Anunturi de Mica Publicitate
Abonament la editia electronica
Iasi Tv Life
TeleM
TVR Iasi Telejurnal
Abonament la editia tiparita

vineri, 29.03.2024

Trei cămătari, făcuţi pachet şi trimişi în Italia. Percepeau dobânzi de 30% pe lună

Reţeaua împrumuta cu bani pe românii din Italia. Dobânzile erau uriaşe şi puteau ajunge la 30% pe lună. Banii erau apoi spălaţi prin tranzacţii imobiliare.

GALERIE
camatari1
  • camatari1
- +

Trei ieşeni au fost făcuţi pachet şi expediaţi în Italia, unde erau aşteptaţi de judecători cu braţele deschise. Cei trei se ocupau cu cămătăria, dând împrumuturi conaţionalilor, garantate cu maşini, apartamente, sau chiar părţi sociale la firme din România. Dobânzile percepute de cămătari ajungeau şi la 30% lunar. Banii câştigaţi erau investiţi în case cumpărate în România şi Italia. Printre clienţi se numărau prostituate, muncitori, dar şi interlopi.

Autorităţile italiene au cerut la sfârşitul lunii trecute arestarea şi extrădarea lui Paul Murariu, Mihaela Fîţă şi Mariana Murariu, soţia primului, în baza unui dosar cuprinzând aproape 30 de capete de acuzare, inclusiv trafic de persoane, reducerea la sclavie şi prostituţie cu minori. În legislaţia română, faptele de care sunt acuzaţi cei trei ar fi constituirea unui grup infracţional organizat, camătă şi spălare de bani. Pentru ultima, codul penal italian prevede o pedeapsă de până la 12 ani de închisoare.

Cei trei acţionau în provincia Bergamo, din nordul Italiei. Conform anchetatorilor italieni, grupul format din 7 persoane a acţionat începând cu toamna lui 2018. Au fost identificate 15 clienţi ai reţelei. Unul dintre aceştia, I.C., zis "Americanul", a împrumutat în mai multe etape un total de 60.000 de euro, plătind lunar dobânzi de 2.800 de euro şi ajungând la o datorie reprezentând dublul sumei împrumutate.

Pentru a ascunde provenienţa banilor, membrii grupului îi "plimbau" din cont în cont, pe relaţia Italia – România şi retur. Un astfel de transfer, documentat de anchetatorii italieni, se ridica la o valoare de 132.500 de euro. Dintr-un cont deschis la o bancă italiană, la o singură operaţiune, au fost retraşi 150.000 de euro, bani daţi unui partener italian pentru cumpărarea unui apartament cu garaj în comuna Bonate Sopra. Din acelaşi cont, au fost scoşi banii necesari cumpărării unui garaj în Brembate di Sopra. O sumă de 50.000 de euro a fost folosită pentru cumpărarea unui apartament din Iaşi, vândut ulterior contra sumei de 92.000 de euro. Un alt apartament a fost cumpărat tot în Iaşi, contra sumei de 96.000 de euro, în vederea spălării banilor câştigaţi din cămătărie.

Pe numele celor trei nu exista niciun dosar deschis în România. Cum faptele fuseseră comise cu precădere în Italia, magistraţii Curţii de Apel au decis că aceştia pot fi arestaţi în vederea extrădării, chiar dacă unii s-au opus. Mariana Murariu a afirmat, de exemplu, că nu a mai fost în Italia din 2006, în 2018 aflându-se în Norvegia. În plus, ea are, împreună cu soţul o firmă deschisă în Iaşi, iar soacra sa este o persoană în vârstă, care are nevoie de îngrijiri permanente. Argumentele nu i-au înduioşat însă pe magistraţi, care au decis extrădarea. În România, pentru spălare de bani, pedeapsa ajunge la doar 10 ani de închisoare. 

 

 

© Drepturi de Autor (Copyright) - Acest articol este proprietatea Ziarul de Iasi (www.ziaruldeiasi.ro) si este protejat de Legea dreptului de autor si drepturilor conexe (8/1996). Preluarea acestui articol se poate face, potrivit reglementarilor in vigoare, doar în limita a maximum 500 de caractere, urmate obligatoriu de un link directionat catre acest articol! Orice incalcare a acestor prevederi va fi supusa procedurilor pentru intrarea in legalitate si recuperarea daunelor.

Ultima ora

editorial

Cine profită de madam Şoşoacă

Pavel LUCESCU

Cine profită de madam Şoşoacă

Campania care urmează la Iaşi nu trebuie să devină un circ de tip Şoşoacă, decât dacă vrem să ne batem joc de viitorul acestui oraş. Nu vreau să spun că madam SOS România ar trebui ignorată, ci că n-ar fi rău dacă am încerca să înţelegem mai mult ce are în cap când vine vorba de viitorul oraşului şi mai puţin ce vrea ea să ne vândă, adică scandal.

opinii

Distrugerea statuilor

Alexandru CĂLINESCU

Distrugerea statuilor

Frenezia negatoare woke e urmarea obscurantismului, a fanatismului şi a inculturii. Ideologii woke au cale liberă în mass-media, au pătruns în universităţi şi în şcoli. Acţiunile lor n-au nimic comun cu adevărul istoric. Ei pretind că fac dreptate celor ai căror strămoşi au fost umiliţi şi exploataţi, în realitate manipulează istoria şi adâncesc fracturile sociale.

De ce este atât de aspru Postul Mare?

pr. Constantin STURZU

De ce este atât de aspru Postul Mare?

Faţă de celelalte posturi de peste an, Postul Mare (care precede Sfintele Paşti) este considerat unul aspru, atât din punct de vedere alimentar, cât şi din alte puncte de vedere. De ce este – sau ni se pare a fi – Postul Mare atât de aspru? De ce, în genere, ne este atât de greu să postim? Din mulţimea de posibile răspunsuri, să reflectăm azi la trei dintre ele.

Roboţi

Codrin Liviu CUȚITARU

Roboţi

Robotul a trecut, treptat, de la „plimbarea” convulsivă pe coridoarele Universităţii, la alergarea „profesionistă”. Se arăta capabil să sară şi peste obstacole, plăcerea sa supremă fiind „să evite” deliberat, în viteză, femeile de serviciu îngenuncheate pe ciment şi prinse în efortul răzuirii gumelor de mestecat aruncate iresponsabil. Îngrijitoarele se speriau îngrozitor şi ţipau injurios după Robogică (foarte des îl numeau „pocitania dracului”!).

pulspulspuls

Un mare mister la liberalii ieşeni: cine va primi de la Bucale pâinea şi cuţitul listelor din toamnă?

Un mare mister la liberalii ieşeni: cine va primi de la Bucale pâinea şi cuţitul listelor din toamnă?

Un mare mister tace şi face pe piaţa politichiei locale în această perioadă, stimaţi electori: cine va face listele de candidaturi de la parlamentarele din toamnă la liberalii ieşeni? 

Caricatura zilei

La reciclat pet-uri și doze

Când Sistemul Garantie Colectare te pune pe gânduri

Cumpara editia digitala

Vremea in Iasi

Curs valutar

Parteneri

Intrebarea zilei

Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, a declarant intr-un interviu dat jurnalistului american Tucker Carlson ca nu va ataca niciun stat NATO. Credeti ca isi va respecta cuvantul dat?

vezi raspunsuri