IMAGINI: Expertă contabilă, săltată şi încătuşată pentru evaziune de 1 milion euro

Un expert contabil din Iaşi a fost reţinut ieri la prânz de poliţiştii Ser­viciului de Investigaţii a Criminalităţii Economice (SICE) pentru o evaziune fiscală de un milion de euro. În 2013, Corina Lateş a fost cercetată de inspectorii Fiscului pentru o evaziune de 830.000 de euro, cel mai probabil fiind vorba despre acelaşi caz.

Poliţiştii au descins ieri la casa acesteia din zona limi­trofă Iaşului, la Valea Adâncă, la primele ore ale dimineţii. Ea este suspectată că a păcălit bugetul statului cu un milion de euro. În cadrul percheziţiei, poliţiştii au ridicat şase unităţi de calculator din lo­cuinţa femeii, casă aflată pe strada Viei, suma de 20.000 lei, dar şi documente contabile. Anchetatorii vor solicita o expertiză în privinţa fişierelor aflate în calculatoarele ridicate.

Import de maşini

Pe scurt, experta contabilă a emis facturi fiscale pentru servicii diverse către zeci de firme, după care a dedus taxa pe valoarea adăugată. Pentru a-şi atinge „ţelul“ infracţional, ea s-a folosit de o firmă cu domeniu de activitate comerţul intracomunitar de maşini aduse din Germania. Este vorba despre firma SC Experience SCW SRL, cu care a emis un studiu de piaţă fictiv pentru cele câteva zeci de firme pentru care a întocmit facturi colosale, de pe urma cărora a dedus TVA de la stat în mod ilegal. Ancheta­torii spun că este vorba despre un prejudiciu imens.

„La data de 28 ianuarie, poliţiştii aflaţi sub supravegherea Parchetului au efectuat trei percheziţii în municipiul Iaşi şi în comuna Miroslava (sat Valea Adâncă, n.r.). Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat până în prezent la suma de 4,8 milioane de lei“, a precizat Anca Vîjiac, din cadrul Poliţiei.

În anul 2013, femeia a fost luată în „colimator“ de inspectorii Fiscului pentru un prejudiciu adus bugetului statului, prin evaziune fiscală, în valoare de 830.000 de euro, suma re­prezentând 30% din prejudiciul calculat de Fisc pentru o lună de zile. Atunci, Corina Lateş era administratorul firmei Experience SCW SRL, şi avea şi o participaţie de 95% în cadrul firmei Accounting Holding LCC SRL, dar era prezentă şi în firmele Quepro SRL şi Cordan Internaţional.

Cum se furau banii

Inspectorii fiscali au găsit în 2013 modalitatea prin care Lateş a fraudat statul. Suma de 830.000 de euro era rezultatul nevirării TVA-ului aferent unor tranzacţii efectuate cu alţi agenţi economici. Una dintre metode era de­ducerea TVA-ului de la o societate aparţinând unor francezi, respectiv ABC Construcţion SRL, care era inactivă la momentul efectuării tranzacţiilor.

În anul 2011, dată la care fac referire poliţiştii, firma lui Lateş derulase afaceri de 11,1 milioane de lei şi înregistra un profit de 834.000 lei, iar datoriile erau de 23,8 milioane lei. De la înregistrarea în Registrul Comerţului a firmei, în 2008, societatea nu a avut niciodată angajaţi şi a avut doar pierderi, cu excepţia anului 2011.