Dosarul "Voiculet" pleaca la Bacau

Tribunalul Braila a hotarit declinarea competentei de solutionare a cauzei privind pe inculpatul Voiculet Gheorghe in favoarea Tribunalului Bacau, dupa ce acesta a obtinut stramutarea procesului, adresindu-se Curtii Supreme de Justitie. Este pentru a doua oara cind un dosar extrem de important – precum cel referitor la "SANAB" – paraseste instantele brailene, poposind cit mai departe de locul de bastina. Referitor la acest aspect, prim-procurorul Parchetului de pe linga Tribunalul Braila, Mihaela Aghenitei, a opinat ca motivul pentru care Voiculet a solicitat Curtii Supreme sa fie judecat in alta parte ar fi acela ca "este o persoana publica in Braila" (fost sef al Patronatului, n.n.) si acest lucru ar putea influenta derularea procesului. Cert este ca, asa cum dosarul "SANAB" a fost trimis tocmai la Tribunalul Cluj, cel referitor la patronul societatii "Multipart Est" a fost "proiectat" la Bacau.
Reamintim ca, pe 26 august si pe 3 septembrie 1999, Gheorghe Voiculet, 45 ani, asociat unic al SC "Multipart Est" SRL Braila, a fost arestat preventiv de catre procurorul Mihaela Aghenitei pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave, uz de fals si evaziune fiscala. In cadrul procesului penal judecat de Tribunalul Braila – odata cu trimiterea in judecata a lui Voiculet pe 8 decembrie 1999 – SC "Cereal" SA Bucuresti, SC "Ulvas" SA Vaslui si Administratia Financiara Braila s-au constituit parti civile cu suma totala de peste 9,5 miliarde lei.
Potrivit dosarului intocmit de Mihaela Aghenitei, pe data de 19 decembrie 1996, patronul "Multipart Est", Gheorghe Voiculet, a incheiat un contract cu ANPA Ilfov, privind livrarea a 2.800 tone floarea soarelui. ANPA a eliberat, in aceste conditii, certificatul de depozit nr. 4766 pentru Silozul Voluntari, conform caruia "Multipart Est" SRL devenea proprietara marfii "dupa achitarea integrala a marfii in termen de 5 zile bancare". In aceeasi zi insa, Voiculet a incheiat contractul de vinzare-cumparare nr. 1.110/96 cu SC "Cereal" SA Bucuresti, pentru aceeasi cantitate de 2.800 tone de floarea soarelui. Termenul de intrare in posesia marfii era cel al facturarii produsului. Astfel, inculpatul a emis catre "Cereal" SA – tot pe 19 decembrie – o factura pentru 2.800 tone floarea soarelui, in valoare de 2.715.888.000 lei, prilej cu care a andosat in favoarea societatii respective certificatul de depozit eliberat de ANPA.
Pe 10 ianuarie 1997, ANPA Ilfov a avertizat "Multipart Est" SRL ca, daca nu deconteaza in cinci zile suma prevazuta in contract, va livra produsul altui beneficiar. La scurt timp insa, pe 14 ianuarie, "Cereal" SA Bucuresti a virat in contul firmei lui Voiculet 899.160.000 lei si, pe 17 ianuarie, inca 1.618.488.000 lei achitind, practic, cele 2.800 tone.
Inculpatul, insa, revinduse deja floarea soarelui catre alt client. Astfel, pe 12 ianuarie 1997, "Multipart Est" a emis o factura in valoare de 2.742.320.000 lei in favoarea SC "Ulvas" SA Vaslui, cesionindu-i si acesteia acelasi certificat de depozit 4.766/96, document ce a stat la baza incheierii contractului – neonorat – cu "Cereal" SA.
In baza documentelor de mai sus, "Ulvas" SA a virat in contul firmei brailene 1 miliard lei pe 14 ianuarie 1997, apoi si restul sumei, pina la 2.091.299.025 lei. "Multipart Est" i-a virat "Ulvas" SA marfa de 1.900.995.367 lei, raminind datoare la acea vreme cu 190.495 kg floarea soarelui nelivrata, in valoare de 190.303.657 lei. Cu banii primiti de la "Cereal" SA, societatea patronata de Voiculet a platit marfa primita de la ANPA Ilfov, devenind proprietara pe 27 ianuarie 1997.
Vazind ca nu mai primeste cele 2.800 tone de floarea soarelui, "Cereal" SA a sesizat Politia, pe 14 aprilie 1997. "Cereal" primise intre timp o instiintare de la "Multipart" prin care era anuntata ca factura achitata pe 17 ianuarie va fi anulata. Intr-adevar, firma braileana a emis pe 25 aprilie o factura de stornare, pe care a trimis-o prin fax la Bucuresti. Raspunsul "Cereal" SA a venit prompt in aceeasi zi: stornarea este o eroare, pentru ca au fost facute plati valabile. Pagubasul a ramas insa pagubas.
Mai mult, pe 13 februarie 1997, SC "Multipart Est" SRL a emis doua facturi catre "Ulvas" SA, ambele pentru cite 1.000 tone floarea soarelui, restul de 800 tone fiind vindute cu 249.600.000 lei unei alte firme, SC "Vergas" SRL Bragadiru. Voiculet a incasat si acesti bani, desi marfa fusese platita in intregime de SC "Cereal" SA Bucuresti si, partial, de "Ulvas" SA Vaslui.
In septembrie 1998, DGFPCFS Braila a descoperit ca, in perioada mai-decembrie 1996, Gheorghe Voiculet nu a inregistrat in contabilitatea firmei 69 facturi in valoare de 5.003.446.675 lei, din care TVA 756.030.508 lei, rezultind astfel un impozit pe profit nevirat statului de 1.347.127.639 lei. In aceste conditii, pe 11 noiembrie 1998, DGFPCFS Braila – Directia Controlului Financiar de Stat a solicitat sprijinul Politiei pentru efectuarea de verificari la SC "Multipart Est" SRL, deoarece patronul se sustragea de la aceste verificari. De altfel, Parchetul a considerat acest fapt o infractiune, anume "refuzul de a prezenta documentele financiar-contabile ale societatii, prin tergiversare".
Abia in perioada august – octombrie 1999, cind Gheorghe Voiculet se afla deja in arest, institutiile abilitate au reusit sa se ocupe de verificari financiar-contabile la SC "Multipart Est" SRL.(Marian GHEORGHE)