Conducerea „Terom” neaga orice legatura financiara cu familia lui Osama bin Laden

Directorul general adjunct al „Terom”, Viorica Zlate, a declarat ca societatea pe care o conduce „a derulat cu o firma din Paris doar o simpla tranzactie comerciala a carei valoare insignifianta nici nu merita mentionata”.
Zlate, care este si ea cercetata alaturi de fratii Nanaa, a mai spus ca „sint acuzatii foarte grave bazate pe simple speculatii care nu au nici o legatura cu activitatea firmei noastre”.
In urma unei expertize contabile, procurorii sustin, printre altele, ca cei doi frati sirieni ar fi adus un prejudiciu de 88 de miliarde de lei statului roman. „Rezulta fara posibilitate de tagada ca invinuitul Nanaa Hassan si fratele sau Nanaa Ammar, folosind procedeul spalarii de bani, nu au achitat suma de 1.620.000 euro prevazuta in contractul de privatizare, cu titlu de imprumut fara dobinda pentru capitalul de lucru, in realitate realizind un circuit care dadea doar aparenta executarii acestor operatiuni, banii find returnati in strainatate de indata sub forma mascata de avans pentru marfa”. Prin inchiderea unor circuite financiare in care apare cetateanul Ziad Wazzan din Franta ce are un cont deschis la Banca SBA „care la rindul ei face parte din grupul de banci aflate sub influenta familiei bin Laden”, anchetatorii ieseni considera ca exista suspiciuni ca s-ar fi finantat terorismul international. (N.M.)