Restituiri ilegale de TVA, descoperite de Politie

In cursul anului 2004, politistii Serviciului Economic din cadrul Politiei
Neamt au efectuat mai multe actiuni care au vizat si analizat cu atentia
modul in care unele firme nemtene au cerut, conform legii, restituirea Taxei
pe Valoarea Adaugata, in urma activitatilor economice intreprinse. In urma
unor semnale precum ca multe firme au cerut restituiri ilegale de TVA, in
baza unor documentatii falsificate, politistii au efectuat mai multe cercetari
in acest domeniu, iar rezultatele nu au intirziat sa apara. La aceste
cercetari au participat si specialisti din cadrul Directiei Judetene a
Finantelor Publice Neamt, efectuindu-se 29 verificari operative. Au fost
constatate 30 infractiuni de evaziune fiscala, ?nselaciune, infractiuni la
regimul societatilor comerciale. La comiterea acestor infractiuni au
participat 12 persoane care au fost cercetate ?n stare de libertate, valoarea
prejudiciului stabilit fiind de 3,4 miliarde de lei. ?n domeniul combaterii
infractionalitatii la regimul taxelor si impozitelor au fost solutionate 88
dosare penale. Aceste activitati au condus la constatarea a 120 infractiuni,
din care 59 de evaziune fiscala cu 66 ?nvinuiti. Prejudiciul cauzat prin
aceste infractiuni a fost de 21,183 miliarde de lei.
Societatile comerciale si firmele fantoma au constituit o alta preocupare a
politistilor nemteni. Au fost efectuate 129 verificari, constatindu-se 38
infractiuni, marea majoritate a acestora fiind ?nselaciuni, ale caror prejudicii
s-au ridicat la suma de 1,082 miliarde lei.
Un capitol unde frauda atinge cote mari este cea referitoare la frauda
vamala si contrabanda, sub toate formele ei de ?ncriminare. ?n cursul anului
2004, cadrele specializate au organizat si desfasurat 74 controale vamale
si post-vamale la care au participat inspectorii de specialitate de la Directia
Regionala Vamala Iasi, ocazie cu care au fost constatate mai multe
nereguli, o parte materializindu-se ?n 50 infractiuni savirsite de 29 autori,
prejudiciul depasind si in acest caz suma de 1,5 miliarde de lei.
Si pe linia fraudelor bancare, politistii au avut destul de mult de lucru. Ei au
constatat 314 infractiuni, cu un prejudiciu de 31,303 miliarde lei. Dintre
acestea, sapte cauze au fost complexe, toate fiind solutionate. ?n cadrul
infractiunilor comise ?n sistemul bancar s-a acordat o atentie deosebita
activitatilor de combatere a operatiunilor ilegale de emitere a unor
instrumente de plata bancare fara acoperire, de catre diversi agenti
economici, ?n dauna altora sau a unor banci. Ofiterii si cadrele de profil au
solutionat 234 lucrari penale referitoare la 229 incidente de plata rezultate
ca urmare a utilizarii ?n mod fraudulos a instrumentelor de plata bancara,
iar cinci dosare s-au referit la fraude bancare comise de catre functionarii
bancilor. (Bogdan GOTCA)