Functionari de Finante acuzati de coruptie

Procurorii din cadrul Departamentului National Anticoruptie (DNA) Bacau
au dispus, pe 4 iulie, inceperea cercetarii in cazul a 12 angajati ai Directiei
Generale a Finantelor Publice (DGFP) Neamt si a administratorului
societatii IDAC Export 2000, Ilie Filip, acuzat de frauda. Anchetatorii au
considerat ca finantistii au avut legaturi cu rambursarile ilegale de TVA pe
care firma IDAC Export 2000 le-a primit in perioada 2004 – 2005.
Societatea din Piatra Neamt avea ca principal obiect de activitate importul
de autoturisme si comertul cu material lemnos. Firma este acuzata ca a
obtinut, in ultimii doi ani, rambursari de TVA in valoare totala de 365
miliarde de lei, prin prezentarea catre Finante a unor documente prin care
demonstra ca a vindut material lemnos, rulmenti si placute vidia.
„Verificarea superficiala a documentelor prezentate de societatea IDAC in
vederea rambursarii de TVA este o vina ce apartine exclusiv salariatilor
Directiei de Finante. In cazul in care DNA va dispune urmarirea penala a
angajatilor Directiei – inspectori si consilieri superiori – acestia vor fi
suspendati din functii. Deocamdata, impotriva lor s-au luat masuri de
sanctionare administrativa. Mai exact, cei 12 salariati nu vor primi, timp de
un an, stimulentele si primele de care beneficiau, pina acum. Masura este
valabila incepind din luna octombrie. IDAC Export 2000 a prezentat, pentru
returnarea de TVA, facturi eliberate in baza unor tranzactii cu cherestea
catre o societate din Bucuresti, cu care nu mai avea relatii contractuale
inca din anul 2001. Cistigul obtinut prin frauda de catre IDAC Export 2000
se ridica, astfel, la 365 de miliarde de lei. Actele s-au dovedit a fi fictive,
deoarece nu exista nici o confirmare a facturilor si deoarece IDAC nu mai
avea relatii contractuale cu firma cumparatoare, mentionata pe facturile
respective”, a declarat Titi Tanase, director executiv al DGFP Neamt.
DNA cerceteaza persoanele implicate in cazul IDAC in baza acuzatiilor de
comitere a infractiunilor de fals, fals in inscrisuri, uz de fals, inselaciune,
abuz in serviciu, precum si fapte conexe infractiunilor de coruptie.
Anchetatorii au dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor personale
ale celor implicati, in scopul recuperarii prejudiciului. Ilie Filip, care, in
momentul producerii evaziunii, era administrator al IDAC, si-a pierdut
aceasta calitate in iunie 2005, cind a vindut bunurile firmei. (Alex NISTOR)