Caută 
3 MIN
Dupa ce, saptamina trecuta, Viorel Huminiuc, director general la Directia de Finante Vaslui, declara ca "in Vaslui exista o mafie o alcoolului", a venit rindul lui Viorel Antip, comisar sef la Garda Financiara Vaslui, sa aduca probe in sustinerea acestei afirmatii.
Evaziunea fiscala, principala indeletnicire a mafiei alcoolului
Garda Financiara Vaslui a prezentat un raport cu cazurile de evaziune fiscala constatate in trimestrul I din 1999, raport ce poarta semnatura lui Viorel Antip, comisar sef. Capul de afis privind cazurile de acest gen il detine SC "Oneschi Oil" SRL Vaslui. In articolul "Mafia alcoolului da lovituri de miliarde", de marti, 23 februarie, va prezentam pe larg modul in care Garda Financiara, printr-o actiune comuna cu Biroul de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) al IPJ Vaslui, a depistat si confiscat, pe 3 februarie, de la sectia de produse spirtoase a SC "Oneschi Oil" SRL Vaslui, firma ce functioneaza in suburbia Gura Bustii, marfa in valoare de peste 400 de milioane de lei. Afacerile s-au derulat in spatele lui Emil Oneschievici, dar "eminenta cenusie", aveau sa constate oamenii legii, este de fapt asociatul Gheorghe Chisca, cercetat penal, in prezent, in stare de libertate.
In fapt, potrivit informatiilor puse la dispozitie de Garda Financiara si BCCO Vaslui, SC "Oneschi-Oil" SRL Vaslui a procesat, pentru producerea de bauturi alcoolice, alcool etilic alimentar, intrat in gestiune fara documente legale, obtinind astfel alcool etilic nedenaturat de 96 de grade. Dar documentele prezentate de firma au scos in evidenta ca alcoolul nu apartinea firmelor inregistrate legal, fiind vorba de fapt de firme fantoma. Asa cum aratam si in articol, politistii au gasit la adresele indicate in acte (undeva in apropierea Bucurestiului) doar un teren viran.
Garda Financiara a mai constatat pe timpul anchetei ca, prin capacitati de productie si imbuteliere proprii, "Oneschi Oil" a produs 112.163 de sticle de 1/2 litru cu bauturi alcoolice, produse pentru care materia prima nu era insotita de documentatia legala de provenienta. Gheorghe Chisca a incercat sa explice ca aceste cantitati au fost realizate ca o prestare de servicii pentru o alta firma, explicatie care insa nu a avut suport, deoarece din evidentele societatii nu reiesea ca ar fi existat un contract de prestari servicii, tarife calculate pentru aceste prestari, documente de facturare a serviciilor, documente de intrare a materiilor prime pentru procesare si receptionarea productiei obtinute.
Bauturile alcoolice rezultate ("ingineria" a fost prezentata pe larg in articolul mai sus amintit) au fost comercializate de firma "Oneschi-Oil" in numele si cu documentele unor societati comerciale din Vaslui, Birlad si Husi, neinregistrate insa in registre ca persoane juridice.
O frauda de peste 2,5 miliarde lei
In urma anchetei, Garda Financiara a dispus masura confiscarii a 5.250 de litri de alcool etilic nediminuat de 96 grade, cu o valoare estimata de 136,5 milioane de lei si a 14.369 de sticle cu bauturi alcoolice (rom, lichior, vodca) cu o valoare estimata de 66,2 milioane de lei. Pentru marfa vinduta, s-a dispus confiscarea contravalorii acesteia, cu o valoare estimata de 541,2 milioane de lei.
Din cauza ilegalitatilor constatate in producerea si comercializarea bauturilor alcoolice, comisarii de la Garda Financiara au concluzionat ca "Oneschi-Oil" s-a sustras de la plata catre bugetul de stat a accizelor, in suma de 1,24 miliarde de lei, de la impozitul pe profit – 406,7 milioane si de la TVA – 493 milioane. S-a dispus virarea acestor sume la bugetul de stat. In plus, "Oneschi-Oil" a fost amendata cu 8 milioane de lei.
In baza procesului verbal de verificare, IPJ Vaslui a declansat o ancheta penala in acest caz. Prim-procurorul Gheorghita Corneliu-Marian ne-a confirmat faptul ca, in prezent, Politia efectueaza cercetari in acest dosar penal.
Timbre false, firme fantoma si o frauda de peste 50 milioane lei
O frauda de mai mici proportii, dar conceputa si desfasurata in acelasi stil, apartine PF (persoana fizica) "Diaconu" din Vaslui, care a comercializat bauturi alcoolice ce prezentau timbre false pentru sigilarea sticlelor si, prin aceeasi metoda a controlului incrucisat "furnizor-client", s-a dovedit ca societatea furnizoare nu este inregistrata ca persoana juridica.
S-a dispus masura confiscarii de bauturi alcoolice in valoare estimata de 34,2 milioane de lei, reprezentind contravaloarea marfii vindute (inclusiv TVA si impozite) si aprovizionate de la acest furnizor, in suma de 8,7 milioane.
Amenda primita de contravenient a fost simbolica: 300.000 de lei. (Mihai CIOBANU)
la inceput | Stiri locale
Monitorul –Stiri Nationale –Financiar –Privatizare –Sport –Bomba opinii –Editoriale –Comentarii –Features –Interviuri –Forum
Stiri Locale Iasi Suceava Botosani Piatra-Neamt Bacau Vaslui Focsani Braila Galati Chisinau Cluj Brasov Sibiu
