Directia Generala a Finantelor Publice Judetene (DGFPJ) Iasi a pus peste cinci evazionisti fiscali eticheta "top secret". Luna trecuta Finantele iesene au inaintat cinci sesizari penale organelor de urmarire si cercetare penala pentru identificarea persoanelor vinovate de realizarea unui prejudiciu de 113.860 de lei.

In cazul celor cinci, carora nu vrea sa le dezvalui numele, suma este modica, dar nu este prima data cind DGFPJ Iasi refuza sa faca publice numele firmelor care fenteaza statul. S-a intimplat si in cazul unor tunuri de ordinul milioane de euro.

Reprezentantii DGFPJ Iasi au invocat ca de fiecare data articolul 11 din Codul de Procedura Fiscala privind secretul fiscal. "Numele celor in cauza nu vi-l putem spune, ci doar domeniile de activitate. Acesti provin din comertul cu ridicata a deseurilor, transporturi rutiere cu marfuri, fabricarea articolelor de imbracaminte, comert cu amanuntul in magazine nespecializate si recuperarea deseurilor", a explicat Maria Taran, purtator de cuvint DGFPJ Iasi.

10 controale pe zi

Structurile de inspectie fiscala din cadrul DGFPJ Iasi au efectuat 208 actiuni de control, din care 43 de inspectii fiscale generale, 56 de inspectii fiscale partiale, 43 de cercetari la fata locului, 41 de controale inopinate si alte 25 controale incrucisate.

"Selectia contribuabililor pentru inspectiile fiscale generale s-a efectuat in urma unei analize de risc care a tinut cont de cifra de afaceri, debitele restante fata de bugetul statului, depunerea cu intirziere a declaratiilor fiscale, daca au fost sau nu verificate in ultimii trei, daca domeniul de activitate a fost slectat pentru inspectii conform tematicilor si programelor lunare de activitate transmise de catre ANAF, sesizari din partea Garzii Financiare sau alte institutii ale statului, precum si a unor perosoane fizice sau juridice", a detaliat Taran.

Bilantul controalelor pe luna ianuarie s-a incheiat cu diferente de impozit, taxe si contributii sociale in valoare de 13,85 milioane de lei, accesorii aferente diferentelor calculate insumate la 10,45 milioane de lei, 23 de amenzi aplicate in valoare totalka de 83.000 de lei, bunuri si sume confiscate de 2,5 milioane de lei si TVA neramburasabil de 180.100 de lei.

Finantele au verificat si 49 de persoane fizice

Pe linga actiunile de control rnentionate, luna trecuta au fost intreprinse si 48 actiuni de impulsionare in vederea maximizarii incasarii obligatiilor restante la bugetul general consolidat al statului, in urma carora s-au incasat 859.780 de lei. Alte 49 de controale au avut drept tinta persoanele fizice autorizate, in urma carora s-au adunat diferente de impozite, taxe si contributii sociale in valoare de 726.500 de lei.

"In luna decembrie anul trecut DGFPJ Iasi a inaintat doua sesizari penale, evaziunea fiscala fiind de 10.625 de lei. Cei doi agenti economici aveau ca obiect de activitate fabricarea altor produse chimice si organice si fabricarea de usi si ferestre. Au avut loc 207 actiuni de control, au fost aplicate 18 amenzi iar valoarea sumelor suplimentare a fost de 2.291 de lei. Diferenta mare dintre valoare sumelor suplimentare din ianuarie comparativ cu decembrie se datoreaza faptului ca o inspectie fiscala poate dura si pina la 3 luni de zile, iar in ianuarie au fost finalizate mai multe actiuni de control", a mentionat Taran.