Au furat 4,2 milioane de euro intocmind firme fantoma

Procurorii DIICOT au destructurat un grup infractional organizat care actiona in Giurgiu, Constanta si Ilfov si care infiinta societati comerciale "fantoma", intocmind documente contabile fictive pentru a se sustrage de la plata taxelor, creand astfel un prejudiciu de peste 4,2 milioane de euro.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Giurgiu, impreuna cu politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti – Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Giurgiu, cu sprijinul Serviciului Judetean de Informatii si Protectie Interna Giurgiu, au reusit sa destructureze, in perioada august 2011 – ianuarie 2012, un grup infractional organizat care actiona in judetele Giurgiu, Constanta si Ilfov.

Membrii grupului infiintau societati comerciale tip "fantoma", intocmind documente contabile fictive, pentru a se sustrage astfel de la plata taxelor catre stat si pentru a obtine direct sau indirect beneficii financiare sau materiale.

Conform unui comunicat al DIICOT, activitatea infractionala era desfasurata fie prin emiterea unor documente contabile care atestau activitati ce in realitate nu erau efectuate, sediile societatilor erau fictive, in sensul ca la adresele respective nu au functionat niciodata societati comerciale, fie operatiunile contabile facute nu erau inregistrate in contabilitate, ceea ce a dus la crearea unor prejudicii foarte mari bugetului de stat.

Liderul gruparii, un barbat de 33 ani, din localitatea Sintesti, judetul Ilfov, a racolat, din 2009 si pana in prezent, mai multe persoane pe numele carora a infiintat mai multe societati comerciale, iar in schimbul unor sume modice le-a folosit ulterior pentru a retrage prin intermediul unor tranzactii comerciale ilicite diferite sume de bani din conturile firmelor.

In urma cercetarilor desfasurate in luna august 2011 s-a stabilit ca opt persoane cu varste cuprinse intre 26 si 56 de ani, in calitate de asociati, administratori, angajati ai unor societati comerciale sau chiar fara sa aiba o calitate in firmele respective, au savarsit infractiunile de constituire sau aderare la un grup infractional organizat si evaziune fiscala.

In urma descinderilor facute la domiciliile si locuintele celor opt, precum si la sedii de firme, au fost ridicate mai multe documente contabile, bijuterii, trei unitati centrale, doua laptop-uri, o sabie, cinci cartele SIM si doua autoturisme.

De asemenea, s-a stabilit ca bugetul statului a fost prejudiciat de aceste societati comerciale si de persoane fizice din Giurgiu cu aproximativ 4.296.979 de euro.

Sapte din cele opt persoane au fost arestate.

Politistii, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu, au continuat cercetarile, astfel ca la sfarsitul lunii decembrie a fost inceputa urmarirea penala fata de alte 13 persoane, membre ale gruparii, pentru aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat si evaziune fiscala.

Astfel, s-a stabilit ca cele 13 persoane, cu varste cuprinse 26 si 59 de ani, in calitate de asociati, administratori si angajati ai unor societati comerciale din Constanta, au emis documente contabile care atesta operatiuni fictive catre mai multe societati.

Urmare a unor verificari partiale, facute in perioade diferite de catre organele fiscale, s-a stabilit ca firmele din judetul Constanta au prejudiciat bugetul consolidat de stat cu suma de 10.000.000 de lei, acesta fiind un prejudiciu estimativ.

De asemenea, joi, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, ai Inspectoratului de Politie al judetului Giurgiu si jandarmi din cadrul Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei "Vlad Tepes" au facut simultan 16 descinderi la domiciliile si resedintele invinuitilor, precum si la sedii de firme situate in municipiul Constanta, localitatea Mamaia si satul Nicolae Balcescu, fiind ridicate mai multe documente contabile, 25 de unitati centrale si opt laptop-uri. A fost instituita masura sechestrului asigurator asupra a sapte imobile si a unui autoturism.

Invinuitii urmeaza sa fie audiati la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Giurgiu. (Mediafax)

Publicitate și alte recomandări video