrate, patronul a sapte firme bacauane, Dan Ion Lascan, administrator al societatii Pencip Com SRL Savinesti, Constatin Chirila, administrator la Euroinvest SA Bacau, Codrin Polac, administrator la firma SC Sagest SRL Bacau, Costache Renato, administrator la SC Bross SRLBacau, Ovidiu Catalin Petrescu, in calitate de administrator al firmei Caloripet din Faraoani, Niculina Serban, administrator la firma Natricom din Onesti, si Ioan Rosca, administrator la firma Rossi Bac din Bacau.
Cea de-a 26- a persoana care ar trebui sa se afle dupa gratii este Constantin Doru Adam, fiul vitreg al lui Dorinel Popa, care a gestionat direct sau indirect activitatea financiar bancara in citeva zeci de firme din grupul "lemn" si pe numele caruia a fost emis mandat de arestare in lipsa. De asemenea, vor fi prezentati in fata judecatorilor in stare de libertate, alte 16 persoane: Dumitru Chele, administratorul firmei Tewis Industry din Savinesti, Grigore Grigore, administratorul firmei SC Bernard & Com SRL Bacau, ambii arestati in octombrie, dar eliberati de curind, pe motive medicale, Mihaela Alina Beca , administratorul societatii SC Neomedian SRL, sotia lui Benoni Beca, liderul grupului "alcool", Aurel Boingeanu , administratorul firmei SC Aviver SRL Bacau, Ionel Mocanu , administratorul SC Beromar, Mihaela Catalina Florela Andreca , fosta functionara a bancii pina in luna noiembrie a anului 2002, administratorul societatilor Aga Invest SRL si SC Intermed AM SRL, toti din grupul "alcool", dar si Rares Popescu, administratorul Otto Impex SRL, Amar K Ali , cetatean irakian dat in urmarire interna, Kifah Farid Mustapha , cetatean libanez dat si el in urmarire generala, administratorul societatii Hard Com Impex 98 SRL, Mihai Juncu , co-administrator la SC Novimar Impex, impreuna cu Gheorghe Sirbu , Gheorghe Bercaru , SC Class SRL Bacau. Mircea Constatin Coroi , administrator al Ralumirad si Comnazaret, Stefan Serbu, actualul director al SC Drumuri judetene Bacau si administrator al firmei Hidrorep, Mirel Buzdugan, administratorul societatii Ansoma Impex, Gabriel Cosmin Juncu, administratorul societatii SC Gramisis, si Ingrid Petrescu , sotia lui Ovidiu Catalin Petrescu, patronul statiei Shell de pe strada 9 Mai din Bacau, toti din grupul "lemn".
Pentru alte inca 12 persoane s-a dat solutia de neincepere sau scoatere de sub urmarirea penala. Astfel, Marlena Popa, sotia lui Dorinel Popa si mama lui Constatin Doru Adam, Mihaela Aftudor, Alina Paval, Codrin si Florentina Mindirigiu si Valeria Nechita au primit solutia de neincepre a urmaririi penale. Au fost scosi de sub urmarirea penala Sorin Lucian Valeanu, Irina Elena Dorin, Mihai Lichi, Valora Popa, mama lui Dorinel Popa, Oana Simon si Gabriel Irimia. De asemena, procurorii au decis sa separe dosarele celor doua grupuri trimise miine in judecata de cele ale lui Iosif Pop, fostul presedinte al Bancii Transilvania, si a lui Neculai Tarcea, actualul jurist al Bancii Transilvania din Cluj, dar care se afla in aceasta functie si pe vremea cind s-au acordat creditele ilegale de la sucursala Bacau. (Mirela ROMANET)