In jocul piramidal Delfin Retele internationale de facut bani

In urma cu citeva luni, Casa de Cultura a Sindicatelor din Roman a fost
inchiriata de reprezentantii unei societati comerciale din vestul tarii, care a
fondat un joc de tip piramidal. „Delfinii” au reusit sa atraga sute de
persoane care, in schimbul citorva mii de dolari, au fost introduse in
sistem. Chiar daca amanuntele acestui sistem au fost tinute secrete,
„reteta” jocului este una simpla. Fiecare nou venit contribuie cu o suma de
bani, prin cumpararea unor carti, dupa care este obligat sa aduca in sistem
noi membri.
Cu cit numarul membrilor introdusi in sistem de fiecare membru vechi este
mai mare, profitul creste exponential fata de suma investita initial. Cu toate
ca sistemul acestui joc este unul subred, in ultima vreme numarul
„delfinilor” creste. Mai nou, organizatorii acestui joc au reusit sa-si aduca la
Roman clienti din afara granitelor tarii. Astfel, in ultimele saptamini, in piata
Roman Voda au putut fi vazute citeva autocare inmatriculate in Republica
Moldova, autocare cu care sint aduse, de peste Prut, citeva zeci de
persoane care au fost convinse „sa intre in hora delfinilor”.
2.290 de euro pentru a inota in ape tulburi
Persoanele atrase in acesta „afacere” sint invitate la un seminar
de afaceri sau o sedinta de vinzari directe, unde vedeta este un
personaj, de regula tinar, foarte bine imbracat, si care apare la
volanul unui autoturism scump. Intrarea la seminar costa citeva sute de mii
de lei. In schimb, participantii primesc o medalie din
tinichea. Esenta „afacerii” consta in vinzarea cartii „Calea
Succesului”, contra sumei de 2.290 de euro. Organizatorii le cer
invitatilor sa se hotarasca pe loc, acordindu-le citeva zile pentru a face rost
de bani. In cazul in care nu dispun de acesti bani, participantilor li se
sugereaza sa se imprumute, la fel cum au facut cei vechi in sistem.
Persoanele invitate, care primesc un ecuson cu inscriptia „Delfin 1”, trebuie
sa achite taxa de 2.290 de euro pentru a intra in sistem.
In continuare, organizatorii vor achita vechiului membru,
ajuns la stadiul de Delfin 2, cite 540 de euro pentru fiecare nou
„delfin” adus in schema, plus alti 360 de euro pentru fiecare
persoana racolata de acesta din urma. Participantilor li se inmineaza un
exemplar dintr-un contract de confidentialitate care contine o clauza
conform careia oricine divulga secretul acestei modalitati de imbogatire
este obligat sa plateasca o amenda de 10.000 de euro. Cei care refuza sa
semneze contractul sint exclusi imediat din grupul seminarului.
Banii delfinilor ajung in Gibraltar
O parte din banii depusi de fiecare delfin au fost depusi pe adresa
«Course for Personal Development, Suite 3, Watergarden», din Gibraltar,
tara recunoscuta ca fiind un adevarat paradis fiscal pentru cei care doresc
sa puna la adapost sume mari de bani. Acest lucru a facut ca afacerea
„delfinul” sa fie, in afara de Politia Roman, si in atentia Interpolului.
Reamintim faptul ca, de citeva luni bune, delfinii si-au stabilit cartierul
general la Roman, prin inchirierea Salii Mari a Casei de Cultura a
Sindicatelor. In contractul de inchiriere a fost inregistrata, la capitolul
beneficiar, firma „Business Consulting” SRL
Arad, firma reprezentata de catre Camelia Zachar. In contractul de
inchiriere este prevazut faptul ca firma desfasoara „activitati de
consultanta pentru afaceri si management, prezentare si reclama
produse”.
„Delfinii”, supravegheati de Garda Financiara si de politistii de la Crima
Organizata
Activitatea Delfinilor s-a aflat, in cursul anului trecut, si in atentia
comisarilor Garzii Financiare Neamt. Acestia i-au amendat pe initiatorii
jocului cu doua amenzi, una de 30 de milioane de lei, iar alta de 40 de
milioane de lei. „Tot ce am putut face la fata locului a fost sa ii amendam,
pentru comercializarea de produse fara a utiliza case de marcat fiscale.
Amenda de 40 de milioane de lei a fost aplicata pe 16 noiembrie
organizatorului jocului piramidal la Roman, Tudor Daniel Feher. Sedintele
de racolare pentru deponenti si participanti la circuite financiare de tip
piramidal, desfasurate in sediul Casei de Cultura din Roman, sint activitati
interzise conform Legii 650/2002 si Hotaririi de Guvern 251/1999.
Activitatile de la Roman sint organizate de SC Center Business Consulting
SRL Arad, care actioneaza in numele si pentru Delphin International si
Private Course for Personal Development, ambele din Gibraltar. Din
informatiile culese de noi, a rezultat ca exista 51 de asemenea
centre de racolare in intreaga tara, care desfasoara activitati similare tot in
numele firmei din Arad. In consecinta, am solicitat un control la nivel
national in toate cele 51 de centre ale «delfinilor»”, a
declarat Constantin Nistor, comisar sef al Garzii Financiare Neamt.
In momentul de fata, situatia delfinilor este cercetata si de catre procurorii
Directia de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism
(DIICOT) Arad. Dupa ce, la finele anului trecut, Politia Roman a intocmit un
dosar penal, acesta a fost trimis, spre solutionare, procurorilor din cadrul
Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism
Arad. (Bogdan GOTCA)

Publicitate și alte recomandări video