General incatusat (FOTO & VIDEO)

Trei barbati straini, printre care un general ucrainean in rezerva, au fost surprinsi incercind sa scoata un milion de dolari dintr-o unitate bancara apartinind CEC Bank de linga Hala Centrala. Anchetatorii afirma ca banii erau furati din conturile unor americani si italieni. Israelianul Konstantin Ossipov (42 de ani), moldoveanul Vitalie Matei (37 de ani) si moldo-ucraineanul Valeriu Gaichuk (54 de ani) au fost retinuti vineri de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Iasi pentru 24 de ore sub acuzatia de constituire a unui grup infractional organizat, acces neautorizat la un sistem informatic, efectuarea de operatiuni financiare frauduloase si spalare de bani. Simbata, in jurul orei 16.15, cei trei au fost adusi la Tribunalul Iasi pentru a li se prelungi mandatul de arestare. Sentinta judecatorilor a venit dupa aproximativ patru ore de audieri, iar avocatii inculpatilor au facut imediat recurs, dupa ce clientii lor s-au declarat nevinovati. Astfel, cel mai probabil, cazul se va rejudeca astazi la Curtea de Apel Iasi.

Cei trei ar fi doar virful aisbergului

Cei trei barbati au fost urmariti indeaproape mai multe zile de catre anchetatori, pina sa intre in unitatea bancara de la Hala Centrala apartinind CEC Bank si sa incerce sa scoata milionul de dolari. In acest timp ei au fost atent supravegheati de politisti, iar cind au iesit, au fost incatusati. Inainte sa intre in unitatea bancara, cei trei s-au ocupat cu diferite treburi in oras, cu un autoturism de lux Mercedes Benz, condus de Vitalie Matei, care era angajat recent ca sofer si translator la o firma apartinind generalului Valeriu Gaichuk. Avocata acestuia, Camelia Luta, a refuzat ieri sa ofere detalii despre faptele care i se imputa clientului sau. "Sint in weekend, va rog mult sa nu ma mai deranjati. La revedere", a spus Luta.

Conform anchetatorilor, cei trei au intrat de mai multe ori in Romania in ultima luna. Rudele lui Vitalie Matei sustineau ieri ca acesta doar a fost solicitat sa fie sofer. "Eu sint sigura ca nu-i cunostea pe ceilalti de mult timp. Nu are nici o treaba cu ei. Vitali este tatal a doi copii, din care unul este bolnav de epilepsie, si nu ar face niciodata asa ceva. Noi sintem o familie respectabila. L-au bagat in afacere si acum l-au arestat, dar o sa-si dovedeasca el nevinovatia", a spus simbata sora lui Vitalie Matei.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, cei trei aveau un numar mare de firme si aproximativ 30 de conturi bancare. De asemenea, ei nu erau decit o parte a unui grup infractional alcatuit din persoane de diferite nationalitati, printre care americani si italieni si se pare ca au prejudiciat multe persoane. Se presupune ca cei trei au intrat in grupul infractional in primavara acestui an. La Iasi, acestia au fost intrebati de functionarii bancii cum justifica suma mare din conturi, iar ei au replicat ca sint profituri ale unor firme care le apartin, prezentind ca dovezi acte fictive. Oficialii bancii nu s-au lasat pacaliti si au alertat autoritatile cu privire la retragerea unei sume neobisnuit de mari si astfel a fost posibila organizarea flagrantului. In privinta cetateanului israelian, avocatul acestuia, Lucian Mihai, a declarat ca a fost folosit de ceilalti. "Clientului meu i-a cerut cineva sa transfere aproximativ un million de dolari prin intermediul contului sau bancar si lui i-ar fi iesit un comision de 19.000 de euro", a spus avocatul.

SRI a urmarit conturile de depozit

Potrivit primelor informatii, cei care au anuntat autoritatile romanesti despre transferurile de bani din conturi au fost agenti ai FBI (Federal Bureau of Investigation) si politia judiciara italiana. Primii anuntati au fost cei de la Serviciul Roman de Informatii (SRI), care au urmarit listele cu numerele de cont in care au intrat banii din tranzactiile denuntate de americani si italieni. SRI a urmarit practic conturile de depozit ale celor trei barbati.

Actiunea a fost efectuata cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi si cu suportul tehnic al Directiei Operatiuni Speciale. Suportul informativ a fost asigurat de catre SRI. Cercetarile continua in vederea identificarii si tragerii la raspundere penala a tuturor participantilor. Potrivit DIICOT, cei trei faceau parte dintr-un grup infractional organizat, specializat in efectuarea de transferuri financiare neautorizate si spalare de bani. Se pare ca ei ar fi obtinut datele de logare la conturi de internet banking ale unor persoane din Italia sau Statele Unite ale Americii, s-au logat la conturile acestora si au ordonat transferuri bancare neautorizate in conturile unor societati comerciale proprii. Apoi, pentru a ascunde provenienta ilegala a sumelor, prin intermediul unor operatiuni comerciale fictive, acestea ar fi fost transferate in alte conturi sau ridicate in numerar de membrii grupului infractional. Inculpatii ar mai fi incercat retragerea sumei de 400.000 de euro, insa operatiunea nu s-a materializat.

––

Cine este Valeriu Gaichuk

Valeriu Gaichuk este general-locotenent in rezerva, in armata ucraineana. Conform profilului personal de Linkedin, inculpatul este si directorul televiziunii online ITR EUROPE TV CHANNEL din luna mai a acestui an. Inainte sa ocupe aceasta functie, a fost timp de un an director executiv la aceeasi televiziune, iar in perioada 1999-2007 a ocupat functia de editor sef al revistei internationale social-politice "The President" ("Presedintele"). A studiat la Institutul de Economie Mondiala si Relatii Internationale din Moscova, iar doctoratul l-a sustinut la Universitatea Internationala din Florida, Miami. Este originar din Balti, Republica Moldova, avind domiciului la Bruxelles, Belgia. Potrivit fotografiilor postate de Valeriu Gaichuk pe profilul de Facebook, acesta face parte din Ordinul Cavalerilor de Malta, el aparind totodata in unele imagini alaturi de fostul presedinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, si de fostul presedinte al Ucrainei, Viktor Iuscenko.