BCR fraudata cu 10.000 de lei pe zi de un angajat model

Primul este ca persoana banuita ca a gestionat delapidarea de 300.000 de euro, Elena Aghinitei, face parte din randul angajatilor cu cele mai vechi state de serviciu la BCR. Astfel, potrivit informatiilor neoficiale, aceasta ar avea o vechime de 27 de ani in sistemul bancar. De altfel, aceasta a ajuns la BCR prin transfer de la Banca Nationala a Romaniei, la doi ani de la infiintarea sucursalei.

Celalalt aspect surprinzator este legat de modul in care s-au scos banii. Verificarile efectuate de banca avanseaza ipoteza ca primele operatiuni ilegale s-au facut in perioada august – septembrie 2008. Tot atunci, spun surse apropiate anchetei, ar fi fost efectuate si primele extrageri. Procedura prin care au fost mutati banii nu este prea clara, insa, dupa ce erau transferate din conturile clientilor, sumele ajungeau in conturile fiicei, pentru care fusesera emise carduri.

De altfel, extragerile s-ar fi facut de pe card, de la bancomate din mai multe judete ale Moldovei, altele decat Botosani, ori direct de la ghiseele agentiilor BCR. Daca prejudiciul estimat va fi confirmat de auditul intern si de ancheta procurorilor, ar insemna ca media extragerilor zilnice ar fi undeva in jurul valorii de 10.000 de lei.

Anchetatorii asteapta raportul bancii

Pentru ca ancheta sa poata continua, procurorii si politistii au nevoie de rezultatul auditului intern. Asta pentru ca, potrivit legii, procurorii si politistii nu pot efectua anchete in interiorul bancilor si nici nu pot verifica activitatea unui angajat din sistemul bancar daca in dosarul respectiv nu s-a dispus inceperea urmaririi penale. Ori, tot potrivit legii, in momentul dispunerii acestei masuri trebuie sa existe indicii clare si temeinice ca persoana care urmeaza sa fie cercetata penal a savarsit o fapta care imbraca aspect penal.

Cum sesizarea bancii a fost facuta abia miercuri, anchetatorii trebuie sa astepte macar rezultatele auditului intern, raportul bancii urmand sa reprezinte punctul de plecare in ancheta penala. Pana atunci, sesizarea reprezentantilor BCR nu reprezinta decat simple banuieli.

Principalul suspect a recunoscut operatiunile ilegale

Ancheta in cadrul BCR a inceput miercuri, dupa ce reprezentantii bancii au sesizat ca din mai multe conturi ale unor clienti au disparut nejustificat importante sume de bani. Potrivit estimarilor, ar fi vorba de 1,3 milioane de lei noi, adica aproximativ 300.000 de euro. Atentia s-a indreptat spre Elena Aghinitei, operator conturi, cea care avea acces la conturile respective.

De altfel, femeia a recunoscut ca a efectuat o serie de operatiuni ilegale si a sustinut ca banii ar fi ajuns la fiica ei, studenta la Iasi. Daca informatiile vor fi confirmate, femeia risca sa fie acuzata de delapidare, fals si uz de fals. Cazul reprezinta cea mai mare frauda inregistrata in domeniul bancar, la Botosani, in ultimii 20 de ani.

Sursa: Monitorul de Botosani