Ancheta a scos la iveală, încă o dată, afacerile secrete ale lui Frank Timiş. Cu o avere estimată la peste 1,34 miliarde de euro, Timiş a devenit cel mai bogat român în 2012. Nu o dată, modul în care a făcut bani a fost pus sub semnul întrebării. A fost implicat în proiectul Roşia Montană, este concesionarul a 4% din suprafața României şi a făcut afaceri controversate în Africa din zăcămintele de gaz.

Radu Delicote, politolog: ”Motivul pentru care pui o anumită sumă de bani în conturi offshore este intimitatea şi nu vrei ca nimeni să te întrebe de unde provin acei bani sau să dea mai departe unor terţe persoane inclusiv anchetatori, procurori, şamd. informaţii care te-ar putea incrimina”.

100 de români ar figura în uriaşul sistem de evaziune fiscală dat publicităţii de Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie. Printre ei, un fost parlamentar care a deschis o companie offshore pentru a controla un cont din Elveţia. De asemenea, un oficial în funcţie este beneficiarul ascuns a două firme înregistrate în Insulele Virgine Britanice.

Radu Delicote, politolog: ”Niciodată asemenea scurgeri de informaţii nu se întâmplă dintr-un accident. Accidentele la acest nivel sunt create. Poate să ne arate un reset de sistem, poate să ne arate un început de schimbare de paradigmă”.

Adrian Negrescu, consultant fiscal: ”Se estimează că 70% din tranzacţiile pe plan mondial se fac prin intermediul sistemului offshore prin astfel de paradisuri fiscale, pentru a nu plăti taxele. Ar fi vorba de aproape 32.000 de miliarde de dolari”.

600 de jurnalişti semnează dezvăluirile. Elton John, Julio Iglesias, Claudia Schiffer sau Ringo Starr se numără şi ei printre cei cărora dezvăluirile nu ameninţă să le strice doar imaginea dar şi relaţia cu autorităţile. Şi Vladimir Putin este vizat indirect printr-o presupusă amantă. Fostă femeie de serviciu, ar fi cumpărat în 2003 un apartament de 4 milioane de dolari în Monaco.

Mai mult, pe observator.news